Нге Ан: 33 обвиняемых предстали перед судом по делу о мошенничестве с использованием скрипта, выдававшего себя за камбоджийскую прокуратуру

13 октября Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство в первой инстанции по делу 33 обвиняемых в мошенничестве с целью присвоения имущества под руководством Фан Ван Фыонга (1991 г.р.), проживающего в коммуне Куангдонг (Нгеан).

Фан Ван Фыонг много лет прожил в Камбодже и Мьянме, поэтому он знаком с тайваньцем по имени А Минь. Этот человек представился владельцем «компании», которая занимается мошенничеством и присвоением имущества вьетнамцев, выдавая себя за сотрудников государственных органов, таких как полиция, прокуратура, суд и т. д.

Они используют разные сценарии: звонят людям, угрожая им обвинениями в причастности к наркопреступлениям, отмыванию денег и арестом. Когда люди испытывают страх и дают объяснения, объект просит их сообщить, какой банковский счёт они используют, сколько у них денег, а затем просит сотрудничать с властями, чтобы доказать, что их деньги не связаны с преступной деятельностью.

Затем испытуемые просили людей перевести деньги на банковский счёт компании или предоставить им одноразовый пароль (OTP) и снять деньги со сберегательных книжек. Когда жертвы вносили деньги на свои счета, испытуемые получали право управления имуществом.

Компания имеет чёткую, систематизированную организационную структуру, состоящую из множества отделов, уровней, конкретных ролей и задач. Каждый отдел играет незаменимую роль в процессе совершения мошенничества.

Помимо владельца, г-на Миня, в компании также есть менеджер, переводчик и вьетнамские сотрудники, закрепленные за группами D1, D2 и D3, которые непосредственно совершают звонки с целью совершения мошенничества.

В ходе этого инцидента D1 позвонил, чтобы найти жертву, а затем перевёл звонок на D2, чтобы оказать на неё психологическое воздействие. После этого D2 продолжил перевод звонка на D3, чтобы совершить акт присвоения имущества жертвы.

Приступая к работе в компании, сотрудники получают подготовленные документы, которые объясняют, как совершать мошенничество, и после некоторого обучения они начинают практиковаться.

Обсудив организацию и работу мошеннической компании, Фыонг согласился сотрудничать с А Минем в её создании, обещав высокую прибыль. Фыонг отвечал за набор вьетнамских сотрудников для совершения аферы и непосредственное руководство ими.

18 декабря 2022 года Фыонг вернулся во Вьетнам, чтобы встретиться и связаться с рядом родственников и друзей, чтобы уговорить их поехать в Камбоджу и работать мошенником.

Первыми людьми были Доан Ван Тунг (родился в 1990 году, двоюродный брат Фыонг), Хуа Кань Тхе (родился в 1995 году, проживает в коммуне Йен Тхань, зять Фыонг), Нгуен Чонг Тхонг (родился в 1996 году, проживает в коммуне Куангдонг), Хо Куок Туан, Тхай Си Ван (родился в 1987 году, проживает в коммуне Куангдонг), Данг Куи Куанг (родился в 1978 году, проживает в коммуне Ван Ду).

Кроме того, Фыонг также сказала этим людям, что если у них есть родственники или друзья, которые хотят поехать в Камбоджу на работу, они могут пригласить их поработать вместе. Когда кто-то захочет поехать, Фыонг организует расписание и забронирует билеты на самолёт.

Обещания «легкой работы, высокой зарплаты» и оплата компанией всех первоначальных расходов побудили многих людей из районов Йентхань, Тханьчыонг и Конкуонг (старый) обратиться в Камбоджу в поисках работы.

11 марта 2023 года Фыонг и его подследственные отправились в Камбоджу, отправились в штаб-квартиру компании, расположенную в 17-этажном здании в городе Сиануквиль, Пномпень, и начали изучать сценарий совершения мошенничества.

Следственным агентством установлено, что с апреля 2023 года по январь 2024 года, используя вышеуказанные уловки, указанные лица обманным путем присвоили более 14,1 млрд донгов у 5 жертв.

Поскольку в деле фигурирует много обвиняемых, ожидается, что судебный процесс продлится много дней.