Власти Нгеана предупреждают о высокотехнологичных уловках в азартных играх

Лотерейный азарт процветает

В последнее время власти непрерывно пресекают деятельность многочисленных крупных лотерейных и игорных заведений, принимающих ставки на номера. 29 июня в 18:30 полиция города Хоангмай, действуя под непосредственным руководством провинциальной полиции, скоординировала свои действия с мобильным отделением полиции и одновременно арестовала 18 человек в 17 пунктах приема лотерейных и игорных заведений в округах Куинь Суан, Май Хынг (город Хоангмай), Куинь Лыу и Тан Уен провинции Бинь Зыонг.

Фигуранты игорного бизнеса на сумму более 400 миллиардов донгов. Фото: Дюк Ву

Эта игорная сеть была создана и сформировала систему «приспешников» во многих районах города Хоангмай, уезда Куиньлыу и провинции Биньзыонг, насчитывающую более 20 участников, а сумма денег, которую субъекты использовали для азартных игр в среднем за день, составляла более 1 миллиарда донгов.

В процессе ликвидации этой крупной сети лотерейных азартных игр полиция столкнулась со множеством трудностей. Например, при аресте Ву Диня Сама полицейским пришлось взломать замки трёх дверей, чтобы попасть в его комнату.

Дом Ву Динь Сама оснащён системой видеонаблюдения. Фото: Дык Ву

Для обеспечения безопасности во время преступления Сэм установил плотную систему видеонаблюдения перед домом и внутри него, а также укрепил входы и выходы между домами. В ходе расследования было установлено, что сумма денег, которую обвиняемые потратили на азартные игры с начала 2021 года до момента ареста, составила более 400 миллиардов донгов.

Главари игорной сети. Фото: Дюк Вю

Лотерея распространилась из городских районов, равнин и горных районов, где суммы транзакций достигают десятков миллиардов донгов, и особенно много женщин участвуют в лотерее и обслуживают её. В мае 2022 года полиция округа Куихоп успешно пресекла дело об азартных играх, связанное с регистрацией лотерейных номеров, с суммами транзакций более 10 миллиардов донгов, временно задержав 7 человек.

Фигуранты игорного бизнеса, организованного Хоанг Тхи Хай Йен (1995 г.р.), проживающей в коммуне Минь-Хоп, округ Куихоп. Фото предоставлено.

Главарь этой игорной группировки — Хоанг Тхи Хай Йен (1995 года рождения), проживающая в коммуне Минь-Хоп. Её оперативный помощник — Мань Тхи Тху Ханг (1989 года рождения), проживающая в коммуне Нгиа-Суан района Куихоп. Йен наняла Ханг и поручила ей непосредственное взаимодействие с игроками, сбор и ведение учёта, распределение прибыли...

Аналогичным образом, 18 апреля полиция города Винь арестовала 12 участников игорной сети, возглавляемой Нгуен Тхи Ким Оань (1979 г.р.), проживающей в коммуне Нги-Пху города Винь. Долгое время Оань называли «старшей сестрой» в деревне лотерейных билетов коммуны Нги-Пху и соседних районов. В подчинении Оань находятся 11 агентов, специализирующихся на сборе лотерейных билетов и их последующей передаче Оань в конце каждого дня. Первоначально следственное управление доказало, что ежедневный объём транзакций через эту игорную сеть превышает 1,5 млрд донгов.

Субъект Нгуен Тхи Ким Оан. Фото: Хонг Нгок

Ранее, с 11 по 15 апреля, полиция города Винь раскрыла дело, арестовав 15 участников группировки, занимающейся азартными играми в лотереях, которой руководила Хо Тхи Хонг Ха (1973 г.р.), проживающая в деревне Тан Хынг, коммуне Хынглок, город Винь. Чтобы скрыться от властей, Ха поручила своим «подчиненным» активно использовать интернет для азартных игр, даже инструктируя, мобилизуя и убеждая игроков отказаться от традиционных методов лотерей и ставок и участвовать в онлайн-лотереях и ставках. Ежедневный средний объём денежных транзакций, проходящих через сеть Ха, составляет более 2 миллиардов донгов.

Арестованы 11 женщин, входящих в преступную группировку, которой руководил Хо Тхи Хонг Ха. Фото: Хонг Нгок

Власти заявили: «Субъекты, занимающиеся азартными играми в лотереях, используют очень сложные методы, часто взаимодействуя друг с другом для создания многоуровневой цепочки агентов, с высоким уровнем согласия в методах и уловках взаимодействия с властями. Во время работы субъекты остаются в помещениях, сводя к минимуму прямые транзакции. Дома главарей часто спроектированы в виде бункеров с единственным входом и оснащены камерами видеонаблюдения с разных ракурсов. При возникновении подозрений субъекты готовы выбросить или разбить телефоны и компьютеры, чтобы уничтожить улики. Более того, многие субъекты также используют ненужные SIM-карты и учетные записи сторонних лиц для обмена информацией. После каждой транзакции все данные удаляются, поэтому власти сталкиваются со множеством трудностей».

