«Скрывательный» трюк во время сезона чемпионата мира по футболу, организованный владельцем букмекерской конторы с оборотом в 2000 миллиардов донгов

В середине 2022 года в ходе разведывательной деятельности и применения технических мер в киберпространстве Управление уголовной полиции (полиция Хатиня) обнаружило, что Нгуен Конг Ань (33 года, проживающий в коммуне Тхачь Ми, округа Лок Ха) и десятки людей в округах Тхачь Ха, Камсюен, Нгисуан, Хошимин, Биньзыонг... управляли крупномасштабной линией онлайн-ставок на футбол по всей стране.

Согласно документам расследования, Конг Ань работал подрядчиком по строительству мостов, часто участвовал в онлайн-гемблинге и имел сложные отношения с «бандитами». В начале 2018 года он приобрёл аккаунт уровня «Супермастер» (супергенеральный агент), чтобы открыть линию азартных игр с пятью уровнями: «Супермастер», «Мастер», «Агент», «Участник» и «Игрок». Деятельность осуществлялась в провинциях Хатинь, Хошимин, Биньзыонг и многих других.

Подозреваемые Конг Ань и Ван Конг (второй и третий слева) в следственном управлении. Фото:Полиция предоставила

Помогает Конг Аню управлять линией Тран Ван Конг, 33 года, проживающий в городе Тху Дук, провинция Хошимин. Кроме того, шесть других сотрудников, управляющих аккаунтами от уровня Мастера до Участника, отвечают за использование социальных связей для привлечения игроков к участию в ставках.

Линия принимает все «ставки» на внутренние и международные футбольные матчи. Для участия необходимо зарегистрировать аккаунт, использовать пароль для доступа к системе, внести реальные деньги и получить от нескольких сотен до тысяч виртуальных очков для игры. Сумма ставки на каждый матч варьируется от нескольких миллионов до сотен миллионов донгов. Чтобы привлечь клиентов, Конг Ань и Ван Конг предлагают крупные «акции»: подчиненные, получающие счета от начальства, не должны вносить предоплату или вносят небольшую сумму, но получают высокую прибыль.

Чтобы скрыть своё местонахождение, Конг Ань и Ван Конг общались со своими подчинёнными и «приспешниками» только через социальные сети, такие как Telegram, Zalo и Viber, всегда настраивая автоматическое удаление сообщений. Совместное использование аккаунтов с подчинёнными, а также выплата выигрышей и проигрышей обычно осуществлялись через посредника. Группа ограничивала встречи друг с другом, постоянно меняя номера телефонов и способы перевода денег игрокам.

Конг Ань и его подопечные часто выбирают в качестве своей «добычи» матчи Английской Премьер-лиги, Испании и Лиги чемпионов. Более того, эта группа всегда использует крупные турниры, такие как чемпионаты Европы и мира, чтобы «зацепить» крупную сумму, поскольку они знают, что в это время количество игроков и объёмы ставок в сотни раз выше.

Оперативная группа разработала план действий по задержанию лиц, причастных к букмекерской конторе.

Перед чемпионатом мира 2022 года группа лидеров встретилась, чтобы обсудить и спланировать отъезд из этого района, «спрятаться» в тайном месте, избегая внимания властей. Через месяц, после окончания турнира, боссы вернутся, продолжая организовывать ставки, но уже в умеренных масштабах, скрываясь под видом подрядчика по строительству мостов или внештатного рабочего, работающего строителем, носильщиком...

Подполковник Нгуен Фи Хай, начальник Департамента уголовной полиции (полиция Хатиня), сообщил, что сервер сети находится за рубежом и использует многоуровневую систему безопасности. Многократный неправильный ввод пароля приводит к потере учётной записи. Кроме того, система настроена на автоматическое удаление данных по истечении определённого периода времени.

После нескольких месяцев применения многочисленных профессиональных мер высокотехнологичные детективы взломали сложную систему безопасности учетной записи Super Master, принадлежащей Конг Аню, и составили полный профиль его босса, 7 подчиненных и тысяч приспешников.

В конце ноября полиция Хатиня скоординировала свои действия с полицией Биньзыонга, мобилизовала сотни офицеров и солдат, организовала 8 групп, которые одновременно провели обыски в резиденциях главарей этой букмекерской конторы в Хатине и Биньзыонге и арестовали 8 человек.

Согласно статистике, на счёте суперагента Конг Аня 1 825 000 баллов, что эквивалентно 73 миллиардам донгов. Общая сумма денежных транзакций, проведённых в азартных играх с момента запуска системы до её закрытия, составила около 2 000 миллиардов донгов.

Детективы ищут улики, указывающие на деятельность онлайн-гемблинга. Фото:Полиция предоставила

По словам подполковника Нгуена Фи Хая, процесс наблюдения и принятия решения об аресте столкнулся со множеством трудностей, поскольку подозреваемые вели сложный образ жизни и постоянно меняли место жительства. Властям потребовалось 7–10 часов, чтобы завершить обработку данных, классификацию и расширить расследование, включив в него связанных лиц.

«Конг Ань был уверен, что линия безопасности хорошо защищена и проникнуть туда будет сложно, поэтому он был удивлён, когда его поймали. Поначалу группа сопротивлялась, давала лишь частичные показания и отказывалась предоставлять информацию о своих игровых счетах и ​​подчинённых», — рассказал подполковник Хай.

Кроме того, увидев, как босс попал в сеть, многие его приспешники заблокировали все уровни аккаунтов и удалили сообщения, в которых обменивались информацией, связанной с онлайн-ставками на футбол. После двух недель «испытаний на смелость» в полиции Конг Ань и его сообщники склонили головы и признали свою вину.

В настоящее время Конг Ань и Ван Конг, а также еще 6 человек были привлечены к ответственности, задержаны и лишены властями права покидать место жительства за совершение преступления.ГэмблиИгорная организация, согласно статьям 321 и 322 Уголовного кодекса.