Закон

Разоблачение мошеннической сети, промышлявшей отмыванием десятков миллиардов донгов с помощью виртуальной валюты

Тонг Хюэ – До Хуй – Тхань Туан August 28, 2025 16:20

Полицейское агентство только что пресекло деятельность по обвинению в «нарушении правил многоуровневого маркетинга» и «использовании компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества» посредством мобилизации финансовых инвестиций в виртуальные криптовалюты в крупных масштабах, которая осуществлялась по всей стране.

Ранее, в июне 2025 года, в ходе профессиональной деятельности полиция провинции Лаокай выявила группу лиц, организующих в провинции Лаокай конференции с целью мобилизации населения для финансового инвестирования в виртуальные криптовалюты, которых нет на рынке, с признаками «Нарушения правил многоуровневого маркетинга» и «Использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения деяний».присвоение имущества".

Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo -0
Группа участников мошеннической схемы только что уничтожена.

Определив масштабность мошеннической группировки, действующей по всей стране, директор полицейского управления провинции Лаокай распорядился создать специальный проект и сосредоточить силы на борьбе с ней. 24 августа полицейское управление провинции совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения и борьбы с высокотехнологичными преступлениями, Департаментом уголовной полиции и Министерством общественной безопасности организовало шесть рабочих групп численностью около 100 офицеров и военнослужащих для одновременного расследования дела и проведения обысков во многих местах по всей стране (Лаокай, Ханой, Хошимин, Зялай и т.д.).

В результате были арестованы 25 человек, включая организатора преступной группировки и всех связанных с ней лиц. В ходе расследования и проверки было установлено, что фигуранты организовали незаконные сделки на сумму до десятков миллиардов донгов. Следственное управление полиции оперативно заморозило счета и активы на общую сумму более 400 миллиардов донгов.

Công an Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo hàng chục nghìn tỷ đồng qua tiền ảo -0
Полиция Лао Кай пресекла мошенническую схему, промышлявшую отмыванием десятков миллиардов донгов с помощью виртуальной валюты.

В полицейском участке подозреваемые признались, что создали приложения и веб-сайты для размещения информации о виртуальной криптовалюте, которой не существует на рынке, а затем призывали неосведомленных людей вкладывать реальные деньги в покупку виртуальной криптовалюты. Они также рекомендовали клиентам привлекать множество людей к инвестированию для получения комиссионных (метод многоуровневого маркетинга). Однако они не допускали вывода основного капитала с целью присвоения активов жертв.

В настоящее время полицейское управление провинции Лаокай продолжает расследование и выяснение поведения подозреваемых в соответствии с положениями закона.

По данным cand.com.vn
https://cand.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lua-dao-hang-chuc-nghin-ty-dong-qua-tien-ao-i779582/
Копировать ссылку
https://cand.com.vn/phap-luat/triet-pha-duong-day-lua-dao-hang-chuc-nghin-ty-dong-qua-tien-ao-i779582/

Избранная газета Nghe An

Последний

х
Разоблачение мошеннической сети, промышлявшей отмыванием десятков миллиардов донгов с помощью виртуальной валюты
ПИТАТЬСЯ ОТОДИНCMS- ПРОДУКТНЕКО