Бывший генеральный директор банка Dong A Bank обвиняется в причинении убытков в размере 3500 миллиардов донгов

Агентство следственной полиции (Министерство общественной безопасности) только что завершило расследование дела об умышленном нарушении правил кредитования в Коммерческом акционерном банке «Донг А» (DAB) и предложило привлечь к ответственности г-на Чан Фыонг Биня (бывшего генерального директора, главного исполнительного директора).Заместитель председателя Совета директоров DAB) с 21 сообщником.

Согласно отчетам, в 2013 году компания Dong A понесла убытки, пытаясь увеличить свой уставный капитал с 5 000 до 6 000 млрд донгов.Стол сГ-н Фан Ван Ань Ву(в то время представлявший строительную компанию Bac Nam 79) г-н Бинь достиг соглашения: Bac Nam 79 купила 60 миллионов акций Dong A за 600 миллиардов донгов.

Однако у г-на Ву не было наличных, поэтому он заложил участок земли площадью 220 гектаров в Дананге, чтобы занять 400 миллиардов донгов у Dong A. Г-н Бинь согласился на этот план. Оставшиеся 200 миллиардов донгов г-н Биньпоручить подчиненным легализовать поддельные документы по взысканию задолженности.

Когда увеличение капитала не удалось, г-на Биня обвинили в принятии внезапного решения поручить своим подчиненным вернуть 600 миллиардов донгов компании Bac Nam 79, а также начислить проценты.

Затем г-н Ву использовал эти деньги для покупки 50 миллионов акций Dong A, оставив себе 100 миллиардов донгов. Dong A не смогла вернуть эту сумму.

Следственный орган заявил, что г-н Ву сначала отрицал вышеуказанные действия, но позже изменил свои показания, подтвердив правильность содержания расследования. Он также заявил, что всё было сделано под руководством г-на Биня.

Следственное управление пришло к выводу, что г-н Ву, преследуя личную выгоду, нанёс ущерб компании Dong A в размере 200 миллиардов донгов и должен возместить его. Действия г-на Ву имеют достаточно признаков, чтобы составить преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», ноВ связи с истечением срока расследования следственный орган позднее даст разъяснения в Верховной народной прокуратуре.

В связи с нарушениями, допущенными г-ном Тран Фыонг Бинем, власти определили, что онОн поручил своим подчиненным потратить 1200 млрд донгов с нарушением правил на покупку 74 млн акций Dong A, потратить 295 млрд донгов на покупку почти 14 млн долларов США и 309 млрд донгов на личные нужды. Это является злоупотреблением доверием с целью присвоения активов.(Статья 140 Уголовного кодекса 1999 года), общая сумма составляет около 1800 миллиардов донгов.

По данным следственного агентства, г-н Бинь такжеотдавая распоряжение подчиненным потратить более 460 миллиардов донгов с нарушением закона на выплату процентов вне рамок закона, тратя около 86 миллиардов донгов на погашение кредита Нгуену Хонг Аню (бывшему офицеру полиции города Хошимин), незаконно экспортируя золото, что привело к убыткам более 600 миллиардов донгов, незаконно торгуя иностранной валютой, что привело к убыткам в размере 385 миллиардов донгов, и используяпочти 50 миллиардов донгов на другие цели. В общей сложности ему было предъявлено обвинение в причинении ущерба Dong A на сумму 1,650 миллиардов донгов, что свидетельствует о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса 1999 года, а именно умышленного нарушения государственных правил ведения экономики, повлекшего тяжкие последствия.

По делу проходит еще 21 человек, однако следственное агентство считает, что «обвиняемый Бинь должен быть привлечен к ответственности».основная ответственность за весь ущерб в размере почти 3500 миллиардов донгов в данном случае».