Бывший заместитель директора аппарата Национальной ассамблеи обвиняется в мошенничестве с иностранным бизнесменом на сумму 1,8 млн долларов США

Народный суд Ханоя только что принял к рассмотрению и подготовил к передаче в суд дело г-на До Минь Тама (бывшего заместителя директора административного департамента № 1 аппарата Национального собрания) и Нгуена Тхе Фунга (внештатного работника) по обвинению в мошенничестве и присвоении 1,8 млн долларов США у иностранного бизнесмена.

Согласно обвинению, г-н Дам Дык Ч. (в городе Хошимин) знал, что г-н П. был лаосским бизнесменом. Г-н П. занимал должность председателя компании A, головной офис которой находился во Вьентьяне.

В апреле 2019 года г-н П. сообщил г-ну С., что хочет инвестировать в строительство здания вьетнамско-лаосской дружбы в Ханое, и попросил г-на С. о помощи. Благодаря знакомству с г-ном С. г-н П. познакомился с До Минь Тамом и Нгуеном Тхе Фунгом.

При встрече с г-ном П. г-н Там рассказал о своих связях с руководством города Ханой. Г-н Там также представил ему свой офис и должность. Они провели лаосского бизнесмена по земельным участкам площадью около 10 000 м² и 9 400 м² рядом со зданием Keangnam и пообещали помочь г-ну П. приобрести эти два участка для строительства здания для дружеского общения и сдачи в аренду офиса.

Ответчик Тэм потребовал от г-на П. уплатить 6% от общей фактической стоимости проекта и выплатить 1,8 млн. долларов США авансом.

Г-н Там даже отвёл г-на П. в здание Национальной ассамблеи, где тот работал, чтобы тот мог ему полностью доверять. Г-н Там также сказал, что работает в государственном учреждении и не может напрямую работать и получать деньги от г-на П., поэтому г-н Фунг должен будет подписать контракт и получить деньги от его имени.

Trusting, 10 ноября 2019 года компания A. подписала договор на оказание услуг с г-ном Нгуен Тхе Фунгом на получение консультаций, поддержки в получении лицензий и обращении в органы власти Вьетнама для инвестирования в проекты на вышеуказанных 2 участках земли.

В ноябре 2019 года сотрудник компании А. шесть раз перечислил г-ну Фунгу деньги, каждый раз по 300 000 долларов США, на общую сумму 1,8 млн долларов США. Вся сумма была взята г-ном П. в долг у председателя совета директоров компании во Вьетнаме.

Согласно обвинению, после истечения срока г-н Фунг и г-н Там не выполнили условия договора, подписанного с компанией А. В это время г-н П. неоднократно просил г-на Фунга вернуть деньги, но получил только 130 000 долларов США.

В 2022 году лаосский бизнесмен сообщил об инциденте в полицию и на данный момент получил от ответчиков полную компенсацию в размере 1,8 млн долларов США.

Следственное агентство также уточнило, что в мае 2021 года г-н Нгуен Тхе Фунг совершил мошенничество и присвоил 2,7 млрд донгов у женщины по имени Х., приняв помощь для «урегулирования дела».

В обвинительном заключении установлено, что г-н Фунг и г-н Там присвоили более 41,6 млрд. донгов у г-на П. Общая сумма денег, которую двое обвиняемых присвоили у двух жертв, составила более 44,3 млрд. донгов.