Бывший генеральный директор банка Dong A Bank обвиняется в причинении убытков на сумму более 5500 миллиардов донгов

Г-н Бинь, 64 года, был предложен следственным управлением полиции (C03) Министерства общественной безопасности для привлечения к ответственности за это преступление.Нарушение правил осуществления банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью,согласно статье 206 Уголовного кодекса, 6 января.

Это четвёртое дело, связанное с г-ном Бинем. По трём предыдущим делам (все они были связаны с нарушениями, приведшими к потере средств DAB), г-н Бинь отбывает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.пожизненное заключение.

В этом деле были выявлены 7 человек как сообщники г-на Биня, привлеченные к ответственности за то же преступление: Нгуен Дык Тай (бывший директор отдела транзакций DAB), Нгуен Тхи Нгок Ван (бывший заместитель генерального директора DAB), Ву Тхи Тхань Хоа (бывший руководитель отдела кредитования корпоративных клиентов DAB), Нгуен Ван Туан (бывший заместитель директора отдела транзакций DAB), Фунг Нгок Кхань (бывший председатель и генеральный директор акционерной компании M&C), Чау Тхи Ан Бинь (бывший заместитель директора департамента продуктов и услуг штаб-квартиры DAB).

Г-н Тран Фыонг Бинь в суде в середине 2020 года. Фото:Куинх Тран

Согласно заключению, г-н Бинь занимал должность генерального директора DAB в течение 17 лет (с 1998 по 2015 год). За последние четыре месяца 2012 года под руководством г-на Биня Отдел транзакций DAB предоставил 5 кредитов 5 компаниям: Ngoi Sao, Lien Phat, Phat Van Hung, Bien Bac и Minh Quan на общую сумму 1 680 млрд донгов.

Общим обеспечением по вышеуказанным 5 кредитам является часть прав на землепользование площадью более 62 000 м2, принадлежащая проекту площадью 7,6 га в районе Анфу, округ 2, Хошимин, стоимостью 2 100 млрд донгов.

По данным властей, кредиты вышеуказанных компаний использовались не по назначению, а в основном для погашения долгов или были переданы другим организациям. К настоящему времени пять компаний прекратили свою деятельность, что привело к невозможности выплатить DAB более 5 500 млрд донгов, из которых почти 3 700 млрд донгов – проценты. Стоимость активов, заложенных по этим кредитам, на момент возбуждения уголовного дела (24 мая 2022 года) составляла всего около 185 млрд донгов.

Следственное агентство подсчитало, что действия г-на Биня и его сообщников стали одной из причин того, что по состоянию на конец 2015 года DAB понес совокупные убытки в размере более 31 000 млрд донгов, имел отрицательный капитал в размере более 25 000 млрд донгов и общие реальные активы в размере всего лишь 47 000 млрд донгов.

Г-н Бинь заявил, что в 2008 году генеральный директор компании M&C испытывал серьёзные финансовые трудности и не имел средств для погашения основного долга и процентов по кредитам. Чтобы избежать высокого уровня просроченной задолженности, г-н Бинь обратился к генеральному директору M&C с просьбой продолжить заимствования, чтобы иметь средства для погашения основного долга и процентов по кредитам.

Г-н Бинь признал, что, занимая должность генерального директора DAB, он совершил незаконные действия, договорившись с M&C о займе средств для нецелевого использования. Более того, г-н Бинь также поручил своим подчиненным подготовить и подписать кредитные документы и непосредственно одобрил кредиты для компаний группы M&C.

C03 пришел к выводу, что действия 8 ответчиков нанесли ущерб DAB на сумму более 5 500 млрд донгов.