Полиция Нге Ан вошла в Куангчи, чтобы арестовать человека, создавшего 40 поддельных банковских сайтов и похитившего сотни миллионов долларов.

22 июля следственное управление полиции округа Нгилок возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и выдало постановление о трехмесячном аресте Нгуена Минь Туана (1999 года рождения), проживающего в коммуне Хайфу, уезда Хайланг, провинции Куангчи, для расследования и выяснения обстоятельств использования компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения хищения имущества.

200 миллионов донгов на счете «исчезли»

Ранее, 8 марта, в полицейское управление округа Нги Лок поступило сообщение от г-жи Нгуен Тхи Т. (1987 г.р.), проживающей в коммуне Бой Сон, округа До Лыонг, в котором говорилось: «Днем г-жа Т. отправилась доставлять товары в коммуну Нги Ван (Нги Лок)».

Подруга попросила г-жу Т. воспользоваться её банковским счётом, чтобы получить 1,6 миллиона донгов, переведённых клиентом из-за рубежа. После того, как г-жа Т. выполнила указания клиента из-за рубежа, которому нужно было перевести деньги, 200 миллионов донгов с её банковского счёта пропали.

После проверки вышеуказанной информации следственные органы пришли к выводу, что речь идёт о мошенничестве в интернете с целью хищения крупной суммы денег, и, возможно, г-жа Т. была не единственной жертвой. В связи с этим полиция округа Нгилок запустила проект 719L для расследования и выяснения обстоятельств дела.

Было создано множество поддельных банковских сайтов. Иллюстрация.

В ходе расследования оперативная группа заподозрила, что преступник в настоящее время находится в провинции Куангчи. Подразделение направило в эту центральную провинцию рабочую группу для продолжения проверки и отбора подозреваемых. После проведения активных профессиональных мероприятий оперативная группа 719L собрала достаточно документов, подтверждающих, что преступником является Нгуен Минь Туан (1999 года рождения), проживающий в коммуне Хайфу уезда Хайланг провинции Куангчи.

В 10:00 утра 14 июля оперативная группа 719L совместно с PC 01 (полиция провинции Куангчи) арестовала Нгуена Минь Туана в его доме. В ходе обыска полиция изъяла ноутбук, два мобильных телефона и две банковские карты. На момент ареста на ноутбуке Туана хранились тысячи поддельных банковских сообщений со ссылками для входа в систему.

Изощренные трюки

В ходе расследования Нгуен Минь Туан признался в содеянном. В конце 2018 года Туан провел расследование и зарегистрировал аккаунт на сервисе Weebly.com, после чего создал поддельные сайты вьетнамских банков и международных сервисов денежных переводов Western Union и Money Gram, намереваясь использовать этот сайт для отправки денег онлайн-продавцам.

Субъект выдаёт себя за вьетнамца, но учится или работает за границей. Он хочет заказать товары в больших количествах и оплатить покупку, переведя деньги через счёт. Субъект использует бесплатные сообщения Skype, предоставляемые из-за рубежа, для отправки сообщений на вьетнамском языке без акцента, аналогично сообщениям о получении денег через Western Union и MoneyGram (с кодами транзакций, номерами счётов и банками получателей, основанными на информации, отправленной получателем в Tuan), следующего содержания: «Международный банк переводит деньги на ваш счет, пожалуйста, подтвердите по ссылке ниже.» с поддельным банковским сайтом, к которому жертва может получить доступ для ввода информации, необходимой для завершения транзакции.

В это же время мошенник звонит жертве с телефона, представляясь сотрудником банка, и просит её проверить и ввести информацию на сайте, отправленную Туану. Если жертва доверяет и подтверждает информацию, а также вводит одноразовый пароль (OTP), отправленный банком по номеру телефона, мошенник немедленно захватывает доступ к интернет-банкингу и переводит все деньги со счёта жертвы на другой счёт.

Объект: Нгуен Минь Туан. Фото: NT

Используя описанный выше трюк, Туан создал аккаунт в Facebook под именем Нгуен Минь Ту. Через этот аккаунт подозреваемый узнал, что г-жа Ло Тхи Т. (1990 года рождения), жительница коммуны Донг Тхань района Йентхань, продаёт онлайн препараты для отказа от курения. 6 марта Туан обманом убедил г-жу Т., что заказал три коробки препаратов для отказа от курения. Опрашиваемый сообщил, что находится в России, и попросил перевести 950 000 донгов на покупку препаратов на счёт г-жи Т.

С помощью описанного выше трюка Туан завладел счетом интернет-банкинга г-жи Т., но поскольку на счете не было денег, он отправил г-же Т. сообщение следующего содержания: «В течение недели по счету не было транзакций, поэтому деньги не поступили.”.

На следующий день субъект отправил сообщение г-же Т. с просьбой одолжить чужой счёт для перевода денег на лекарства. Не подозревая об этом, г-жа Т. одолжила номер банковского счёта г-жи Нгуен Тхи Т. (1987 года рождения), проживающей в коммуне Бой Сон, До Лыонг. Г-жа Т. также доверяла Туану, поэтому она последовала инструкциям по ссылке, созданной субъектом, как и г-жа Т. ранее.

В это время на банковском счете г-жи Т. также не было денег, поэтому Туан позвонил г-же Т. по номеру +84931924402 и сказал ей: «Ошибка сети, деньги не поступили..

Около 10:00 утра 8 марта на счёт г-жи Т. поступило 200 миллионов донгов из отделения Agribank Do Luong. Эта сумма была взята со счёта тёщи г-жи Т. для получения кредита в банке. Поскольку он уже входил в систему мобильного банкинга Agribank, Туан получил уведомление и знал, что на счёте г-жи Т. есть деньги. Около 11:40 утра того же дня Туан продолжил использовать Facebook Nguyen Minh Thu, чтобы отправить сообщение Lo Thi T. с просьбой заказать ещё 5 упаковок препаратов для отказа от курения на сумму 1,6 миллиона донгов, и попросил г-жу Т. одолжить номер банковского счёта г-жи Т., открытый накануне.

Когда г-жа Т. попросила одолжить ей номер банковского счёта, г-жа Т. согласилась и приступила к подтверждению. После ввода кода на сайте г-жа Т. долго ждала, но так и не получила деньги, поэтому она подумала, что это ошибка, как и в прошлый раз. В 16:00 того же дня г-жа Т. пошла в отделение Agribank Do Luong, чтобы снять выданные банком деньги для своей свекрови. Только тогда она поняла, что её обманули. Сумма в 200 миллионов донгов с её счёта была переведена на другие банковские счета. К счастью, Agribank оперативно заблокировал и временно удержал 25 миллионов донгов и вернул их г-же Т.

В ходе предварительного расследования полиция округа Нгилок установила, что Нгуен Минь Туан создал и использовал более 40 поддельных доменов веб-сайтов банков и сервисов денежных переводов для совершения мошенничества. В ходе расследования было установлено, что помимо г-жи Тх, Нгуен Минь Туан также обманул многих других людей по всей стране. Общая сумма похищенных и присвоенных им денежных средств составила 375 миллионов донгов.

В настоящее время ведётся дальнейшее расследование по проекту 719L. Окружная полиция округа Нги Лок информирует всех, кто стал жертвой мошенничества, о необходимости связаться со следователями следственного управления по номеру телефона: 0989112789.