Великая афера

(Баонхэан) -В последние дни года, когда потребительские потребности населения растут, многие обращаются в ломбарды, чтобы заложить своё имущество и быстро занять деньги. Некоторые владельцы ломбардов пользуются лазейками в законодательстве, чтобы совершать мошеннические действия. Афера Май Суан Дьеу — урок для доверчивых людей.

Осознавая растущую потребность людей в закладных для получения займов, Май Суан Дьеу (род. 1986 г.), проживающий в районе Гамлет 2 коммуны Дьенфук (Дьенчау), открыл ломбард под названием Thuy Dieu. Спустя несколько месяцев после открытия, в конце июня 2012 года, г-н Фам Труонг Тхо (50 лет) и г-жа До Тхи Лан (48 лет, проживающие в районе Гамлет 11 коммуны Дьентхань) обратились в ломбард Thuy Dieu, чтобы заложить право собственности на землю и получить деньги для отправки сыну, который занимается бизнесом на юге, на покупку земли. Дьеу потребовал от г-на Тхо и его жены предоставить удостоверения личности, домовую книгу и свидетельство о браке для залога имущества. Получив все документы, они смогли занять 40 миллионов донгов.

Поскольку у него не было достаточно денег, чтобы сын мог купить землю, два дня спустя господин То принёс в магазин Дьё ещё один сертификат на право пользования землей, чтобы занять ещё 10 миллионов донгов. Имея небольшие сбережения и 50 миллионов донгов в качестве залога, он и его жена сели на поезд, чтобы привезти деньги сыну.

Рассчитавшись с г-ном То и г-жой Лан, имея на руках два удостоверения личности, свидетельство о браке, книгу регистрации домовладения, два права собственности на землю и некоторые необходимые документы, Май Суан Дьеу совершил мошенничество в отношении более крупного ломбарда.

Дьё попросил господина Нгуена Ван Кыонга (родившегося в 1967 году, проживающего в квартале 2 города Дьенчау) сыграть роль господина Тхо, а его тёщу, госпожу Нгуен Тхи Хоа (проживающую в деревне Тайлок, коммуна Дьеннгок, район Дьенчау), – роль госпожи Лан. Затем Дьё вынул фотографии господина Тхо и госпожи Лан из их удостоверений личности и заменил их фотографиями своей тёщи и господина Кыонга.

Оформив необходимые документы, 2 июля 2012 года Май Суан Дьеу привез своих «двух персонажей» (выдававших себя за Нгуен Труонг Тхо и До Тхи Лан) вместе со всеми документами на землю г-на Тхо и г-жи Лан в дом г-на Нгуен Ван Зыонга (1985 года рождения), проживающего в Гамлете 11, коммуне Дьен Тхинь, округ Дьен Чау, — владельца крупного ломбарда, чтобы занять денег.

Думая, что Дьё – его деловой друг и знакомый с «господином То и госпожой Лан», господин Дуонг согласился. После проверки удостоверения личности, права собственности на землю и выполнения необходимых процедур господин Дуонг одолжил «господину То и госпоже Лан» 500 миллионов донгов с процентной ставкой 4000 донгов/1 миллион донгов/1 день. Срок ипотеки составил 20 дней. В качестве посредника Дьё получил процентную ставку 1000 донгов/1 миллион донгов/1 день.

Получив деньги, Дьё, как и обещал, «вычел немного» для Куонга и госпожи Хоа. Оставшаяся сумма пошла на погашение всех долгов.

14 июля 2012 года, используя тот же трюк, что и выше, Дьё продолжил оформлять права собственности на оставшуюся землю г-ну Фам Труонг Тхо и г-же До Тхи Лан, одновременно побуждая своего «персонажа Тхо-Лана» продолжать занимать 300 миллионов донгов у г-на Нгуена Ван Зыонга. Имея два ипотечных кредита, Май Суан Дьё успешно провернул мошенничество, получив в своё распоряжение 800 миллионов донгов.

Спустя 20 дней г-н Нгуен Ван Зыонг так и не увидел заёмщика, который пришёл платить. Несмотря на многочисленные визиты к Май Суан Дьеу, г-н Нгуен Ван Зыонг получал лишь уклончивые отказы, утверждая, что г-н Тхо и г-жа Лан находятся на юге с сыном и ещё не вернулись.

Придя по адресу, указанному в его удостоверении личности, чтобы убедить его вернуть деньги, г-н Дуонг встретил двух человек, которые не были похожи на тех, что на фотографии. Они представились г-ном Тхо и г-жой Лан. Спросив, он узнал, что перед ним стояли г-н Тхо и г-жа Лан, но они занимали деньги не у г-на Дуонга, а у Май Суан Дьеу. Потрясенный, когда он понял, что его обманули, г-н Дуонг сообщил об этом в полицейское управление округа Дьенчау.

В случае мошенничества с крупной суммой денег полиция округа Дьенчау провела проверку и создала специальный проект под кодовым названием 1210L для расследования и выяснения обстоятельств дела. В декабре 2010 года Май Суан Дьеу был вызван в полицию округа Дьенчау. Имея неоспоримые доказательства, Май Суан Дьеу был вынужден признаться в мошенничестве. Двое подозреваемых, выдававших себя за других лиц для совершения мошенничества, Нгуен Ким Кыонг и Нгуен Тхи Хоа, также были привлечены к ответственности полицией для выяснения степени тяжести их преступлений.

Хуен Транг