«Седовласый магнат» Тран Фыонг Бинь снова предстал перед судом за нанесение ущерба почти в 200 миллиардов донгов

Вместе с «седовласым магнатом» Тран Фыонг Бинем по делу проходили также Нгуен Тхи Ким Сюен (бывший заместитель генерального директора DAB); Тран Дао Ву (бывший заместитель генерального директора DAB, одновременно директор Ханойского филиала); Лыонг Нгок Куи (бывший директор DAB, Ханойский филиал); Нгуен Тхи Ким Дуонг (бывший заместитель директора DAB, Ханойский филиал);

Нгуен Тхи Нгок Ань, Во Тхи Бах Хуонг, Нгуен Минь Хоанг, Нгуен Тхи Фуонг (все сотрудники филиала DAB в Ханое) и Фан Туи Май (бывший директор инвестиционной и туристической компании An Phat).

Согласно обвинению, в период с 2007 по 2014 год ряд должностных лиц и руководителей Dong A Commercial Joint Stock Bank нарушили правила при одобрении кредитных заявок для An Phat Company, Star Hair Company Limited и Trang An Investment, Construction and Trade Joint Stock Company с целью получения займов на чрезвычайно крупные суммы денег, что нанесло чрезвычайно серьезный ущерб ADB Bank.

Г-н Тран Фыонг Бинь.

Г-жа Фан Туи Май, директор компании An Phat Company, воспользовалась своими тесными отношениями с генеральным директором АБР Тран Фыонг Бинем и заместителем генерального директора Нгуен Тхи Ким Сюен (владеющим 5% акций компании An Phat Company), убедив г-на Биня и г-жу Сюен поручить филиалу АБР быстро выдавать кредиты и готовить документы, минуя процессы оценки и не выполняя должным образом процедуры регистрации обеспеченных сделок, чтобы компания An Phat могла выдавать крупные кредиты.

Сама г-жа Май использовала в качестве залога для обеспечения кредитов активы, которые не имели юридической силы.

Г-жа Май также использовала поддельные протоколы заседаний совета директоров (содержащие согласие на залог прав компании на землепользование и назначение г-жи Май представителем компании) для оформления банковских кредитов.

Обвинение заключается в том, что действия ответчиков нанесли ущерб Dong A Bank на сумму более 184 млрд донгов.

В данном случае г-н Тран Фыонг Бинь и 4 других ответчика должны быть привлечены к ответственности за нарушения, повлекшие за собой ущерб при исполнении контракта (в 2009 году и начале 2010 года) с общей суммой выплат более 124 миллиардов донгов.

Кроме того, г-н Бинь и ответчик Лыонг Нгок Куи также должны нести ответственность за нарушения, нанесшие ущерб реализации контракта, на общую сумму выплат в 18 миллиардов донгов.

Г-н Бинь, а также ответчики Куи и Тран Ву Дао должны быть привлечены к ответственности за нарушения, повлекшие ущерб при реализации кредитного договора о предоставлении компании An Phat кредита на сумму 35,5 млрд донгов.

Ранее, в ноябре 2020 года, Народный суд города Хошимин приговорил г-на Чан Фыонг Биня к пожизненному заключению за «злоупотребление служебным положением и властью с целью присвоения имущества» и к 20 годам лишения свободы за «нарушение правил кредитования в кредитных организациях». Г-н Бинь должен отбыть пожизненное заключение.

Женщина-магнат Фан Туи Май также была приговорена к 16 годам тюремного заключения за «злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

До этого суда г-жа Нгуен Тхи Ким Сюен получила в общей сложности 30 лет тюремного заключения за преступления, связанные с «Злоупотреблением положением и властью в целях присвоения имущества» и «Умышленным нарушением государственных правил управления экономикой, повлекшим тяжкие последствия».