Разоблачение мошеннической сети, промышлявшей отмыванием десятков миллиардов донгов с помощью виртуальной валюты
Полицейское управление только что пресекло серию преступлений, связанных с «нарушением правил многоуровневого маркетинга» и «использованием компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества» посредством мобилизации финансовых инвестиций в виртуальные криптовалюты в крупных масштабах, действующих по всей стране.
Ранее, в июне 2025 года, в ходе профессиональной деятельности полиция провинции Лаокай выявила группу лиц, организующих в провинции Лаокай конференции с целью мобилизации населения для финансовых вложений в виртуальные криптовалюты, которых нет на рынке, с признаками «Нарушения правил многоуровневого маркетинга» и «Использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения деяний».присвоение имущества”.
Определив масштабность мошеннической группировки, действующей по всей стране, директор полиции провинции Лаокай распорядился о создании специального проекта и сосредоточил усилия на борьбе с ней. 24 августа полиция провинции под руководством Департамента кибербезопасности и предотвращения и борьбы с высокотехнологичными преступлениями, Департамента уголовной полиции и Министерства общественной безопасности организовала шесть рабочих групп, в состав которых входило около 100 офицеров и военнослужащих, для одновременного расследования дела и проведения обысков во многих местах по всей стране (Лаокай, Ханой, Хошимин, Зялай и др.).
В результате были арестованы 25 человек, включая организатора преступной группировки и всех связанных с ней лиц. В ходе расследования и проверки было установлено, что фигуранты организовали незаконные сделки на сумму до десятков миллиардов донгов. Следственное управление полиции оперативно заморозило счета и активы на общую сумму более 400 миллиардов донгов.
В полицейском участке подозреваемые признались, что создали приложения и веб-сайты для размещения информации о виртуальной криптовалюте, которой не существует на рынке, а затем призывали неосведомленных людей вкладывать реальные деньги в покупку виртуальной криптовалюты. Они также рекомендовали клиентам привлекать множество людей к инвестированию для получения комиссионных (метод многоуровневого маркетинга). Однако они не допускали вывода основного капитала с целью присвоения активов жертв.
В настоящее время Следственное полицейское управление провинции Лаокай продолжает расширять расследование и выяснять поведение подозреваемых в соответствии с положениями закона.
.jpg "Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo 'tiền ảo' đa cấp núp bóng tiền điện tử")
