Полиция Нгеана только что раскрыла мошенническую схему владельца транснациональной мошеннической компании, заключавшуюся в «использовании вьетнамцев для обмана вьетнамцев».
Новость об аресте полицией провинции Нгеан Ле Минь Зунга – особо опасного разыскиваемого преступника, главаря транснациональной мошеннической сети, поймавшей сотни людей по всей стране, – привлекла большое общественное внимание. Арест этого подозреваемого не только прервал важное звено в мошеннической сети, но и раскрыл изощрённую схему «использования вьетнамцев для обмана вьетнамцев», которую он и его сообщники применяли на протяжении длительного времени.
Особо разыскиваемый человек
22 августа 2025 года Управление уголовной полиции провинции Нгеан успешно арестовало Ле Минь Зунга (родившегося в 1992 году, проживающего в коммуне Донгтьен провинции Тханьхоа), скрывавшегося в Камбодже. Зунг был опознан как глава транснациональной мошеннической группировки, выдававшей себя за государственных служащих с целью присвоения имущества вьетнамцев.
Ранее, в феврале 2024 года, после периода подготовки проекта, полиция провинции Нгеан арестовала почти 80 человек. Это считается одним из крупнейших проектов, связанных с кибермошенничеством за рубежом. Преступная группировка присвоила более 200 миллиардов донгов у многочисленных жертв по всей стране.
В частности, Ле Минь Зунг был идентифицирован как лидер, вступивший в сговор с иностранцами для создания и управления мошеннической компанией. После ликвидации его банды, Зунг быстро скрылся в Камбодже. Здесь он продолжил объединяться и создавать новые мошеннические группы для продолжения своей деятельности, что значительно затруднило его арест. Поэтому 24 октября 2024 года Следственное управление полиции провинции Нгеан вынесло решение о розыске Ле Минь Зунга.
После многомесячных поисков 22 августа 2025 года полиция арестовала Ле Минь Зунга в Камбодже и экстрадировала его во Вьетнам для расследования в установленном законом порядке. Арест Зунга способствовал пресечению ключевого звена транснациональной преступной сети в сфере высоких технологий.
Раскрывая изощренные трюки
Результаты расследования показывают, что примерно в начале 2023 года Зунг создал замаскированную «компанию» в городе Бавет провинции Свайриенг, Камбоджа (недалеко от пограничного перехода Мокбай, Тэйнинь).
Компания, которой руководит Ле Минь Зунг, имеет чёткое разделение на отделы и уровни. Этот субъект лично руководит большинством операций и несёт за них основную ответственность. Зунг поручил Ле Минь Кыонгу (своему двоюродному брату) управлять и контролировать мошенническую деятельность.
В группах D1, D2, D3 также присутствуют технические отделы, бухгалтерский персонал и сотрудники, которые непосредственно совершают мошеннические телефонные звонки.Приступая к работе, сотрудники получают подробные инструкции о том, как обманывать, и уже через несколько дней обучения они начинают совершать звонки. Стоит отметить, что большинство сотрудников — вьетнамцы, поэтому они могут легко имитировать их акцент и говорить естественно, чтобы завоевать доверие — как вьетнамцы обманывают вьетнамцев.
Основной метод работы компании, возглавляемой Ле Минь Зунгом, заключается в выдаче себя за государственные органы, такие как полиция, прокуратура, банки или операторы связи. Они часто звонят жертвам, чтобы сообщить о своей причастности к отмыванию денег, наркоторговле или незаконному открытию счёта. Затем множество других лиц по очереди играют различные «официальные» роли – от следователей, прокуроров до руководителей этих функциональных служб, – чтобы усилить впечатление, оказывая психологическое давление и вводя жертв в заблуждение, заставляя их поверить, что они действительно занимаются правосудием.
В ходе расследования Управление по расследованию полиции выяснило, что лица, работающие в компании Ле Минь Зунга, совершили мошенничество и присвоили имущество потерпевшей, г-жи В.Т.Д. (1959 года рождения, проживающей в Кханьхоа).
Соответственно, утром 28 ноября 2023 года г-же Д. позвонил человек, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что полиция занимается делом, связанным с использованием банковского счета, открытого на имя г-жи Д., в преступных целях. После того, как г-жа Д. объяснила, что она не причастна к этому, собеседники потребовали от неё сообщить об этом в полицию (на самом деле, собеседники выдавали себя за других).
Затем мошенники потребовали от г-жи Д. задекларировать свои активы, а затем посетить банк и открыть новый счёт для проверки активов. Они прочитали информацию о регистрации электронного счёта и одноразовый пароль, отправленный на телефон. Используя эту информацию, мошенники получили доступ к электронному счёту г-жи Д. После этого они попросили г-жу Д. закрыть сберегательную книжку и взять деньги в долг для перевода на новый счёт.
В период с 28 по 30 ноября 2023 года г-жа Д. закрыла свои сберегательные счета в банках, заняла деньги у друзей и внесла наличные на указанный выше счёт. После того, как деньги поступили на счёт, в период с 28 ноября по 1 декабря 2023 года мошенники перевели все деньги г-жи Д., более 3,5 млрд донгов, на банковский счёт компании.
Примечательно, что для повышения доверия г-жи Д. субъекты также подделывали документы финансовой проверки, в которых четко указывалась сумма возвращенных ей денег.
Методы этой преступной группировки считаются особенно изощрёнными. Они хорошо организованы.Чётко распределили роли, распределили роли и координировали действия, словно юридическая компания. Участники эксперимента сочетали юридические угрозы с «приказами о сотрудничестве», чтобы лишить жертв способности здраво мыслить; использовали высокие технологии для получения доступа к банковскому счёту жертвы, быстро переводя деньги через множество банков. Одновременно они создавали доверие, отправляя поддельные документы, и проводили проверки, чтобы успокоить жертв.
Из-за этих уловок сотни жертв по всей стране попались в ловушку. Примечательно, что многие из них — пожилые люди, женщины или люди, мало разбирающиеся в технологиях, — люди, которые легко поддаются влиянию, когда слышат о «судебном преследовании», «отмывании денег», «наркоторговле»...
Видно, что успешный арест Ле Минь Зунга, главаря транснациональной мошеннической группировки, не только демонстрирует мужество и решимость полиции Нгеана в борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, но и служит серьёзным предостережением для всего населения. В условиях всё более изощрённых мошеннических схем всем необходимо проявлять бдительность, категорически не доверять звонкам от имени властей и не предоставлять незнакомцам личную информацию или данные банковских счетов. Только совместная бдительность и координация действий с властями позволят по-настоящему нейтрализовать мошеннические «ловушки».
В течение трёх дней, с 11 по 13 августа, Народный суд провинции Нгеан начал судебный процесс над 37 обвиняемыми в мошенничестве в сфере высоких технологий из Камбоджи. Среди них было много бывших сотрудников Ле Минь Зунга. Эти обвиняемые впоследствии были приговорены к тюремному заключению сроком от 4 до 20 лет. В частности, дело Ле Минь Зунга объединено властями и будет передано в суд в ближайшее время.
