Капитан полиции «возглавил банду контрабандистов» с оборотом более 200 миллиардов донгов

23 сентября действия Тьена, бывшего офицера команды 7 Департамента полиции по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцией и контрабандой (PC03), и 25 других лиц были упомянуты в заключении по расследованию, которое полиция Хошимина только что завершила и передала в прокуратуру того же уровня для возбуждения уголовного преследования за это преступление.Контрабандав соответствии с пунктом 4 статьи 188 Уголовного кодекса.

Власти утверждают, что Тьен, работая, знал, что государство разрешает импорт подержанных машин, оборудования и производственных линий для нужд самого импортирующего предприятия (Решение №18 премьер-министра). Воспользовавшись этой политикой, Тьен договорился с владельцами об импорте оборудования и техники во Вьетнам через созданные им компании. Владельцы должны были платить Тьену от 78 до 90 миллионов донгов за каждый импортируемый контейнер, при этом Тьен отвечал за подкуп таможенных инспекторов и другие расходы.

Таможня города Хошимин обнаружила контейнер со старой, сломанной электроникой (импорт запрещён), июль 2021 г. Фото: Куок Тханг

Для осуществления контрабанды Тьен нанял ряд лиц, которые создали 47 компаний и использовали юридические лица этих предприятий для проведения процедур импорта, таможенного оформления и транзакций.

Согласно положениям Решения № 18, предприятиям разрешается импортировать только бывшие в употреблении машины, оборудование и технологические линии, возраст которых не превышает 10 лет, либо при наличии разрешительного документа на импорт. Для одобрения импорта товаров необходимо наличие актов проверки, подтверждающих соответствие товаров установленным требованиям.

Однако владельцы импортировали всю технику и оборудование, произведенные более 10 лет назад, по низким ценам, чтобы перепродать их с высокой прибылью. Чтобы получить право на импорт, Тьен поручил своим сотрудникам изменить год выпуска товаров в документах, подделать и создать множество поддельных документов. Этот полицейский также вступил в сговор с акционерным обществом оценки товаров Dai Minh Viet Appraisal, составил протоколы оценки товаров, выдал сертификаты с поддельным содержанием и предоставил их таможне.

24 мая 2021 года действия Тьена были раскрыты полицией во время проведения им операций по контрабанде семи контейнеров с техникой и оборудованием в порту Катлай города Тхудык. Продолжая обыск на складах в районах Биньтан и Биньтхань... полиция изъяла множество улик. Более чем через неделю Тьена и ещё четверых человек арестовали.

Следственное управление установило, что с сентября 2019 года по май 2021 года Тьен и его сообщники, используя юридический статус компаний 45/47, оформили 1146 таможенных деклараций и успешно ввезли во Вьетнам 1280 контейнеров с товарами общей стоимостью более 211 миллиардов донгов. Чтобы скрыть свои действия, каждый раз при прохождении таможни Тьен поручал своим сотрудникам использовать юридическое лицо другой компании.

В связи с этой преступной группировкой, 57-летний Во Ван Донг, бывший подполковник полиции (бывший сотрудник отдела по борьбе с контрабандой Департамента экономической полиции), обвиняется в активном содействии Тиену в продаже импортных товаров. Кроме того, его обвиняют в содействии Тиену в успешном импорте шести контейнеров бывших в употреблении товаров общей стоимостью почти 1 миллиард донгов. Однако в ходе расследования г-н Донг не признался в своих действиях.

Тьен и его сообщники признались, что им помогали сотрудники отдела грузовых операций таможенного отделения порта Сайгон, регион I, город Хошимин, и другие лица. Следственное управление собирает доказательства и продолжает расследование дела.

Власти также расследуют признакиУклонение от уплаты налоговнекоторыми сотрудниками акционерной компании Dai Minh Viet Appraisal./.