Власти ликвидировали мошенническую группировку, занимавшуюся операциями с криптовалютой и обманувшую пользователей на десятки триллионов донгов.
Полиция только что ликвидировала крупномасштабную сеть, действовавшую по всей стране и занимавшуюся «нарушениями правил многоуровневого маркетинга» и «использованием компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества» путем мобилизации финансовых инвестиций в виртуальные криптовалюты.
Ранее, в июне 2025 года, в ходе расследования полиция провинции Лаокай обнаружила группу лиц, организующих конференции в провинции Лаокай с целью побудить людей инвестировать в виртуальные криптовалюты, которых на рынке не существует. Эта деятельность демонстрировала признаки «нарушения правил многоуровневого маркетинга» и «использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения противоправных действий».незаконное присвоение имущества"
Признавая это масштабной мошеннической схемой, действующей по всей стране, директор полиции провинции Лаокай распорядился создать специальную оперативную группу для борьбы с ней и ее ликвидации. 24 августа полиция провинции в координации с Департаментом кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений и Департаментом уголовной полиции Министерства общественной безопасности развернула шесть оперативных групп численностью около 100 сотрудников для одновременного пресечения деятельности схемы и проведения обысков в различных местах по всей стране (Лаокай, Ханой, Хошимин, Зялай и др.).
В результате операции были арестованы 25 человек, включая организатора и всех связанных с ним подозреваемых. Первоначальное расследование показало, что подозреваемые совершили незаконные операции на сумму в десятки триллионов донгов. Полиция незамедлительно заморозила счета и активы на сумму более 400 миллиардов донгов.
В полицейском участке подозреваемые признались в создании приложений и веб-сайтов для размещения информации о виртуальной криптовалюте, которой не существовало на рынке, и в подстрекательстве ничего не подозревающих людей к инвестированию реальных денег для покупки этой виртуальной криптовалюты. Подозреваемые также инструктировали клиентов привлекать больше людей для инвестирования с целью получения комиссионных (используя многоуровневую маркетинговую схему). Однако подозреваемые не позволяли выводить основную сумму, намереваясь обмануть жертв.
В настоящее время отдел уголовных расследований полиции провинции Лаокай продолжает расширять расследование и уточнять действия подозреваемых в соответствии с законом.