Полиция Нге Ан не возбуждает дело по делу клиента, сообщившего о потере 1,5 млрд донгов на сберегательных вкладах.

Следственное полицейское управление провинции Нгеан только что объявило о результатах урегулирования дела г-жи Нгуен Тхи Хоа (1992 года рождения, проживающей в коммуне Нгиан, города Винь), обвиняющей должностных лиц и сотрудников отделения Vietcombank в Винь в подделке подписей и фотокопировании подписей для создания фальшивых документов с целью присвоения у нее 1,5 млрд донгов.

Настоящее уведомление направлено в Народную прокуратуру провинции Нгеан, г-же Нгуен Тхи Хоа, филиал Vietcombank Vinh, филиал Vietcombank Nghe An.

Г-жа Хоа и её муж обвинили сотрудников и сотрудников отделения Vietcombank в Винь в подделке и фотокопировании подписей для создания поддельных документов. Фото: NH

Следственное агентство установило, что с 27 января 2016 года по 1 июня 2016 года общая сумма денег, внесённых г-жой Хоа в отделения Vietcombank Vinh и Vietcombank Nghe An, составила 1,04 млрд донгов.

После 1 июня 2016 года г-жа Хоа не проводила никаких операций с банками VCB Vinh и VCB Nghe An. Утверждение о том, что г-жа Хоа внесла в общей сложности 1,8 млрд донгов в отделение Vietcombank Vinh с 2014 по 2016 год, не соответствует действительности.

По результатам проверки в банке, в ходе этого процесса г-жа Хоа была тем человеком, кто напрямую осуществил транзакцию и снял всю сумму более 1,041 млрд. донгов (включая основной долг и проценты) в операционных офисах Vietcombank, филиала Винь и филиала Нгеан.

Документы, подтверждающие транзакции клиента Нгуен Тхи Хоа во Vietcombank. Фото: TN

Чтобы иметь основания и базу для завершения дела, Следственное управление провинциальной полиции собрало документы, касающиеся подписи и почерка г-жи Нгуен Тхи Хоа на бланке заявления на получение удостоверения личности, а также книгу регистрации рождений с подписью и почерком г-жи Хоа.

4 марта 2019 года Следственное полицейское управление приняло решение запросить оценку подписей и почерка на документах по транзакциям между г-жой Нгуен Тхи Хоа и филиалом VCB Bank Vinh и филиалом VCB Nghe An в Институте криминалистики Министерства общественной безопасности.

В Заключении № 1311/C09-P5 от 13 марта 2019 года сделан вывод о том, что: Все почерки и подписи на документах по транзакциям снятия и внесения средств, кредитных договорах и заявлениях о снятии наличных, собранных Агентством следственной полиции в VCB Vinh Bank и VCB Nghe An, сопоставляя их с подписью и почерком г-жи Нгуен Тхи Хоа, были подписаны и написаны одним лицом.

Вьеткомбанк, филиал Винь - Нгеан. Фото: Нью-Хэмпшир

В результате проверки данных камер видеонаблюдения отделения Vietcombank в Нге Ане было установлено следующее: 11 января 2019 года около 15:08 г-жа Хоа пришла в головной офис Vietcombank и находилась у кассы № 20 на первом этаже. Примерно в 15:12 того же дня г-жа Хоа ушла. В это время г-жа Хоа не совершала никаких операций с сотрудниками банка.

В связи с этим Следственное полицейское управление провинции Нгеан пришло к выводу, что жалоба г-жи Хоа является необоснованной, и приняло решение не возбуждать дело.

Ранее, 28 января 2019 года, в Следственное полицейское управление провинции Нгеан поступило заявление о возбуждении уголовного дела от г-жи Нгуен Тхи Хоа (1992 года рождения, проживающей в коммуне Нгиан, города Винь) следующего содержания: в период с 2014 по 2016 год г-жа Хоа внесла в отделение Vietcombank (VCB) в Винь (операционный офис Куан Бау) общую сумму 1,8 млрд донгов.

23 мая 2016 года г-жа Хоа заложила эту сберегательную книжку, чтобы получить кредит в размере 300 миллионов донгов. Когда подошёл срок погашения сберегательной книжки на 1,8 миллиарда донгов, она пошла в банк, чтобы вернуть 300 миллионов донгов, и оформила новую книжку на 1,5 миллиарда донгов.

В июне 2018 года г-жа Хоа пришла снять проценты за два квартала и перевела основную сумму в размере 1,5 млрд донгов на бессрочную сберегательную книжку. По неосторожности г-жа Хоа потеряла сберегательную книжку, поэтому 24 декабря 2018 года она позвонила по номеру 023.88652456, чтобы сообщить о пропаже. Сотрудники банка сказали, что деньги всё ещё на месте.

14 января 2019 года г-жа Хоа с мужем обратились в банк, чтобы снять деньги, но банк ответил, что на сберегательном счёте г-жи Хоа денег не осталось. После этого г-жа Хоа обратилась в отделение VCB Bank в Винь за разъяснениями.

Банк подтвердил, что с января по июнь 2016 года клиентка Нгуен Тхи Хоа внесла и сняла 6 сберегательных книжек в VCB Vinh Bank и VCB Nghe An Bank; из них 1 сберегательная книжка была заложена для получения займа в размере 250 миллионов донгов в VCB Vinh Bank, а кредит был полностью погашен 1 июня 2016 года.

Помимо вышеуказанных сберегательных книжек, у г-жи Хоа нет других сберегательных книжек в VCB Vinh Bank. С 1 июня 2016 года по настоящее время клиентка не совершала никаких сберегательных операций в VCB Vinh Bank. Следовательно, информация, указанная клиенткой в ​​июне 2018 года, о снятии процентов и переводе вклада на бессрочный, неверна.