Бывший проректор и его сын выманили сотни миллиардов донгов
Оплатив расходы на компанию и школы, семья г-на Линя так и не стала их новыми владельцами. После расследования этого дела семья г-на Линя обнаружила у г-жи Йен и её сообщников признаки хищения, поэтому они подали заявление в полицию...
Ответчица Труонг Тхи Йен (60 лет, проживающая в районе Фыонг Льет, округ Тхань Суан, Ханой) была заместителем директора частной средней школы Фыонг Нам. В процессе управления школой ответчица Йен, её младшая сестра, ответчица Труонг Тхи Ким Дунг (56 лет, проживающая в районе Фыонг Льет), и её сын, ответчица Май Хюй Тхань (33 года), совершили мошенничество, присвоив сотни миллиардов донгов.
8 февраля Народный суд Ханоя начал судебное разбирательство по этому делу. Ранее, в марте 2016 года, обвиняемый Йен был приговорён Народным судом Ханоя к 4 годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов.
Согласно обвинительному заключению Народной прокуратуры Ханоя, в 1996 году г-жа Йен, её брат, его жена и зять внесли капитал в основание частной начальной школы «Фыонг Нам». Впоследствии эта школа была расширена и стала предоставлять непрерывное образование вплоть до уровня средней школы под названием «Частная средняя школа Фыонг Нам» (сокращенно — школа Фыонг Нам). Г-жа Йен отвечала за управление и работу всей школы.
За время своей работы школа Фыонг Нам привлекла ряд дополнительных членов, вложивших средства. В 2011 году компетентный орган предоставил школе Фыонг Нам право пользования участком площадью более 16 000 м² в районе Динь Конг округа Хоангмай.
|
| Подсудимый Йен (в центре) и сообщники. |
Ранее, в 2001 году, г-жа Зунг и несколько человек основали частный детский сад «Бинь Минь» (сокращенно «Школа Бинь Минь»). Г-жа Зунг была назначена председателем совета директоров этого частного детского сада.
В 2008 и 2009 годах г-жа Йен основала две компании: Phuong Nam Education and Training Development Investment Consulting Company Limited (сокращенно Phuong Nam Company) и Viet Anh Education and Training Development Investment Consulting Company Limited (сокращенно Viet Anh Company). Фактически обе компании существовали лишь формально, поскольку не вели никакой деятельности.
В июле 2010 года, хотя Тхань не был участником капитала школы Фыонг Нам, он и г-жа Йен подписали протокол заседания совета директоров о создании акционерной компании по развитию образования и обучения Thanh Son (сокращенно — компания Thanh Son). Компания Thanh Son состоит из трёх участников: Чыонг Тхи Йен, Май Хюй Тхань и Чыонг Тхи Ким Зунг, а её уставной капитал составляет до 268 миллиардов донгов.
24 июля 2010 года г-жа Йен и Тхань подписали договор о совместном предприятии, предусматривающий объединение всех объектов, организационной структуры и активов школы Фыонг Нам в компанию Thanh Son Company, но не завершили процедуры подтверждения компетентным органом.
Между тем, на самом деле основатели этого предприятия не вносили уставной капитал, как это было зарегистрировано. В процессе управления и эксплуатации школьной системы Фыонг Нам г-жа Йен использовала название этой школы для привлечения капитала и займов у многих частных лиц и организаций, включая г-на Буй Тхань Сона (в районе Донгда). Г-жа Йен заняла у г-на Сона основную сумму в размере 20 миллиардов 383 миллионов донгов под 10–15% годовых в месяц.
В 2010 году г-н Сон неоднократно просил г-жу Йен вернуть ему долг, но она отказалась. Не имея возможности заплатить, г-жа Йен заявила г-ну Сону, что хочет продать акции компании Thanh Son Company и переуступить ему количество акций, соответствующее сумме долга. Зная о наличии у г-жи Йен такого полиса, г-н Сон сообщил об этом семье своего двоюродного брата, г-ну Буй Хоанг Линь.
На встрече г-жа Йен, г-жа Тхань и г-жа Дунг сообщили семье Линь, что компания «Тхань Сон», школа «Фыонг Нам», компания «Вьет Ань» и школа «Бинь Минь» – это одно целое. Желающим приобрести эти две школы необходимо приобрести два соответствующих предприятия. Г-жа Йен и её родственники предоставили семье Линь документы, подтверждающие правоспособность этих предприятий.
Доверившись г-же Йен и соответствующим документам, г-н Линь согласился выкупить 51% акций компании Thanh Son Company и 51% акций компании Viet Anh Company. Для осуществления сделки купли-продажи компании и школ семья г-на Линя перевела г-же Йен и её сообщникам более 100 миллиардов донгов, а оставшиеся 100 миллиардов донгов, по соглашению сторон, г-н Линь должен был выплатить г-ну Сону.
Однако, оплатив компанию и школы, семья г-на Линя так и не стала их новыми владельцами. После расследования этого дела семья г-на Линя обнаружила признаки хищения денег у г-жи Йен и её сообщников, поэтому они подали заявление в полицию. Судебное разбирательство по этому делу ведётся с ноября 2016 года.
Однако в ходе судебного разбирательства коллегия судей установила, что показания потерпевшего, показания ответчика, показания лиц, имеющих смежные права и обязанности, а также документы в материалах дела, касающиеся денежных средств, содержат множество противоречий, которые не могли быть разъяснены в ходе судебного разбирательства, поэтому коллегия судей приняла решение вернуть дело и ходатайствовать о проведении дополнительной проверки фактической суммы денег, потраченных потерпевшим на покупку школы и бизнеса.
Судебное разбирательство по этому делу продолжалось много дней.