Предотвратить азартные игры в Интернете

В настоящее время преступники используют всё новые и чрезвычайно изощрённые методы и приёмы, используя высокие технологии для совершения преступлений и сокрытия фактов преступления. В частности, азартные игры через веб-сайты, онлайн-программное обеспечение и т.д., использующие изощрённые методы и приёмы, создают множество трудностей для расследования и ведения дел следственными органами.

Доказательства, изъятые при пресечении деятельности игорного заведения, использовавшего высокотехнологичные устройства для записи лотерейных номеров. Фото: Дюк Ву

В целях предотвращения преступлений в сфере высоких технологий в целом и онлайн-гемблинга в частности, 19 мая 2021 года Народный комитет провинции Нгеан издал Директиву № 17/CT-UBND об укреплении мер по предупреждению и борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. В частности, она обязывает функциональные органы проводить атаки для пресечения преступлений в сфере высоких технологий, особенно преступных сетей и банд, использующих высокие технологии для организации крупномасштабных межпровинциальных азартных игр в киберпространстве с участием иностранного капитала.

Только за первые 6 месяцев 2022 года Нге Ан обнаружил и арестовал 379 случаев,2067 случаев, связанных с азартными играми, собрано 11,4 млрд донгов (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 199 случаев меньше, количество субъектов меньше на 690); из них по 210 случаям 1150 обвиняемых были привлечены к ответственности и привлечены к уголовной ответственности.

Прогнозируется, что в ближайшем будущем организованные азартные игры и преступники, связанные с азартными играми, будут использовать киберпространство в качестве операционной среды, применяя множество новых и более изощрённых методов и уловок. Недавно (23 июня 2022 года) Министерство общественной безопасности предупредило население о методах и уловках различных видов преступлений, включая: (1) организацию небезопасных азартных игр (с отсрочкой платежа) в форме ставок на спорт, лотерей, онлайн-игр в кости, таких как: Bong88, Sbobet, 3in1bet...

Зарубежные букмекерские конторы через интернет организуют азартные игры для игроков во Вьетнаме. Они связываются с некоторыми вьетнамцами для управления, организуют небольшие сети с определёнными кредитами в зависимости от финансовых возможностей игрока для участия в азартных играх. При наличии предоплаты на счёте игрок может играть на созданном им сайте. По истечении одного дня или одной недели игрок должен обратиться к «агенту» для выплаты выигрышей и проигрышей.

Онлайн-гемблинг. Фото: Иллюстрация

(2) Организация азартных игр с ипотекой (предоплатой) в различных формах: казино, ставки на спорт, онлайн-игры с азартными играми, такие как: M88, Fun88.com, 12bet... Зарубежная администрация (букмекерская контора) будет напрямую контролировать всю игровую деятельность, связанную с игровыми аккаунтами, созданными игроками. Игроки, после регистрации онлайн-аккаунта для азартных игр, должны открыть банковский счет, а затем перевести деньги на банковский счет организатора или могут воспользоваться формой пополнения телефонных карт и следовать инструкциям на веб-сайте игорной организации.

Эти сайты устанавливают автоматическое программное обеспечение, которое конвертирует сумму, внесенную на банковский счет субъекта, в баллы (виртуальную валюту для ставок) и переводит её на игровой счёт игрока. Игрок использует эти баллы для ставок напрямую у букмекера.

Кроме того, субъекты также создали сеть сайтов-сателлитов и анонимных сетей для ведения деятельности, создав сотни различных доменов с одинаковым интерфейсом для организации азартных игр. Создание и развитие агентской сети, реклама в виде набора сотрудников, говорящих по-вьетнамски, в штаб-квартиры, расположенные в крупных игорных центрах по всему миру для работы; сговор и установление связей с рядом местных субъектов для создания и расширения агентской сети для организации азартных игр во Вьетнаме.

Или используют посреднические платёжные шлюзы для обслуживания азартных игр; используют сервисы оплаты виртуальной валютой непосредственно на сайте или используют посреднические платёжные шлюзы для конвертации виртуальной валюты в игровые деньги. Кроме того, они также рекламируют себя через сайты, где публикуются инструкции по игре, ссылки доступа к агентской сети; размещают баннеры на сайтах, форумах, в аккаунтах социальных сетей... с множеством подписчиков.

Власти провинции Нгеан изъяли 3 ноутбука, 20 мобильных телефонов, 5 SIM-карт и сопутствующие документы при пресечении деятельности незаконной межпровинциальной сети онлайн-гемблинга с суммой транзакций более 50 миллиардов донгов. Фото: Хонг Нгок

Исходя из вышеизложенного, Министерство общественной безопасности рекомендует гражданам проявлять бдительность и воздержаться от участия в азартных играх и азартных играх в любой форме. Повышать осведомленность и быть бдительными в отношении уловок, соблазнов и подстрекательств к участию в азартных играх и азартных играх в киберпространстве.

Своевременно и заблаговременно предоставлять властям информацию о выявленных сайтах с азартными играми. Одновременно с этим необходимо проводить разъяснительную работу и мобилизовать родственников и членов семьи для соблюдения положений закона о предупреждении и пресечении организации азартных игр и игорной деятельности в киберпространстве.