Афера женщины-капитана полиции

С пустыря…

Родившаяся в образованной семье со стабильной карьерой, Чан Тхи Нгок Ха (родилась в 1980 году), проживающая в районе Чыонг Тхи города Винь (Нгеан), не стремилась к улучшению своей работы и заботе о семье, а хотела быстро разбогатеть. Воспользовавшись своим положением полицейского в провинции Нгеан, Ха создала себе «прикрытие» магната, чтобы заниматься мошенничеством. Имея множество брендовой одежды и автомобилей стоимостью в миллиарды долларов, Ха часто хвасталась перед всеми, что владеет множеством ценных земельных участков в городе.

Втеревшись в доверие, Ха прибегал к всевозможным уловкам, чтобы занять деньги. Чтобы получить «инвестиционные» деньги от знакомых, Ха даже прибегнул к уловке, продавая поддельные земельные участки, используя всего один сертификат на право пользования землей, который он продавал многим людям и закладывал в банк.

Первая афера произошла в 2007 году, когда Ха участвовала в торгах по покупке участка земли стоимостью 100 миллионов донгов в городе Куало. Но сразу после внесения задатка Ха передала его г-же Х., чтобы получить 145 миллионов донгов. Когда она получила красную книгу с именем Ха, Ха не отдала ее г-же Х. для завершения процедуры смены имени, а оставила себе. После этого Ха использовала красную книгу, чтобы встретиться с г-жой Ле Тх (тетей Ха), чтобы занять 1,9 миллиарда донгов под предлогом оплаты следующего участка земли. После того, как г-жа Тх обманом выманила у г-жи Тх указанную сумму, Ха продолжила хранить красную книгу, а затем вписала в нее имя своей биологической матери, чтобы взять в залог у Saigon - Hanoi Joint Stock Bank 700 миллионов донгов.

Более того, в конце июля 2011 года Ха продолжал приходить к г-же ТХ, чтобы попросить в долг 3 миллиарда донгов. На вопрос о причине займа Ха ответил: «Я занял деньги на покупку земли для серьёзного и безопасного бизнеса, не волнуйтесь». Однако, видя, что г-жа ТХ и её муж настроены скептически, Ха подтвердил, что готов заложить и разрешить продажу двух участков земли, включая участок, на котором жила семья Ха. Благодаря решимости Ха, г-жа ТХ и её муж оформили кредит на 3 миллиарда донгов.

Стоит отметить, что, получив деньги от семьи Му, Ха все равно нагло забрал красную книгу земли, которую он обещал разрешить заложить другому человеку, минуя г-жу ТХ.

В ходе расследования было установлено, что общая сумма денег, взятых в долг у г-жи ТХ, составила до 6 миллиардов донгов (что составляет 1/3 от общей суммы денег потерпевших по этому делу). Согласно заявлению г-жи ТХ, данному следственному управлению, поскольку она доверяла Ха как госслужащему, и, кроме того, Ха была её родственницей, когда Ха попросила у неё денег в долг, г-жа Хип с радостью согласилась без малейших сомнений.

Хитрости, позволяющие привлечь «инвестиционные» деньги

В то же время Ха также нацелилась на своих коллег. Зная, что г-жа Нгуен Тхи Л., коллега Ха, только что продала землю и имеет большую сумму денег, Ха предложила занять денег в банке, чтобы отменить сделку по займу под справедливый процент, и что как только Ха отменит сделку и продаст землю, Ха выплатит как основной долг, так и проценты. Доверяя своей коллеге и деловому таланту Ха, г-жа Л. безвозмездно одолжила Ха 1 миллиард 280 миллионов донгов. Сначала г-жа Л. видела, что Ха вовремя платит проценты, но через 2 или 3 месяца она долго ждала, так и не увидев Ха. Расспросив своих коллег, г-жа Л. поняла, что Ха ее обманул.

Более того, воспользовавшись дружбой, услышав, как Ха любезно просит одолжить денег на покупку дома и обещает вернуть как основной долг, так и проценты в течение 10 дней, господин Нгуен Ван Т. быстро заложил дом, в котором жил, в банке, чтобы занять 1 миллиард донгов и передать его Ха. Только после ареста господин Т. понял, что «попал в ловушку Ха».

Ха даже «обращалась за капиталом» к учительнице своего ребёнка. Ведя щедрый образ жизни и не жалея денег на подарки, чтобы «поощрить» госпожу Т., Ха добилась того, что та доверяла ей и считала Ха младшей сестрой.

Поэтому, когда Ха попросила в долг и пообещала вернуть его в ближайшее время, г-жа Т. заняла деньги и отдала их Ха. Ха даже призналась, что, поскольку она пыталась завершить свою работу и увеличить свой доход, у неё не было времени заботиться о ребёнке и воспитывать его, поэтому она попросила ребёнка Ха остаться в доме учителя для удобства учёбы и проживания. Известно, что сумма денег, которую Ха обманом выманила у г-жи Т., составила более 1 миллиарда донгов, включая деньги её родителей и деньги, которые одолжил Ха её младший брат, собиравшийся жениться.

