Мужчина приговорен к пожизненному заключению за мошенничество с присвоением десятков миллиардов вьетнамских донгов из камбоджийских источников.

15 октября, после периода обсуждения, Народный суд провинции Нгеан огласил свой вердикт.Вынесен приговор 33 обвиняемым по делу о «мошенническом присвоении имущества».Это произошло в Камбодже. Преступную группировку возглавлял Фан Ван Фуонг (род. 1991 г.), проживающий в коммуне Куанг Донг (ранее район Йен Тхань) провинции Нгеан. Он вступил в сговор с иностранными лицами для создания мошеннической «компании», обманув вьетнамцев на сумму более 14 миллиардов донгов.

Фан Ван Фуонг много лет жил в Камбодже и Мьянме, поэтому познакомился с тайваньцем, который называл себя А Минь. Этот человек представился владельцем «компаний», которые обманывали вьетнамских граждан, выдавая себя за чиновников государственных органов, таких как полиция, прокуратура и суд.

После обсуждения организационной структуры, операционной деятельности и распределения прибыли Фуонг согласилась сотрудничать с А Минем в создании фиктивной компании.

18 декабря 2022 года Фуонг вернулась во Вьетнам, чтобы встретиться и связаться с несколькими людьми, включая родственников, друзей и знакомых, с целью вербовки их для работы в мошеннических схемах в Камбодже.

Первыми фигурантами были Доан Ван Тунг (1990 г.р., двоюродный брат Фуонга), Хуа Кань Те (1995 г.р., проживает в коммуне Йен Тхань, зять Фуонга), Нгуен Чонг Тонг (1996 г.р., проживает в коммуне Куанг Донг), Хо Куок Туан, Тай Си Ван (1987 г.р., проживает в коммуна Куанг Донг), Данг Дуй Куанг (1978 года рождения, проживает в коммуне Ван Ду), Нгуен Тхи Сен, Тай Хуу Винь и Нгуен Дуй Куен.

Им обещали «легкую работу, высокую оплату», при этом все первоначальные расходы покрывались компанией, поэтому многие другие люди из бывших районов Йен Тхань, Тхань Чуонг и Кон Куонг связались с ними, чтобы устроиться на работу в Камбодже.

11 марта 2023 года Фуонг и другие подозреваемые покинули страну и отправились в Камбоджу, пришли в штаб-квартиру компании, расположенную в 17-этажном здании в Сиануквиле, Пномпень, и начали изучать сценарий своей мошеннической схемы.

Преступники использовали различные схемы, звоня людям и угрожая им причастностью к торговле наркотиками или отмыванию денег, а также угрожая арестом.

Когда люди выражали страх и пытались объяснить ситуацию, преступники требовали сообщить, каким банковским счетом они пользуются, сколько у них денег, а затем просили сотрудничать с властями и доказать, что их деньги не связаны с какой-либо преступной деятельностью. После этого преступники требовали перевести деньги на банковский счет, предоставленный компанией, или предоставить одноразовый пароль (OTP), или снять деньги со своих сберегательных счетов.

Компания имеет четко структурированную и хорошо организованную структуру, состоящую из множества отделов и уровней, каждый из которых выполняет определенные функции и обязанности, являясь неотъемлемой частью процесса мошенничества.

Помимо владельца, А Миня, в компании также работают менеджеры, переводчики и вьетнамские сотрудники, распределенные в группы D1, D2 и D3, которые напрямую совершают телефонные звонки для осуществления мошеннических действий.

В этой схеме D1 звонил, чтобы определить местонахождение жертвы, а затем переводил звонок D2 для манипулирования её психологическим состоянием. D2 затем переводил звонок D3 для осуществления акта изъятия активов жертвы. Сотрудники получали зарплату, комиссионные и компенсацию расходов на проживание, выплачиваемые компанией из денег, полученных мошенническим путём.

Следователи установили, что с апреля 2023 года по январь 2024 года, используя вышеупомянутые методы, подозреваемые обманули пять вьетнамских жертв на сумму более 14,1 миллиарда донгов. Среди них пожилая жертва из Хошимина, которая пострадала от мошенничества на сумму почти 9 миллиардов донгов.

На суде подсудимые признали свою вину. Оправдывая свои действия, подсудимые заявили, что из-за сложных семейных обстоятельств и отсутствия стабильной работы они уехали за границу, чтобы совершить мошенничество. Они признали, что знали о незаконности своих действий, но, движимые жадностью, обманули граждан Вьетнама.

Судебная коллегия пришла к выводу, что действия подсудимых нарушали закон, представляли опасность для общества и вызвали общественное возмущение, поэтому необходимо строгое наказание в качестве сдерживающего фактора.

Рассмотрев роль каждого из подсудимых в деле, коллегия судей приговорила Фан Ван Фуонга к пожизненному заключению; Тай Хуу Винь и Нгуен Дуй Куен получили по 16 лет лишения свободы, а подсудимые Доан Ван Тунг и Ле Тхи Сен — по 15 лет лишения свободы. Остальные подсудимые получили сроки от 7 до 13 лет лишения свободы.