Афера женщины-капитана полиции

С пустыря…

Родившаяся в образованной семье со стабильной карьерой, Чан Тхи Нгок Ха (родилась в 1980 году), проживающая в районе Чыонг Тхи города Винь (Нгеан), не стремилась к улучшению своей работы и заботе о семье, а хотела быстро разбогатеть. Воспользовавшись своим положением полицейского в провинции Нгеан, Ха создала себе «прикрытие» магната, чтобы заниматься мошенничеством. Имея множество брендовых вещей и автомобилей стоимостью в миллиарды долларов, Ха часто хвасталась перед всеми, что владеет множеством ценных земельных участков в городе.

Втеревшись в доверие, Ха прибегал к всевозможным уловкам, чтобы занять деньги. Чтобы получить «инвестиционные» деньги от знакомых, Ха даже прибегнул к уловке, продавая поддельные земельные участки, используя всего один сертификат на право пользования землей, который он продавал многим людям и закладывал в банк.

Первая афера произошла в 2007 году, когда Ха участвовал в торгах по покупке участка земли стоимостью 100 миллионов донгов в городе Куало. Но сразу после внесения задатка Ха передал его г-же Х., чтобы получить 145 миллионов донгов. Получив красную книгу с именем Ха, Ха не отдал ее г-же Х. для завершения процедуры смены имени, а оставил себе. После этого Ха использовал красную книгу, чтобы встретиться с г-жой Ле ТХ (тетей Ха), чтобы занять 1,9 миллиарда донгов с целью оплаты следующего участка земли. После того, как он обманом выманил у г-жи ТХ указанную сумму, Ха продолжил хранить красную книгу, а затем вписал в нее имя своей биологической матери, чтобы заложить Сайгонско-Ханойский акционерный банк, чтобы занять 700 миллионов донгов.

Более того, в конце июля 2011 года Ха продолжал приходить к г-же ТХ, чтобы попросить в долг 3 миллиарда донгов. На вопрос о причине займа Ха ответил: «Я занял деньги на покупку земли для серьёзного и безопасного бизнеса, можете быть уверены». Однако, видя скептическое отношение г-жи ТХ и её мужа, Ха подтвердил, что готов заложить и разрешить продажу двух участков земли, включая участок, где жила семья Ха. Поддавшись на решимость Ха, г-жа ТХ и её муж оформили кредит на 3 миллиарда донгов.

Стоит отметить, что, получив деньги от своей семьи, Ха все равно нагло забрала красную книгу земли, которую она обещала разрешить заложить другому человеку, минуя г-жу ТХ.

В ходе расследования было установлено, что общая сумма денег, взятых в долг у г-жи ТХ, составила до 6 миллиардов донгов (что составляет треть от общей суммы денег потерпевших по этому делу). Согласно заявлению г-жи ТХ в Следственном управлении, поскольку она доверяла Ха как госслужащему, и, более того, Ха была её родственницей, когда Ха попросила у неё денег в долг, г-жа Хип с радостью согласилась без малейших сомнений.

Хитрости, позволяющие привлечь «инвестиционные» деньги

В то же время Ха также нацелилась на своих коллег. Зная, что г-жа Нгуен Тхи Л., коллега Ха, только что продала землю и имела большую сумму денег, Ха предложила занять денег в банке, чтобы отменить сделку по займу под справедливый процент, и что как только Ха отменит сделку и продаст землю, Ха выплатит и основной долг, и проценты. Доверяя своей коллеге и деловому таланту Ха, г-жа Л. безвозмездно одолжила Ха 1 миллиард 280 миллионов донгов. Сначала г-жа Л. следила, чтобы Ха вовремя платила проценты, но через 2 или 3 месяца она долго ждала, так и не увидев Ха. Расспросив своих коллег, г-жа Л. узнала, что Ха ее обманул.

Более того, воспользовавшись дружбой, услышав, как Ха любезно просит взаймы денег на покупку дома и обещает вернуть как основной долг, так и проценты в течение 10 дней, господин Нгуен Ван Т. быстро заложил дом, в котором жил, в банке, чтобы занять 1 миллиард донгов и передать его Ха. Только после ареста господин Т. понял, что «попал в ловушку Ха».

Ха даже «обращалась за капиталом» к учительнице своего ребёнка. Ведя щедрый образ жизни и не жалея денег на подарки, чтобы «поощрить» госпожу Т., Ха добилась того, что та доверяла ей и считала Ха младшей сестрой.

Поэтому, когда Ха попросила в долг и пообещала вернуть деньги в ближайшее время, г-жа Т. заняла деньги и отдала их Ха. Ха даже призналась, что, поскольку она пыталась закончить работу и заняться бизнесом, чтобы увеличить свой доход, у неё не было времени заботиться о ребёнке и воспитывать его, поэтому она попросила ребёнка Ха остаться в доме учителя для удобства учёбы и проживания. Известно, что сумма денег, которую Ха обманом украла у учителя Т., составила более 1 миллиарда донгов, включая деньги её родителей и деньги, которые одолжил Ха её младший брат, собиравшийся жениться.

