Бывший делегат Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга предстает перед судом

Судебное разбирательство в первой инстанции по делу бывшего делегата Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга должно начаться утром 2 октября и продлиться 18 дней.

Завтра утром, как и планировалось, Народный суд Ханоя начнет слушание в первой инстанции дела г-жи Чау Тхи Тху Нга (52 года, бывший делегат Национальной ассамблеи, бывший председатель Совета директоров Housing Group) по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Вместе с г-жой Нга в суде предстали 9 ее подчиненных, бывших заместителей генерального директора, главных бухгалтеров и директоров операционного офиса Housing Group.

Согласно обвинительному заключению, компания HAIC Import-Export and Housing Development Construction Investment One Member Co., Ltd., возглавляемая г-ном Нгуеном Ван Туаном (председателем совета директоров и генеральным директором), получила от государства в аренду земельные участки для производственных и коммерческих целей. В их числе был земельный участок B5 (площадью около 29 000 м² в городе Кау Дьен), расположенный на территории проекта по переселению на участках CT1 и HH2.

1 августа 2008 года г-н Туан и г-жа Нга подписали инвестиционный договор о сотрудничестве для реализации инвестиционного проекта по строительству жилого комплекса и вилл с садом на земельном участке B5 общей площадью более 22 000 м². Проект предполагает строительство трёх 21-этажных многоквартирных домов и 36 вилл с садом, общий объём инвестиций составит около 280 миллиардов донгов. HAIC вложила 40% капитала, Housing Group – 60%.

23 ноября 2010 года Народный комитет Ханоя одобрил создание совместного предприятия между двумя юридическими лицами. HAIC и Housing Group разработали план по перепланировке всего земельного участка. Однако проект B5 не получил одобрения компетентных органов.

Согласно обвинению, для того, чтобы иметь деньги на общую деятельность Housing Group, реализацию проекта B5 Cau Dien и других проектов, а также для расходования средств, г-жа Нга совершила ряд нарушений.

Дом продан без разрешения на строительство

Согласно обвинению, зная, что проект B5 Cau Dien не был одобрен для корректировки планирования и не получил разрешения на строительство, поэтому не было возможности привлекать капитал от клиентов, г-жа Нга все равно дала указание своим подчиненным «продавать квартиры на бумаге».

В частности, для легализации процедур привлечения капитала клиентов при проверках компетентными органами, несмотря на то, что заседание Совета директоров не проводилось, г-жа Нга всё же руководила разработкой решения Совета директоров от 2 января 2009 года. Клиенты, заключившие с Housing Group договор займа для производственных и коммерческих целей (или кредитный договор), помимо получения процентной ставки 0,6% в месяц, получат право на покупку квартиры в проекте B5 Cau Dien. Договор в каждом случае называется договором депозита, договором внесения капитала, кредитным договором, договором внесения капитала...

Чтобы завоевать доверие клиентов, г-жа Нга с 2009 года руководит размещением на веб-сайте компании информации с рекламным контентом для проекта, включающего 6 современных зданий, строительство которого началось в третьем квартале 2010 года и было завершено в четвертом квартале 2015 года. Макет размещен для ознакомления непосредственно в штаб-квартире.

Когда заказчики прибыли на строительную площадку B5 Cau Dien и увидели, что Housing Group уже начала строительство, г-жа Нга наняла компанию для организации бурения 59 фундаментных свай по неутвержденному проекту.

Власти утверждают, что с 2009 по 2013 год г-жа Нга и её подчинённые подписали 752 договора о привлечении капитала с 726 клиентами, собрав в общей сложности 377 миллиардов донгов. Она обязалась передать право пользования 752 квартирами со 2-го по 33-й этажи в зданиях проекта B5 Cau Dien.

Бывший делегат Национальной ассамблеи Чау Тхи Тху Нга. Фото: VTC

Тратить почти 50 миллиардов на «управление проектами» и «борьбу за места»

По данным расследования, из полученных от вышеуказанных клиентов денег г-жа Нга распорядилась выплатить почти 29 миллиардов 43 клиентам, которые вывели капитал, оставшиеся 348 миллиардов были использованы на самые разные цели.

В частности, г-жа Нга использовала 219 миллиардов донгов для найма персонала для выполнения некоторых задач в проекте Cau Dien B5, выплатила брокерские комиссии 11 лицам, которые представили клиентов для внесения капитала, потратила на личные расходы, семейные расходы, другие проекты компании Housing Group, выплатила зарплату сотрудникам... У этой суммы есть счета-фактуры и бухгалтерские документы, поэтому ее можно прояснить.

Оставшиеся 157 миллиардов донгов были учтены как задолженность г-жи Нга перед Housing Group. Из этой суммы г-жа Нга заявила, что потратила 54 миллиарда донгов на г-на Нгуена Суан Куи (заместителя генерального директора Housing Group), который скончался, и другого бывшего заместителя генерального директора для содействия процедурам инвестирования в проект. 30 миллиардов донгов были потрачены на г-на Туана в рамках совместного инвестиционного сотрудничества.

В частности, г-жа Нга заявила, что потратила 47 миллиардов донгов на реализацию проекта и личные интересы. Оставшаяся часть, по словам г-жи Нга, была потрачена на обучение её дочери за рубежом и выплату ей зарплаты. Власти заявили, что в связи с истечением срока расследования они отделили сумму в размере 157 миллиардов донгов для последующей проверки.

В обвинительном заключении г-жа Нга была названа организатором преступления, руководившим другими обвиняемыми, и тем, кто использовал и извлекал выгоду из всех похищенных денег. Остальные обвиняемые были сообщниками, но являлись лишь наёмными работниками, выполнявшими указания.

По данным VNE