Громадная афера на 159 миллиардов донгов, организованная генеральным директором на Западе

Вышеизложенное изложено в обвинительном заключении Народной прокуратуры провинции Хаужанг, которая обвиняет Во Тхань Лонга (39 лет, проживающего в районе Нинь Киеу города Кантхо) и 9 его подчиненных в совершении преступления мошенничества и присвоения имущества.

Ответчик Во Тхань Лонг является генеральным директором акционерной компании Cao Thang Real Estate, акционерной компании Viet Dream International и экотуристической зоны Phu Huu в районе Чаутхань провинции Хаужанг.

В 2012 году г-н Лонг основал компанию Kim Trung Hai, которая занимается гражданским и ирригационным строительством, покупкой и продажей строительных материалов...

В 2015 году г-н Лонг изменил название компании Kim Trung Hai Company на Uoc Mo Viet International Joint Stock Company и переключился на обслуживание электрического, электронного и холодильного оборудования. В ходе этого процесса компания Uoc Mo Viet понесла убытки.

Г-н Во Тхань Лонг обвиняется в мошенничестве в отношении более 800 человек на сумму более 159 миллиардов донгов.

В 2016 году г-н Лонг основал акционерное общество.недвижимостьКао Тханг. В начале 2017 года г-н Лонг подписал контракт на передачу прав землепользования и активов проекта экотуризма Фу Хыу (район Чаутхань) за 26 миллиардов донгов.

Однако г-н Лонг не выполнил все необходимые юридические процедуры для реализации проекта, а также не передал компании Cao Thang права землепользования и активы.

Проекты и объекты в этой туристической зоне не были лицензированы. В частности, туристическая зона Фу Хыу не была лицензирована Департаментом культуры, спорта и туризма провинции Хаузянг, но г-н Лонг и его подчинённые воспользовались этим проектом для привлечения капитала в видемногоуровневый.

Подчинённые г-на Лонга предоставили ложную информацию, например, о том, что туристическая зона Фухыу имеет площадь 12 гектаров и стоимость 700 миллиардов донгов, и юридические процедуры для привлечения инвестиционного сотрудничества завершены. Если инвесторы внесут 50 миллионов донгов, они получат прибыль в размере 2 миллионов донгов в месяц (в течение 12 месяцев). В 13-м месяце инвесторы получат возврат в размере 51 миллиона донгов.

Пакеты стоимостью от 200 до 500 миллионов донгов также имеют аналогичные процентные ставки. Кроме того, компания Cao Thang Real Estate Company, принадлежащая Лонгу, будет удерживать 20% от общей выручки от инвестиционного сотрудничества, чтобы поделиться ею с клиентами...

145 человек оказали доверие, подписали договоры инвестиционного сотрудничества и выплатили компании г-на Лонга почти 49 миллиардов донгов.

Кроме того, г-н Лонг и его подчиненные также совершили мошенничество, ликвидировав инвестиционный контракт в проекте туристической зоны Фу Хыу; ликвидировав контракт на покупку ваучеров на обслуживание гражданской собственности компании Uoc Mo Viet, чтобы перейти к покупке акций компании Cao Thang.

Чтобы подтолкнуть клиентов к покупке акций компании Cao Thang, г-н Лонг объявил о прекращении деятельности компании Uoc Mo Viet. Если клиенты не расторгнут контракт, они потеряют все свои вложенные средства.

В то же время он пообещал выплачивать дополнительно 10–30% от стоимости, если клиенты перейдут на покупку акций компании по недвижимости. Кроме того, г-н Лонг совершил мошенничество, продав акции компании Cao Thang Company, контракты с туристическими агентствами... и присвоив в общей сложности 816 человек в 39 провинциях и городах на общую сумму более 159 миллиардов донгов.

Современная туристическая зона Фу Хыу.

«Обвиняемый Во Тхань Лонг был вдохновителем и руководителем, который руководил остальными обвиняемыми в совершении мошенничества и присвоении имущества. Обвиняемый Лонг несёт основную ответственность за присвоение более 159 миллиардов донгов у 816 жертв», — утверждается в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый Лонг использовал похищенные деньги для погашения долга компании Uoc Mo Viet, покрытия расходов на деятельность компании Cao Thang, выплаты зарплаты сотрудникам и на личные расходы, что привело к неплатежеспособности.