Не толькоИзменятьРодственники и соседи, Тран Тхи Нгок Ха, также обманули свою ближайшую подругу, которая была рядом с ней всё её детство. Зная, что г-жа ВЛ (район Ле Мао, город Винь) готовится к строительству дома, 28 февраля 2011 года она пошла к ней навстречу. Используя уловку, связанную с необходимостью денег для отмены банковского перевода, хотя у неё не было большой суммы на руках, г-жа ВЛ всё же попыталась занять 1 миллиард донгов у родственников, чтобы дать Ха в долг. Когда пришла встреча, Ха применила старый трюк, заняв ещё 230 миллионов донгов. Кроме того, благодаря доверию своим друзьям, до сих пор планы г-жи ВЛ построить дом всё ещё далеки от осуществления, поскольку ей ещё предстоит выплатить долг, взятый у близкой подруги.

Зная Ха по социальным связям, г-н Дау Сонг Т. (проживающий в районе Труонг Тхи) не мог избежать займа от Ха. Зная, что г-н Т. получил от родителей приданое в размере 500 миллионов донгов на строительство дома или ведение бизнеса. Поскольку у него не было достаточно денег на строительство дома, г-н Т. положил вышеуказанную сумму в банк, чтобы получить проценты на образование своих детей. Преследуемый должниками, Ха обратился к г-ну Т. за помощью, чтобы занять деньги под высокий процент. Думая, что Ха был государственным чиновником, г-н Т. снял все 500 миллионов донгов, которые он хранил в банке, чтобы отдать Ха. Получив деньги, Ха также исчез, и с ним не удалось связаться.

Известно, что с 2007 по 2011 год Ха совершил 14 мошенничеств, присвоив почти 24 миллиарда донгов. К моменту суда Ха оставался должен жертвам более 22 миллиардов донгов.

«Супермошенник» признал себя виновным в суде

В конце августа 2013 года Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение дела Тран Тхи Нгок Ха в суде первой инстанции. В зал суда пришли сотни людей. Они пришли не только как потерпевшие, но и как родственники, соседи и даже учителя детей подсудимого. Среди них были люди с достатком, но не было недостатка и в бедных, малоимущих и наёмных работниках. Веря сладким словам Ха, а также из-за своей жадности к высоким процентам, они были готовы без колебаний отдать Ха всё своё имущество, деньги, землю и дома. Мало того, были люди, у которых не было денег, но из уважения они занимали деньги у родственников, чтобы отдать их Ха.

Как только судебный процесс перешел на второй день, во время дебатов из-за пределов зала появилась еще одна жертва, держащая в руках пачку кредитных документов, и представившаяся как Фам А.Д. (проживающий в городе Винь), которого Ха также обманул на 4 млрд донгов, но повестку он не получил.

Для обеспечения прав потерпевшего и разъяснения ответственности лиц, причастных к вышеуказанной денежной сумме, ввиду сложных обстоятельств дела Судебный совет продлил рассмотрение дела до 23 августа 2013 года.

Прямо на суде Ха призналась, что её неоднократное мошенничество было связано с тем, что она брала в долг большие суммы, и ежедневные проценты порой достигали десятков миллионов. Когда она перестала платить, к агентству приходили многочисленные кредиторы, чтобы взыскать долг. Оказавшись в такой ситуации, она знала только одно: обманывать всех подряд, чтобы получить деньги на погашение долга. Всего один сертификат на право пользования землей, но Ха продала его многим, из-за чего многие семьи оказались в долговой яме...

Стоя на скамье подсудимых, Тран Тхи Нгок Ха не стала ходить вокруг да около и оправдываться, а призналась во всех своих деяниях. Услышав, как прокурор высказал своё мнение и рекомендовал пожизненное заключение, она попыталась ухватиться за скамью подсудимых и разрыдалась.

После долгих раздумий, утром 23 августа 2013 года Народный суд провинции Нгеан приговорил подсудимую Тран Тхи Нгок Ха к «пожизненному заключению» за «мошенническое присвоение имущества». Кроме того, подсудимая была обязана выплатить 14 пострадавшим компенсацию в размере 23 миллиардов 883 миллионов донгов. Судебный процесс завершился, но тревога и беспокойство десятков пострадавших так и не утихли. Сумма, одолженная Ха, была немалой: были люди, которые могли бы зарабатывать её всю жизнь, но так и не получили бы её.

Приговор Ха и его огромные долги — это уроки для доверчивых людей, тех, кто плохо знает закон, кто жаден до сиюминутной прибыли и забывает, что за заработанные деньги нужно платить умом, потом и даже слезами, чтобы быть чистым и устойчивым.