Бывший генеральный директор банка Dong A Bank обвиняется в причинении убытков в размере 3500 миллиардов донгов

Агентство следственной полиции (Министерство общественной безопасности) только что завершило расследование дела об умышленном нарушении правил кредитования в Коммерческом акционерном банке «Донг А» (DAB) и предложило привлечь к ответственности г-на Тран Фыонг Биня (бывшего генерального директора, главного исполнительного директора).Заместитель председателя Совета директоров DAB) с 21 сообщником.

Согласно отчетам, в 2013 году компания Dong A понесла убытки, пытаясь увеличить свой уставный капитал с 5 000 до 6 000 млрд донгов.Стол сГ-н Фан Ван Ань Ву(в то время представлявший строительную компанию Bac Nam 79) г-н Бинь достиг соглашения: Bac Nam 79 купила 60 миллионов акций Dong A за 600 миллиардов донгов.

Однако у г-на Ву не было наличных, поэтому он заложил участок земли площадью 220 гектаров в Дананге, чтобы занять 400 миллиардов донгов у Dong A. Г-н Бинь согласился на этот план. Оставшиеся 200 миллиардов донгов г-н Биньпоручить подчиненным легализовать поддельные документы по взысканию задолженности.

Когда увеличение капитала не удалось, г-на Биня обвинили в принятии внезапного решения поручить своим подчиненным вернуть 600 миллиардов донгов компании Bac Nam 79, а также начислить проценты.

Затем г-н Ву использовал эти деньги для покупки 50 миллионов акций Dong A, оставив себе 100 миллиардов донгов. Dong A не смогла вернуть эти деньги.

Следственный орган заявил, что г-н Ву сначала отрицал вышеуказанные действия, но позже изменил свои показания, подтвердив правильность содержания расследования. Он также заявил, что всё было сделано под руководством г-на Биня.

Следственное управление пришло к выводу, что г-н Ву, преследуя личную выгоду, нанёс ущерб компании Dong A в размере 200 миллиардов донгов и должен возместить его. Действия г-на Ву имели достаточные признаки, указывающие на преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества», ноВ связи с истечением срока следствия следственный орган позднее уточнит этот вопрос в Верховной народной прокуратуре.

В связи с нарушениями, допущенными г-ном Тран Фыонг Бинем, власти определили, что онОтдал распоряжение подчиненным потратить 1200 млрд донгов в нарушение принципов на покупку 74 млн акций Dong A, потратил 295 млрд донгов на покупку почти 14 млн долларов США и 309 млрд донгов на личные нужды. Это является злоупотреблением доверием с целью присвоения активов.(Статья 140 Уголовного кодекса 1999 года), общая сумма составляет около 1800 миллиардов донгов.

По данным следственного агентства, г-н Бинь такжеотдавая распоряжение подчиненным незаконно потратить более 460 миллиардов донгов на выплату процентов вне рамок закона, тратя около 86 миллиардов донгов на погашение кредита Нгуену Хонг Аню (бывшему офицеру полиции города Хошимин), незаконно экспортируя золото, что привело к убыткам более 600 миллиардов донгов, незаконно торгуя иностранной валютой, что привело к убыткам в размере 385 миллиардов донгов, и используяпочти 50 миллиардов донгов на другие цели. В общей сложности ему было предъявлено обвинение в причинении ущерба Dong A на сумму 1,650 миллиардов донгов, что свидетельствует о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 165 Уголовного кодекса 1999 года, а именно умышленного нарушения государственных правил ведения экономики, повлекшего тяжкие последствия.

По делу проходит еще 21 человек, однако следственное агентство считает, что «обвиняемый Бинь должен быть привлечен к ответственности».ответственны за весь ущерб в размере почти 3500 миллиардов донгов в этом случае».