Разместив на Facebook информацию о неправильном переводе, женщина была обманута на 200 миллионов долларов.

Полиция района Донгда в Ханое только что пресекла деятельность группы из трех человек, выдававших себя за сотрудников банка и совершавших телефонные звонки.мошенничество и присвоение имуществаженщины из этого района. Примечательно, что эта группа участников проживает в провинции Куангнам и не имела никаких контактов с жертвой, а только через интернет и телефонные звонки.

Ранее, 9 марта, в районную полицию поступило заявление от г-жи Т., жительницы района Лангха района Донгда, о том, что накануне вечером она по ошибке перевела 23 миллиона донгов на чужой счёт через мобильное приложение банка. Желая быстро вернуть деньги, она опубликовала в социальных сетях статью с фотографиями информации о своём банковском счёте, кодом транзакции, номером телефона и т.д., чтобы попросить друзей и знакомых дать ей совет о том, как решить эту проблему.

Затем она обратилась в центр обслуживания клиентов банка, чтобы решить проблему, и примерно через 15 минут сотрудник банка проверил и вернул деньги, которые она по ошибке перевела на свой счет.

Субъекты дела.

Проблема в том, что утром 9 марта г-же Т. снова позвонили, представившись сотрудником банка, и попросили подтвердить получение денег обратно, чтобы избежать будущих кадровых споров. Считая это необходимой процедурой для транзакции, она доверилась и выполнила её. Этот человек сказал, что отправит г-же Т. ссылку для входа в систему, после чего система автоматически отправит ей одноразовый пароль на телефон. Ей нужно было просто прочитать этот одноразовый пароль, чтобы он проверил и завершил процедуру.

Инцидент произошёл так быстро, что г-жа Т. ничего не заподозрила и выполнила просьбу. Только когда телефон сообщил ей о списании 200 миллионов донгов с её банковского счёта, она поняла, что её обманули.

Получив отчет, следственная группа окружной полиции Донгда доложила командиру о необходимости разработать специальный проект по борьбе с преступником и его аресту.

Полиция округа Донгда приняла показания у Труонг Хюй Куонга, который выдавал себя за банковского работника, чтобы обмануть г-жу Т.

Подполковник Фан Ань Ту, руководитель Главной следственной группы, сообщил, что во время преступления преступники использовали сотни ненужных SIM-карт, чтобы избежать обнаружения. Однако примечательно, что голос самозванца, как выяснила жертва, представлял собой смесь северного и центрального акцентов, поэтому детективы переместили поиски в провинции Куангнам и Дананг. После 10 дней поиска всех улик следователям удалось составить портрет группы преступников.

27 марта оперативная группа арестовала Чыонг Хюй Куонга (1993 года рождения), проживающего в уезде Зуйсюен провинции Куангнам, когда он скрывался в городе Дананг. 29 марта были арестованы ещё двое подозреваемых: Ле Минь Хоанг (1998 года рождения), проживающий в коммуне Зуйчунг уезда Зуйсюен провинции Куангнам, и Лыу Куок Тоан (1987 года рождения), проживающий в провинции Куангнам. Именно эта группа 9 марта присвоила имущество г-жи Т.

Обыскав дома подозреваемых, полиция изъяла множество вещественных доказательств, таких как мобильные телефоны и сотни SIM-карт различных типов... Согласно заявлению, Хоанг отвечал за программирование поддельного банковского сайта, Куонг искал в интернете информацию о «жертве», которой звонил, чтобы устроить ловушку и получить деньги, а Тоан должен был «отмыть деньги» в случае успеха. Хоанг купил в интернете доменное имя и создал сайт http://bom.to.TCBank/trasoat.xxx, разработав интерфейс, идентичный интерфейсу Techcombank, с разделом для ввода имени пользователя и пароля жертвы. Кроме того, Хоанг создал общий адрес электронной почты для всей группы. 8 марта Куонг ввёл в Facebook ключевое слово «неправильный перевод» и нашёл публикацию г-жи Т. с полной личной информацией. Он выдал себя за сотрудника банка и позвонил жертве.

После того, как г-жа Т. предоставила информацию, субъект быстро вошёл в счёт и обнаружил, что на нём 700 миллионов донгов. Он оформил перевод на сумму 200 миллионов донгов, поскольку это был максимальный лимит транзакций в этот день. Как только г-жа Т. предоставила одноразовый пароль, эта сумма была немедленно списана с её счёта.

Получив эти деньги, Тоан немедленно перевёл все 200 миллионов донгов на игровой счёт на зарубежном сервере, а затем конвертировал виртуальные деньги в игре в реальные, взяв комиссию в размере 20%. В итоге на счёт Тоана поступило около 160 миллионов донгов, которые он разделил поровну между тремя участниками для личных расходов.

На основании представленных доказательств следственное управление полиции округа Донгда возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых и временно задержало Чыонг Хюй Кыонга, Ле Минь Хоанга и Луу Куок Тоана за «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств для совершения актов присвоения имущества».

Известно, что Тоан ранее был судим за незаконный оборот наркотиков; в данном случае фигуранты общались друг с другом на разных этапах, но не собирались в одном месте, а совершали преступление «онлайн», обмениваясь информацией в чате или по телефону. Пострадавший был хорошо осведомлен, читал в прессе информацию об этом виде мошенничества, но всё же попался на уловки фигурантов.

Полиция округа Донгда предупреждает граждан о необходимости ни в коем случае не предоставлять личную информацию в социальных сетях, а также пароли, учетные записи и одноразовые пароли кому-либо, включая банковских сотрудников, во избежание хищения имущества.