«Гигантское дело» Хуена Ню: разоблачение афер на триллионы долларов

Сегодня утром, 7 января, Судебный совет допросил ключевую фигуру в «громком деле» о присвоении 4000 миллиардов донгов — Хюинь Тхи Хюен Нху — о трюках заимствования и присвоения тысяч миллиардов.

Хюинь Тхи Хуен Нху (в белой рубашке) в суде утром 7 января.

Смерть от недвижимости

На второй день суда по «громкому делу» Хюинь Тхи Хюен Нху вновь привлекла к себе внимание стильной белой рубашкой… На первом заседании эта подсудимая также была одета в розовую рубашку с модным рисунком.

Присяжные задались вопросом, у кого и как Нху занимала деньги? Нху ответила, что она занимала деньги под очень высокие проценты у многих людей. «Обвиняемую преследовали кредиторы и ей угрожали бандиты, поэтому ей приходилось искать любые способы, чтобы раздобыть денег, чтобы погасить долг», — призналась Нху.

Соответственно, в начале 2010 года Нху через биржевого маклера Чан Хоанг Чунга узнала, что Pacific Petroleum Transport Joint Stock Company располагает крупным источником финансирования. В связи с необходимостью инвестировать около 200 миллиардов донгов в недвижимость по всему миру и столкнуться с банкротством, Нху использовала свои банковские навыки, чтобы осуществить мошеннический план по хищению активов.

Согласно обвинительному заключению, до совершения преступления Хюинь Тхи Хюен Нху было всего 30 лет, но она стремилась быстро разбогатеть и осуществляла многомиллионные инвестиционные сделки и сделки с недвижимостью с большим количеством покупок и транзакций.

К тому времени, как Хуен Нху был привлечен к ответственности за мошенничество и присвоение имущества по первым судебным искам, этот магнат все еще владел десятками объектов недвижимости, включая роскошные апартаменты, земельные участки, виллы в районе вилл Нам Фу (район 7), Ан Фу Донг (район 12), виллы в туристической зоне Святилища в Сюен Мок - Ба Риа Вунг Тау (рыночная стоимость этих двух вилл превышает 1 миллион долларов США за единицу), виллы в Дьен Бан (Куанг Нам), апартаменты Руби в башне Руби (жилой район Saigon Pearl), апартаменты Ориент (район 4) и недвижимость в Далате, Лам Донг... а часть денег была потрачена на покупку недвижимости в пяти компаниях по недвижимости.

У Хуена Ню было до трёх автомобилей, самый дорогой из которых стоил 3,6 миллиарда донгов. Все средства, потраченные на инвестиции и покупку дорогостоящих активов, были получены в основном за счёт займов под высокие проценты (до 3,7% в день). Инвестируя в недвижимость, Хуен Ню использовал средства, взятые в кредит у банков и частных лиц, и к середине 2010 года сделки с недвижимостью стали затруднительными, но проценты всё равно приходилось платить вовремя.

Из материалов дела следует, что в отношениях со старыми деловыми партнёрами Хуен Нху держала свои обещания. Однако старые долги и новые проценты продолжали накапливаться, а недвижимость не продавалась, в результате чего «при следующей ссуде она платила более высокие проценты, чем в прошлый раз», что и стало причиной долгов этого магната. В конце концов, чтобы скрыться, женщина-магнат обманула ряд предприятий и частных лиц, используя одно преимущество для другого, что привело к ущербу для многих предприятий и банков.

Обманным путем собирают деньги для присвоения

Как сообщил Нху присяжным, реализуя первый план серии мошеннических действий, Нху встретился с Фам Ань Туаном (генеральным директором компании Thai Binh Duong), чтобы собрать деньги для размещения в отделении Vietinbank в Хошимине. Однако для присвоения средств компании Thai Binh Duong Нху подготовил контракт, подписанный г-жой Нгуен Тхи Минь Хыонг (заместителем директора) и заверенный печатью отделения Vietinbank в Хошимине, на привлечение 1500 миллиардов донгов от компании Thai Binh Duong.

Отвечая на вопрос Народного суда, Нху мобилизовал 1500 миллиардов донгов для выплаты процентов в другом месте, а затем выплатил высокие проценты как по контракту, так и вне его. Считал ли Нху, что денег достаточно для выплаты компании Thai Binh Duong, или нет? Кроме того, было ли поведение ответчика Нху мошенническим при присвоении средств компании Thai Binh Duong...?

Хюинь Тхи Хюен Нху ответила мягко, она знала, что это неправильно, но должна была платить проценты как по контракту, так и за его пределами, поэтому ответчик изъял все 80 миллиардов донгов из компании Thai Binh Duong, чтобы использовать их для выплаты процентов двум лицам, которых она заняла извне под очень высокие процентные ставки, г-же Нгуен Тхи Лань и Нгуен Тьен Ли.

Двое фигурантов дела, Лань и Ли, также были привлечены к ответственности по обвинению в ростовщичестве.

По данным ТПО