Магнат Сау Фан вот-вот предстанет перед судом.

Народный суд Хошимина должен начать судебное разбирательство по делу г-жи Хуа Ти Фан (71 год, бывший старший советник совета директоров TrustBank) и 27 других обвиняемых 8 мая.обвиняемыйо преступленияхЗлоупотребление доверием с целью присвоения имущества, умышленное нарушение государственных правил ведения хозяйства, повлекшее тяжкие последствия.

На этом этапе дела г-жа Фан и ее сообщники обвинялись в причинении ущерба на сумму более 6 340 млрд донгов.

ПСуд продлится до 31 мая, в связи сСудебное заседание вел судья Фам Лыонг Тоан (глава Уголовного суда Народного суда города Хошимин). Суд выдал свидетельства об участии в судебном процессе 25 адвокатам, защищающим права подсудимых и лиц, имеющих связанные с ними права и обязанности.

У г-жи Фан четыре адвоката, включая адвоката Труонг Тхи Минь Тхо — бывшего судью Верховного народного суда в Хошимине.

Кроме того, судейская коллегия также вызвала в суд около 180 человек, подразделений с соответствующими правами и обязанностями, а также свидетелей. Среди них г-н Фам Конг Дань, представлявший всех акционеров группы Thien Thanh (покупателя Dai Tin) и более десятка банков, связанных с денежными переводами г-жи Фан и её сообщников.

Окольный перевод недвижимости, присвоивший более 1,1 млрд.

В 2007 году г-жа Хуа Тхи Фан представляла группу Phu My (включая Phu My Investment and Development Company и 14 членов семьи) при покупке почти 85% акций банка, что эквивалентно более чем 2500 млрд донгов, и занимала должность старшего советника Совета директоров. Юридическими представителями были г-н Хоанг Ван Тоан (председатель Совета директоров) и г-н Тран Сон Нам (генеральный директор), но они были лишь номинальными управляющими и операторами.

В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры установлено, что, пользуясь своим положением крупного акционера с контролирующей властью, г-жа Фан управляла всеми видами деятельности банка, монополизируя весь Совет директоров, Исполнительный совет, должностных лиц и сотрудников двух филиалов в Сайгоне и Ламзянге.

Г-жа Фан, через созданные ею компании и своих подчиненных с родственниками, приобрела 26 объектов недвижимости, а затем покупала и продавала их внутри группы, многократно завышая их стоимость по сравнению с рыночной. Затем она поручила Кредитному совету и Исполнительному совету выкупить их на общую сумму более 3580 миллиардов донгов (превышающую уставный капитал) с целью хищения и присвоения.

Следственное управление установило, что за дом по адресу Фам Нгок Тхать, 5, проданный Дай Тину, г-жа Фан и её сообщники присвоили более 1,105 млрд донгов. В 2008 году г-жа Фан приобрела дом более чем за 21 700 таэлей золотом (около 370 млрд донгов) и продала его компании Lam Giang Real Estate Company Limited (основанной ею самой, а владельцем был её зять Лам Ким Дунг) за 426 млрд донгов. Эта компания затем заложила дом Дай Тину, чтобы занять деньги для инвестирования в другую компанию г-жи Фан.

Следуя указаниям г-жи Фан, в августе 2011 года генеральный директор Тран Сон Нам представил Совету директоров отчёт о покупке дома за 1,268 млрд донгов. В тот же день Совет директоров, включая председателя Тоана, г-жу Фан и членов совета, включая генерального директора Нам, заместителя директора Нго Ким Хюэ (племянницу г-жи Фан)… одобрил и перевёл деньги на покупку дома компании Lam Giang.

После опосредованного перевода средств в феврале 2012 года банк Dai Tin Bank в лице генерального директора Нама переподписал договор купли-продажи дома лично с г-жой Фан на сумму 1,260 млрд донгов. Вся сумма была переведена на счёт г-жи Фан для снятия.

Магната Сау Фана обвинили в перекладывании долгов на партнеров.

Г-жа Фан также обвиняется в том, что через Буй Тхи Ким Лоан (бухгалтера компании Phu My Company, помощника) поручила сотрудникам и сотрудникам Dai Tin в отделениях Сайгона и Ламзянга подготовить документы, которые помогли бы ей взыскать с банка более 5,256 млрд донгов. После этого она попросила сотрудников Dai Tin подготовить поддельные платежные документы, чтобы переложить долг на компанию Phuong Trang.

С мая 2010 года по февраль 2012 года компания Dai Tin предоставила в общей сложности 83 займа и осуществила выпуск облигаций акционерной компании Phuong Trang Investment Joint Stock Company, 18 компаниям и 22 физическим лицам, сотрудничающим с ней, с балансовой стоимостью почти 16 500 млрд донгов. Фактически компания Phuong Trang Company выплатила лишь более 3 900 млрд донгов.

Согласно обвинению, г-жа Фан воспользовалась тем, что у её предприятия было много недвижимости во многих провинциях и оно нуждалось в капитале для расширения деятельности, и поручила людям Дай Тин заставить Фыонг Транг предварительно подписывать кредитные документы, документы о выплате и кассовые ордера, одобрять займы и выдавать средства без уведомления Фыонг Транг. Иногда Дай Тин не выплачивал деньги или перечислял недостаточно средств Фыонг Транг.

Следственное агентство заявило, что г-жа Фан поручила сотрудникам банка создать поддельные документы по взысканию задолженности, провести поддельную бухгалтерскую отчетность в системе SmartBank, а затем перевести поддельный остаток задолженности в Phuong Trang, чтобы компенсировать сумму похищенных денег.

Будь хранителемКто организатор, миссис Фан?Лоан подписал 11 поддельных квитанций на сумму 416 миллиардов донгов, чтобы незаконно погасить 3 кредита. Помощник Лоана подписал 28 платёжных поручений и 10 поддельных квитанций, чтобы незаконно погасить 7 кредитов на сумму 402 миллиарда донгов, которые Лоан ранее взял для г-жи Фан.

Кроме того, посредством 29 займов, предоставленных группой Phu My, г-жа Фан присвоила и использовала 3580 млрд донгов; дала указание банку Dai Tin Bank незаконно инвестировать в четыре проекта в сфере недвижимости, присвоив и использовав более 1037 млрд донгов; завысила цены на 25 других объектов недвижимости, проданных банку Dai Tin Bank, присвоив 1024 млрд донгов. Эти нарушения были разделены на несколько дел для завершения расследования на следующем этапе.