Полиция Нге Ан раскрыла игорную сеть с более чем 250 миллиардами донгов и конфисковала множество суперкаров.

В ходе работы по выяснению ситуации Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий и Департамент уголовной полиции провинции Нгеан обнаружили на сайте «Lokichi.com» сеть онлайн-гемблинга в форме бинарных опционов (БО), действующую в мобильном, межпровинциальном, транснациональном масштабе с серверами, расположенными за границей и управляемыми иностранцами с использованием очень сложных и профессиональных методов и приемов.

Во Вьетнаме игорным бизнесом руководили Тран Ву Тоан (1990 года рождения), проживающий в районе Бинь Тхань города Хошимин, и Нгуен Динь Кхой (1994 года рождения), проживающий в районе Тэй Хоа провинции Фуйен.

Стоит отметить, что для привлечения большего числа игроков в сеть Тран Ву Тоан и другие субъекты использовали платформы социальных сетей, такие как Facebook, Zalo, Telegram..., чтобы отполировать свои имена, продемонстрировать свое богатство после участия в торговой площадке «Lokichi», делая фотографии, покупая роскошные автомобили, брендовые товары, путешествуя по многим местам...

Определив характер и серьезность деяний, совершаемых этой группой субъектов, Департамент по предупреждению и борьбе с киберпреступностью и высокотехнологичными преступлениями и Департамент уголовной полиции провинции совместно возглавили создание специального проекта по борьбе с ними.

После периода мониторинга и синхронного применения профессиональных мер, в течение 2 дней (29-30 августа 2024 года) под руководством Департамента полиции провинции, Департамента кибербезопасности и предупреждения и борьбы с высокотехнологичной преступностью и Департамента уголовной полиции под сопредседательством и в координации с полицией подразделений и населенных пунктов во многих провинциях и городах одновременно арестовали 17 субъектов (в том числе 10 мужчин, 7 женщин в возрасте от 21 до 42 лет) в районах Нгеан, Хатинь, Ханой, Йенбай, Куангнам, Дананг, Хошимин, Фуйен, Контум и Ба Риа - Вунгтау.

В Нгеане, в связи с вышеупомянутой игорной группировкой, был арестован главарь Хоанг Тхи Хоа (1982 года рождения), проживающий в районе Хунг Дунг города Винь. Помимо Хоа, были арестованы ещё трое подозреваемых, в том числе: Чинь Суан Дык (2001 года рождения), проживающий в коммуне Нги Фонг района Нги Лок; Тран Тхи Суан (1987 года рождения), проживающий в районе Бен Туй города Винь; и Хоанг Тхи Тху Транг (1987 года рождения), зарегистрированный по месту жительства в коммуне Лак Шон района До Лыонг.

Полиция изъяла и временно арестовала вещественные доказательства по делу, в том числе: 5 суперкаров; 20 смартфонов; 1 настольный компьютер. По предварительным данным, с начала 2024 года по настоящее время общая сумма денежных переводов, совершенных фигурантами в азартных играх на форуме Lokichi, составила более 10 миллионов долларов США (что эквивалентно более 250 миллиардам донгов). В ходе расследования все фигуранты признались в совершении преступлений, что подтверждается собранными документами и доказательствами.

В настоящее время Управление уголовной полиции провинции Нгеан задерживает 17 вышеупомянутых лиц, собирает документы и доказательства, продолжает борьбу и расширение дела.