Бывший полковник армии Ут «Трок» присвоил 725 миллиардов донгов и получил срок.
Бывший подполковник армии Динь Нгок Хе (Ут «Трок») оказал влияние на г-на Динь Ла Танга, чтобы тот купил право взимать плату за проезд по шоссе Трунг Лыонг, скрыл доходы и присвоил 725 миллиардов донгов.
По словам властей, для осуществления этого акта в 2012 году Ут «Трок» полагался на свои связи с министром транспорта.Дин Ла Тханг.
Результаты расследования установили, что в феврале 2012 года, после того как премьер-министр одобрил предложение Министерства транспорта о передаче права взимания платы за проезд по скоростной автомагистрали Хошимин — Чунг Лыонг, Динь Нгок Хе попросил г-на Тханга позвонить Зыонг Туан Миню (генеральному директору компании Cuu Long — при Министерстве транспорта) и попросить договориться о времени для работы.
 |
| Динь Нгок Хе на судебном процессе в мае по делу о «золотой» земле на улице Тон Дык Тханг. Фото:Министерство обороны. |
Два дня спустя он позвонил Миню, представившись «Утом из компании Thai Son», которого министр представил ему ранее. Минь пообещал назначить встречу через неделю. Однако г-н Тханг продолжил звонить Миню, попросил договориться о конкретном графике работы, а затем перевёл трубку на Хэ, чтобы поговорить напрямую.
Динь Нгок Хэ был прекрасно осведомлен о ходе реализации проекта по передаче права взимания платы за проезд по скоростной автомагистрали Трунг Лыонг, созданного компанией Cuu Long Company, поэтому он и Фам Ван Дьет (генеральный директор компании Yen Khanh Company, созданной Хэ) дважды обращались в офис Миня, чтобы запросить поддержку для участия компании Yen Khanh в аукционе на право взимания платы за проезд по скоростной автомагистрали Трунг Лыонг. Согласно правилам, предприятия, участвующие в аукционе, должны соответствовать следующим условиям: финансовое благополучие, безубыточная деятельность в течение двух последовательных лет... в то время как компании He's Yen Khanh и Khanh An в 2011-2012 годах понесли убытки и не имели финансовой возможности выплатить выигрыш аукциона.Чтобы получить 2,004 млрд донгов для оплаты права взимания платы за проезд по скоростным автомагистралям (начальная цена, предложенная Министерством транспорта), он организовал внутреннее совещание, поручил То Фыок Хунгу (главному бухгалтеру компании Yen Khanh) исправить данные финансовой отчетности двух компаний, разрешил Ву Ти Хоан (директору) поставить подпись и печать, а также поручил юридическому отделу подделать 4 отчета о финансовом аудите и подготовить документы для участия в аукционе.
В начале декабря 2013 года он поручил Diet и Hoan провести заседание Совета членов, подписать запрос в BIDV Bank, филиал Thanh Do, о выдаче гарантийного сертификата на сумму более 100 миллиардов донгов для компании Yen Khanh Company для обеспечения подписания и реализации контракта купли-продажи прав на взимание платы на скоростной автомагистрали Trung Luong.
Затем он использовал этот контракт и активы третьей стороны, представляющие собой право на использование более 3531 м2 земли компании Yen Khanh Hai Thanh (изъятой из земель национальной обороны, с ипотечной стоимостью более 717 млрд. донгов), для ипотеки в BIDV, чтобы занять 1703 млрд. донгов.
С 2014 по 2017 год банк девять раз перечислял средства на счёт Cuu Long Corporation в Государственном казначействе города Хошимин, выплачивая выигрыш от аукциона компании Yen Khanh. Оставшиеся 300 миллиардов донгов система распорядилась изъять из комиссионного дохода.
Следственное управление установило, что в процессе взимания платы за проезд по скоростной автомагистрали Хошимин — Чунглыонг Ут «Трок» поручил своим подчиненным совершить множество мошеннических действий с целью сокрытия доходов, в результате чего было присвоено более 725 миллиардов донгов из государственных средств.
В 2014 году компания Yen Khanh использовала только программное обеспечениеМинистерство транспортаПредварительно установите и позвольте сотрудникам забирать билеты, оставленные водителями, проезжающими через станцию, собирать и стирать серийные номера, перепечатывать новые билеты с теми же серийными номерами, что и у полученных билетов. Это делается вручную.
К 2015 году, получив информацию о том, что фактические цифры сбора платы за проезд значительно выше, а сокращение доходов за счёт ручной оплаты проезда неэффективно, Руководящий комитет приобрёл программное обеспечение у компании Xuan Phi, чтобы заменить программное обеспечение Министерства транспорта на четырёх станциях скоростной автомагистрали с целью сокрытия доходов и хищения средств, полученных от сбора платы. В то же время, после истечения пятилетнего срока взимания платы, компания Yen Khanh сообщила, что сбор платы не может продолжать запрашивать продление срока взимания платы, а сумма, подлежащая выкупу, ниже цены покупки.
Результаты расследования показали, что фактический доход с 2014 по 2018 год на 4 станциях скоростной автомагистрали составил более 3 266 млрд донгов, однако Хэ и его сообщники скорректировали его до более чем 2 541 млрд донгов, присвоив 725 млрд донгов.
Кроме того, в 2013 году, после того как компании Thai Son Company было поручено строительство нового моста через реку Вьет-Три, Ут «Трок» воспользовался своим положением председателя совета директоров и генерального директора, чтобы обратиться к компании Licogi 13 Company с просьбой продать виллу BT01 по низкой цене и помочь ему получить право на строительство комплекса без аукциона. Вилла была затем передана жене Хэ, что принесло прибыль в размере 3,4 млрд донгов.
В ходе расследования Ут «Трок» отрицал свою роль в руководстве деятельностью компании Yen Khanh Company, а также в побуждении сотрудников к мошенническим действиям, направленным на победу в аукционе и хищение средств, полученных за проезд. Он также не признался в использовании своего положения, власти и влиянии на других лиц в целях личной выгоды.
В связи с этим делом бывший министр Динь Ла Тханг, Нгуен Хонг Труонг (бывший заместитель министра), Нгуен Чи Тхань (исполняющий обязанности главы Департамента финансов Министерства транспорта) и четверо других лиц были обвинены в нарушении правил управления и использования государственных активов, повлекшем за собой убытки и растраты в соответствии с пунктом 3 статьи 219 Уголовного кодекса 2015 года. Это четвёртое дело, по которому г-н Тханг находится под следствием.
Помимо этого дела, Ут «Трок» был приговорён Центральным военным судом к 12 годам лишения свободы за преступления, связанные с «злоупотреблением властью и положением при исполнении служебных обязанностей» и «использованием поддельных документов организации». В мае он был приговорён Военным судом Военно-морских сил Министерства национальной обороны к 20 годам лишения свободы за преступление, связанное с «мошенническим присвоением» имущества, которым является «золотая» земля Министерства национальной обороны на улице Тон Дык Тханг. В общей сложности ему предстоит отбыть 30 лет лишения свободы — максимальный срок для лиц, приговорённых к определённому сроку.