Не толькоИзменятьРодственники и соседи, Тран Тхи Нгок Ха, также обманула свою ближайшую подругу, которая была с ней все детство. Зная, что г-жа ВЛ (приход Ле Мао, город Винь) готовится к строительству дома, 28 февраля 2011 года она пошла к ней навстречу. Прибегнув к уловке, что ей нужны деньги для отмены банковского перевода, хотя у нее не было большой суммы денег на руках, г-жа ВЛ все же попыталась занять 1 миллиард донгов у родственников, чтобы дать Ха взаймы. Когда пришла встреча, Ха снова применила старый трюк, заняв еще 230 миллионов донгов. Кроме того, из-за доверия к своим друзьям, до сих пор планы г-жи ВЛ построить дом все еще далеки от осуществления, потому что ей еще предстоит выплатить долг, взятый у близкой подруги.

Зная Ха по социальным связям, г-н Дау Сонг Т. (проживающий в районе Труонг Тхи) не мог избежать займа от Ха. Зная, что г-н Т. получил от родителей приданое в размере 500 миллионов донгов на строительство дома или ведение бизнеса. Поскольку у него не было достаточно денег на строительство дома, г-н Т. положил вышеуказанную сумму в банк, чтобы получить проценты на образование своих детей. Находясь под постоянными требованиями должников, Ха обратился к г-ну Т. за помощью, чтобы занять деньги под высокий процент. Думая, что Ха был государственным чиновником, г-н Т. снял все 500 миллионов донгов, которые он хранил в банке, и отдал их Ха взаймы. Получив деньги, Ха также исчез, и с ним не удалось связаться.

Известно, что с 2007 по 2011 год Ха совершил 14 мошенничеств, присвоив почти 24 миллиарда донгов. К моменту суда Ха оставался должен жертвам более 22 миллиардов донгов.

«Супермошенник» признал себя виновным в суде

В конце августа 2013 года Народный суд провинции Нгеан начал рассмотрение дела Тран Тхи Нгок Ха в суде первой инстанции. В зал суда пришли сотни людей. Они пришли не только как потерпевшие, но и как родственники, соседи и даже учителя детей подсудимого. Среди них были люди с обеспеченной жизнью, но не было недостатка и в бедных, малоимущих и наёмных рабочих. Веря сладким словам Ха, а также из-за своей жадности к высоким процентам, они были готовы без всяких сомнений отдать Ха всё своё имущество, включая деньги, землю и дома. Мало того, были люди, у которых не было денег, но из уважения они занимали деньги у родственников, чтобы отдать Ха.

Как только судебный процесс перешел на второй день, во время дебатов из-за пределов зала появилась еще одна жертва, держащая в руках пачку долговых бумаг, и представившаяся как Фам А.Д. (проживающий в городе Винь), которого Ха также обманул на 4 миллиарда донгов, но повестку он не получил.

Для обеспечения прав потерпевшего и разъяснения ответственности лиц, причастных к вышеуказанной денежной сумме, ввиду сложных обстоятельств дела Судебный совет продлил рассмотрение дела до 23 августа 2013 года.

Прямо на суде Ха призналась, что причиной её неоднократного мошенничества были крупные долги, ежедневные проценты по которым иногда достигали десятков миллионов. Когда она больше не могла платить, к вороту агентства приходили многочисленные кредиторы, чтобы взыскать долг. Оказавшись в такой ситуации, она знала только одно: обманывать всех подряд, чтобы получить деньги на погашение долга. У неё был всего один сертификат на право пользования землей, но Ха продала его многим, из-за чего многие семьи оказались в долгах...

Стоя на скамье подсудимых, Тран Тхи Нгок Ха не стала ходить вокруг да около и оправдываться, а призналась во всех своих деяниях. Услышав, как прокурор высказал своё мнение и предложил пожизненное заключение, она попыталась ухватиться за скамью подсудимых и разрыдалась.

После долгих раздумий, утром 23 августа 2013 года Народный суд провинции Нгеан приговорил подсудимого Тран Тхи Нгок Ха к «пожизненному заключению» за «мошенническое присвоение имущества». Кроме того, подсудимого обязали выплатить 14 потерпевшим компенсацию в размере 23 миллиардов 883 миллионов донгов. Судебный процесс завершился, но тревога и беспокойство десятков жертв не утихали. Сумма, одолженная Ха, была немалой: некоторые не смогли бы заработать её, даже работая всю жизнь.

Приговор Ха и его огромные долги — это уроки для доверчивых людей, тех, кто не имеет юридических знаний и жаден до сиюминутной прибыли, забывая, что за заработанные деньги нужно платить интеллектом, потом и даже слезами, чтобы быть чистым и устойчивым.