Мошенничество с онлайн-кредитованием, в результате которого было похищено 2,5 млрд донгов

Тхань из Биньфуока только что был временно задержан полицией города Фу Май (Ба Риа - Вунгтау) за мошенническое присвоение имущества.

По данным расследования, Во Минь Тхань окончил третий класс и не имел постоянной работы. В начале года этот молодой человек присоединился к группе онлайн-займов в Facebook и получил инструкции по мошенничеству. Тхань разместил объявление в группе, специализирующейся на необеспеченных займах, следующего содержания: «Поддержка частных займов с простой подачей заявки, быстрой выдачей, надёжной, конфиденциальной, страхованием от безнадёжных долгов...».

Госпожа Лан из Фумитауна, нуждавшаяся в займе в 1 миллиард донгов для бизнеса, связалась с Тхань. После многочисленных звонков и SMS-сообщений с просьбой о совете он составил поддельный договор, сфотографировал его и отправил госпоже Лан с условием, что она переведёт ему определённую сумму в качестве «страховки по кредиту». Тхань пообещала вернуть эту сумму вместе с 1 миллиардом донгов, взятым взаймы госпожой Лан.

Во Минь Тхань в полиции города Фу Май. Фото: Май Ту

Поскольку г-жа Лан хотела занять деньги, она перевела комиссию по просьбе Тхань. Затем он, ссылаясь на то, что «для получения денег через банк счёт должен быть активирован», попросил г-жу Лан продолжать платить комиссию. Таким образом, Тхань неоднократно просил г-жу Лан перевести от нескольких десятков до 500 миллионов донгов. Несмотря на некоторые подозрения, женщина всё же согласилась взять деньги в долг и одновременно вернуть комиссию (горячий кредит, взятый у родственников), которую она заплатила Тхань.

В общей сложности с января по март г-жа Лан перевела на счета, указанные Тхань, почти 2,5 миллиарда донгов. Долгое время не получая займ и не оплачивая комиссию, г-жа Лан обратилась в полицию.

Сотрудничая со следственным агентством, Тхань признался, что перевёл деньги, присвоенные им у госпожи Лан, на счета многих людей. Только Тхань получил 400 миллионов донгов, использовал их для онлайн-игр и потратил все.

По данным полиции города Фуми, деньги, которые Тхань присвоил у г-жи Лан, были разделены на мелкие части и переведены на множество других счетов, что затрудняло расследование и возврат имущества властями.

«В данном случае подозреваемые использовали до 60 аккаунтов, купленных у множества других людей, для совершения мошенничества. Мы расширяем расследование дела», — заявил руководитель полиции города Фу Май Таун, предупредив людей быть осторожными с подобными мошенничествами с онлайн-займами.