Громадная афера на 159 миллиардов донгов, организованная генеральным директором на Западе

Вышеизложенное изложено в обвинительном заключении Народной прокуратуры провинции Хаужанг, которая обвиняет Во Тхань Лонга (39 лет, проживающего в районе Нинь Киеу города Кантхо) и 9 его подчиненных в совершении преступления мошенничества и присвоения имущества.

Ответчик Во Тхань Лонг является генеральным директором акционерной компании Cao Thang Real Estate, акционерной компании Viet Dream International и экотуристической зоны Phu Huu в районе Чаутхань провинции Хаужанг.

В 2012 году г-н Лонг основал компанию Kim Trung Hai, которая занимается гражданским и ирригационным строительством, покупкой и продажей строительных материалов...

В 2015 году г-н Лонг изменил название компании Kim Trung Hai Company на Uoc Mo Viet International Joint Stock Company и переключился на обслуживание электрического, электронного и холодильного оборудования. В ходе этого процесса компания Uoc Mo Viet понесла убытки.

Г-н Во Тхань Лонг обвиняется в мошенничестве в отношении более 800 человек на сумму более 159 миллиардов донгов.

В 2016 году г-н Лонг основал акционерное общество.недвижимостьКао Тханг. В начале 2017 года г-н Лонг подписал контракт на передачу прав землепользования и активов проекта экотуризма Фу Хыу (район Чаутхань) за 26 миллиардов донгов.

Однако г-н Лонг не выполнил все необходимые юридические процедуры для реализации проекта, а также не передал компании Cao Thang права землепользования и активы.

Проекты и объекты в этой туристической зоне не были лицензированы. В частности, туристическая зона Фу Хыу не была лицензирована Департаментом культуры, спорта и туризма провинции Хаузянг, но г-н Лонг и его подчинённые воспользовались этим проектом для привлечения капитала в видемногоуровневый маркетинг.

Подчинённые г-на Лонга предоставили ложную информацию, например, о том, что туристическая зона Фу Хыу имеет площадь 12 гектаров и стоимость 700 миллиардов донгов, и юридические процедуры для привлечения инвестиционного сотрудничества завершены. Если инвесторы внесут 50 миллионов донгов, они получат прибыль в размере 2 миллионов донгов в месяц (через 12 месяцев). В 13-м месяце инвесторы получат возврат в размере 51 миллиона донгов.

Пакеты на сумму от 200 до 500 миллионов донгов также имеют аналогичные процентные ставки. Кроме того, компания Cao Thang Real Estate Company, принадлежащая Лонгу, будет удерживать 20% от общего дохода от инвестиционного сотрудничества, чтобы поделиться им с клиентами...

145 человек доверились и подписали инвестиционные договоры о сотрудничестве, заплатив компании г-на Лонга около 49 миллиардов донгов.

Кроме того, г-н Лонг и его подчиненные также совершили мошенничество, ликвидировав инвестиционный контракт в проекте туристической зоны Фу Хыу; ликвидировав контракт на покупку ваучеров на обслуживание гражданской собственности компании Uoc Mo Viet для покупки акций компании Cao Thang.

Чтобы подтолкнуть клиентов к покупке акций компании Cao Thang, г-н Лонг объявил о прекращении деятельности компании Uoc Mo Viet. Если клиенты не расторгнут контракт, они потеряют все вложенные средства.

В то же время он пообещал выплачивать дополнительно 10–30% от стоимости, если клиенты перейдут на покупку акций компании по недвижимости. Кроме того, г-н Лонг совершил мошенничество, продав акции компании Cao Thang Company, контракты с туристическими агентствами... и присвоив в общей сложности 816 человек в 39 провинциях и городах на общую сумму более 159 миллиардов донгов.

Современная туристическая зона Фу Хыу.

«Обвиняемый Во Тхань Лонг является вдохновителем и руководителем, который руководил остальными обвиняемыми в совершении мошенничества и присвоении имущества. Обвиняемый Лонг несёт основную ответственность за присвоение более 159 миллиардов донгов у 816 жертв», — утверждается в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, обвиняемый Лонг использовал похищенные деньги для погашения долга компании Uoc Mo Viet, покрытия расходов на деятельность компании Cao Thang, выплаты зарплаты сотрудникам и на личные расходы, что привело к неспособности платить.