Раскрыта международная игорная сеть с сотнями тысяч миллиардов донгов

Лидером игорной группировки является Тран Туан Тхань (1988 года рождения), проживающий в районе Кау Гиай города Ханоя, и его сообщники организовывали азартные игры иазартная играна странице Game B29.win. Примечательно, что Тхань — директор компании ITBTZ, специализирующейся на коммуникациях. В Facebook Тхань известен как богатый молодой мастер, специализирующийся на вождении роскошных суперкаров, жизни в особняках, вождении автомобилей...

Директор медиакомпании Тран Туан Тхань с богатой, королевской жизнью.

Кроме того, в этой игорной сети участвуют миллионы игроков. Руководители сети привлекают игроков рекламой и маркетингом в интернете через веб-сайты, клипы и Facebook с участием известных людей, которых они нанимают для рекламы.

Департамент уголовной полиции привлек к ответственности и задержал 12 обвиняемых за «организацию азартных игр», все в Ханое, в том числе: Тран Туан Тхань (1988 г.р.), Буй Динь Тхань (1993 г.р.), Буй Хонг Тхань Минь (1989 г.р.), все проживают в районе Кау Жай; Ле Дык До (1990 г.р.), Нгуен Ван Хьеу (1987 г.р.), все проживают в районе Тхань Суан; Нгуен Туан Зунг (1985 г.р.); То Куанг Нгуен (1994 г.р.), все проживают в районе Ба Динь; Динь Ван Хьеу (1992 г.р.), Динь Конг Хунг (1990 г.р.), все проживают в районе Хоанг Май; Лай Тхи Куинь Ань (1993 года рождения), проживающая в районе Бадинь; Чиеу Хуй Зунг (1993 года рождения), проживающая в районе Тханьчи; Фам Зуй Дык (1992 года рождения), проживающая в районе Бактылием.

На своей странице в Facebook Тхань часто хвастается поездками за границу и шопингом в крупных центрах городов.

Возбуждено уголовное дело против трёх обвиняемых по обвинению в «азартных играх», в том числе: Динь Хоанг Сон (1996 г.р.), Ха Ван Минь (1989 г.р.), оба проживающие в округе Бактылем; Дао Тхе Ань (1984 г.р.), проживающий в округе Лонгбьен. Сон и Минь были освобождены под залог с запретом покидать место жительства.

Согласно документам Агентства полиции по расследованию Министерства общественной безопасности, около 2016 года через социальные связи Тран Туан Тхань познакомился с Доан Тран Вьетом (объектом расследования) и Нгуен Ван Хьеу. Тхань и Хьеу встретились и обсудили сферы информационных технологий и телекоммуникационных сетей для объединения бизнеса. В то время Тхань работал в сфере коммуникаций, поэтому он попросил Хьеу заняться техническим программированием (фрилансом). Примерно в августе 2019 года Вьет позвонил Тханю и сказал, что ему нужно найти кого-то хорошего программирования для создания игр в интернете, поэтому он попросил Тханя помочь ему найти кого-нибудь. Примерно в ноябре 2019 года Тхань назначил встречу с Доан Тран Вьетом и Хьеу, чтобы обсудить создание сайта онлайн-игры. На работе Хьеу обсуждал это с Тханем, а Вьет ежемесячно платил Хьеу и технической команде (потому что Вьет не разбирался в техническом программировании).

Подсудимый Динь Ван Хьеу и обвиняемый Нгуен Ван Хьеу.

Для создания игрового сайта Хьеу напрямую нанял следующих ответчиков: Динь Конг Хунг; Лай Тхи Куинь Ань; Динь Ван Хьеу; Буй Динь Тханг; Ле Дык До для работы в офисе; а Тхань представил следующих ответчиков: Буй Хонг Тхань Минь; Нгуен Туан Зунг; То Куанг Нгуен; Чиеу Хюй Зунг для работы в технической команде. Хьеу был тем, кто загрузил код игры и игровую платформу в интернет, чтобы работать с технической командой над созданием и завершением небольших игр. В период с ноября 2019 года по конец марта 2020 года Хьеу и техническая команда завершили игру, выложили ее в Интернет под названием B29.win и запустили игру B29.win.

