Мужчина приговорен к пожизненному заключению за мошенничество с десятками миллиардов донгов из Камбоджи

15 октября, после обсуждения, Народный суд провинции НгеанВынесен приговор 33 обвиняемым по делу «Мошенническое присвоение имущества»Произошло это в Камбодже. Эту линию возглавлял Фан Ван Фыонг (родился в 1991 году), проживающий в коммуне Куангдонг (бывший уезд Йентхань) провинции Нгеан. Он вступил в сговор с иностранцами и создал «компанию» с целью мошеннического присвоения более 14 миллиардов донгов у вьетнамцев.

Фан Ван Фыонг много лет прожил в Камбодже и Мьянме, поэтому он знаком с тайваньцем (Китай) по имени А Минь. Этот человек представился владельцем «компаний», которые занимаются мошенничеством и присвоением имущества вьетнамцев, выдавая себя за сотрудников государственных органов, таких как полиция, прокуратура, суд...

Обсудив организацию, работу и соотношение прибыли, Фыонг согласился сотрудничать с А Минем с целью создания мошеннической компании.

18 декабря 2022 года Фыонг вернулся во Вьетнам, чтобы встретиться и связаться с рядом людей, которые были его братьями, родственниками и друзьями, чтобы завербовать их для поездки в Камбоджу и работы мошенниками.

Первыми людьми были Доан Ван Тунг (1990 г.р., двоюродный брат Фуонга), Хуа Кань Те (1995 г.р., проживает в коммуне Йен Тхань, зять Фуонга), Нгуен Чонг Тонг (1996 г.р., проживает в коммуне Куанг Донг), Хо Куок Туан, Тай Си Ван (1987 г.р., проживает в Куанге). Донг), Данг Дуй Куанг (1978 года рождения, проживает в коммуне Ван Ду), Нгуен Тхи Сен, Тай Хуу Винь, Нгуен Дуй Куен.

Обещания «легкой работы, высокой зарплаты» и оплата компанией всех первоначальных расходов побудили многих людей из районов Йентхань, Тханьчыонг и Конкуонг (старый) обратиться в Камбоджу в поисках работы.

11 марта 2023 года Фыонг и его подследственные отправились в Камбоджу, отправились в штаб-квартиру компании, расположенную в 17-этажном здании в городе Сиануквиль, Пномпень, и начали изучать сценарий совершения мошенничества.

Испытуемые использовали множество различных сценариев, звоня людям, угрожая им тем, что они причастны к наркопреступлениям, отмыванию денег, а также угрожая арестом.

Когда люди испытывают страх и хотят объясниться, испытуемый просит их указать, какой банковский счёт они используют, сколько у них денег, а затем просит их сотрудничать с властями, чтобы доказать, что их деньги не связаны с преступной деятельностью. После этого испытуемые просят людей перевести деньги на банковский счёт, предоставленный компанией, или предоставить испытуемому одноразовый пароль и снять деньги со сберегательных книжек.

Компания имеет чёткую, систематизированную организационную структуру, состоящую из множества отделов, уровней, конкретных ролей и задач. Каждый отдел играет незаменимую роль в процессе совершения мошенничества.

Помимо владельца, г-на Миня, в компании также есть менеджер, переводчик и вьетнамские сотрудники, закрепленные за группами D1, D2 и D3, которые непосредственно совершают звонки с целью совершения мошенничества.

В ходе этого инцидента D1 звонил, чтобы найти жертву, а затем перевел звонок на D2, чтобы манипулировать её психологическим состоянием. После этого D2 продолжил переводить звонок на D3, чтобы совершить акт присвоения имущества жертвы. Сотрудники получали зарплату, комиссионные и расходы на проживание, оплаченные компанией из полученных мошенническим путём денег.

Следственное управление установило, что с апреля 2023 года по январь 2024 года, используя вышеуказанные уловки, мошенники присвоили более 14,1 млрд донгов у пяти вьетнамских жертв. Из них пожилая жертва из Хошимина была обманута и присвоила почти 9 млрд донгов этой сетью.

На суде подсудимые признали свою вину. Оправдывая свои преступления, они заявили, что из-за тяжёлых семейных обстоятельств и отсутствия стабильной работы они выехали за границу, чтобы совершить мошенничество. Подсудимые признали, что знали о противозаконности своих действий, но из корысти обманули вьетнамцев, лишив их денег.

Коллегия судей постановила, что действия подсудимых нарушают закон, представляют опасность для общества и вызывают общественное возмущение, поэтому в качестве сдерживающего фактора к ним необходимо применить суровые меры.

Рассмотрев роль каждого обвиняемого в деле, коллегия приговорила Фан Ван Фыонга к пожизненному заключению; Тхай Хыу Винь и Нгуен Зуй Куен также получили 16 лет лишения свободы, а обвиняемые Доан Ван Тунг и Ле Тхи Сен – 15 лет. Остальные обвиняемые получили сроки от 7 до 13 лет лишения свободы.