Ростовщичество, а затем принуждение должников писать расписки

12 августа 2020 года полиция города Винь арестовала Нгуена Ле Тана (1971 года рождения), проживающего в квартале 5 района Ле Лой города Винь, для расследования и выяснения обстоятельств предоставления займов под высокие проценты в рамках гражданских сделок. В ходе обыска в доме подозреваемого были изъяты многочисленные кредитные документы, 4 красные книжки и 46 миллионов донгов.

Ранее, 10 августа 2020 года, в полицейское управление города Винь поступила жалоба от г-жи PTTH, проживающей в коммуне Нги Фу города Винь, на Нгуена Ле Тана, проживающего в квартале 5 района Ле Лой города Винь, который одалживает деньги под высокие проценты, из-за чего г-жа Х не может платить.

В доме Нгуена Ле Тана было изъято множество долговых обязательств. Фото: Вуонг Линь.

Получив отчет, полиция города Винь поручила группе уголовной полиции провести прямую проверку и возбудить особое дело для пресечения и раскрытия нарушений, совершенных субъектом.

В ходе расследования Полицейское следственное управление доказало, что Нгуен Ле Тан одолжил деньги г-же Х под процентную ставку от 109% до 120% годовых, незаконно получив прибыль в размере более 880 миллионов донгов.

В частности, с марта по июнь 2017 года г-жа Х. неоднократно занимала у Тана общую сумму в 540 миллионов донгов под 10% в месяц. К ноябрю 2018 года г-жа Х. выплатила Тану 989 миллионов донгов процентов и только 100 миллионов донгов основного долга.

Поскольку она всё ещё была должна Тану 440 миллионов донгов и не могла их выплатить, Тан заставила г-жу Х. оформить два кредитных документа, в которых говорилось, что она получает деньги от Тана для отправки людей на работу за границу. По этой форме г-жа Х. стала держателем денег Тана. Это новый трюк ростовщиков.

Нгуен Ле Тан в полицейском участке. Фото Дык Ву.

Г-жа Х. была не в состоянии выплатить долг, поэтому Тан неоднократно звонил, оскорбляя ее честь, посылал людей к ней домой, чтобы потребовать деньги, и, что самое главное, Тан также использовал вышеуказанные кредитные документы, чтобы пойти в полицию города Винь и обвинить г-жу Х. в мошенничестве и присвоении 440 миллионов донгов.

Помимо г-жи Х., Нгуен Ле Тан также одолжил другому жителю провинции Хатинь 100 миллионов донгов под процентную ставку 5000 донгов/1 миллион донгов в день. Проценты, подлежащие выплате в течение двух лет, составляли 360 миллионов донгов, а незаконно полученная прибыль составила 340 миллионов донгов.

За короткое время полиция города Винь последовательно раскрыла 6 случаев ростовщичества в гражданских сделках, арестовала 6 подозреваемых и доказала, что сумма незаконной прибыли составила миллиарды донгов.

В настоящее время полиция города Винь задерживает Нгуена Ле Тана для продолжения расследования и расширения дела.