В мае 2020 года, благодаря предыдущему знакомству Вьета, Тхань познакомился с человеком по имени Питер (имя неизвестно), чтобы обсудить размещение рекламы для B29.win (с августа 2020 года по май 2021 года). Работа Тханя заключается в прямом выборе веб-сайтов, рекламных мест на сайте; ведении переговоров с владельцами веб-сайтов и предоставлении платежной информации для отправки человеку по имени Питер для осуществления платежей владельцам веб-сайтов и предоставления отчетов Тханю, чтобы Тхань мог отчитываться перед владельцами веб-сайтов и размещать рекламу на веб-сайтах. Тхань эффективно контролирует игру B29.win. Тхань связывался с владельцами веб-сайтов, такими как thuckhuya.net, thedo.tv, thiendia.com, gos.com..., для размещения рекламы для B29.win. Выплаты владельцам веб-сайтов производятся каждые 3 месяца банковским переводом или в биткойнах. За время рекламы игры B29.win Тхань получил 800 миллионов донгов.

Что касается ответчика Буй Хонг Тхань Миня, который является управляющим репрезентативными банковскими счетами игры B29.win для получения денег на покупку игровых очков у игроков (так называемые счета первого уровня), Минь переводит деньги 2-3 раза в день со счета репрезентативного счета первого уровня на другие банковские счета (второй уровень), затем Минь продолжает переводить деньги со счета второго уровня на банковские счета, используемые для выплаты выигрышей и проигрышей игрокам (третий уровень). Минь является лицом, назначенным для управления и использования телефона для установки банковского приложения и телефона для получения одноразового пароля для перевода денег на счета уровней. В процессе участия в организации азартных игр в игре B29.win ответчики Хьу, Минь и группа технического персонала получали прибыль от 15 до 80 миллионов донгов в месяц.

Единственной женщиной в этом игорном бизнесе является Лай Тхи Куинь Ань. Примерно в июле 2019 года Хьёу попросил Куинь Ань использовать учётную запись, предоставленную технической командой, для тестирования таких игр, как слоты, сик бо, бау куа, поркэ... для проверки корректности работы игр. В случае обнаружения ошибок Куинь Ань сообщит об этом в технический отдел для их исправления перед запуском игры. Задача обвиняемой — проверять операционную систему и выявлять системные ошибки в каждой игре. Хьёу ежемесячно выплачивает Куинь Ань от 12 до 13 миллионов донгов. В ходе проверки игры B29.win Куинь Ань получила около 200 миллионов донгов. По данным Управления уголовной полиции, в онлайн-игре B29.win представлено множество различных видов азартных игр (слотов), таких как сик бо, стрельба по рыбе, карточные игры, кости, поркэ, лотереи...

В ходе расследования было установлено, что у этой игорной сети были миллионы игровых счетов, 600 банковских счетов для получения денег на азартные игры; 40 игорных агентов как внутри страны, так и за рубежом, например, в Корее, Японии, Камбодже... Чтобы избежать слежки со стороны полиции, эта группировка размещала серверы за границей, но вся ее деятельность осуществлялась во Вьетнаме, при этом она арендовала секретный офис, выдавая себя за медиакомпанию...

По данным следствия, способ игры в B29.win очень изощрён. После успешной регистрации учётной записи игроки могут пополнять счёт следующими способами: пополнять счёт телефонных карт, через банковские счета, через кошелёк Momo. После этого клиенты получают баллы, соответствующие сумме, пополненной на их счёт, и могут выбирать другие виды азартных игр для участия в ставках. В случае выигрыша они могут конвертировать баллы в деньги и выводить их через свои банковские счета.

В результате обысков в офисах и частных домах подозреваемых полиция изъяла более 28 миллиардов донгов и 320 000 долларов США. Общая сумма денег, связанных с азартными играми, составила более 35 миллиардов донгов. Однако полиция выявила у этой организации, занимающейся азартными играми, сотни тысяч миллиардов донгов, 3 автомобиля (Porsche, Land Rover, Mercedes), различные типы телефонов, большое количество настольных компьютеров, ноутбуков, банковских карт и технического оборудования, используемого для организации азартных игр.