Предложение привлечь к ответственности 22 обвиняемых в преступной схеме торговли счетами-фактурами на сумму более 4300 миллиардов донгов

Полиция города Хошимин только что завершила расследование и передала материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня для привлечения к уголовной ответственности 22 обвиняемых в крупномасштабной торговле поддельными счетами-фактурами. Им предъявлены обвинения по двум статьям: «незаконная печать, выдача и торговля счетами-фактурами» по статье 203 и «уклонение от уплаты налогов» по ​​статье 200 Уголовного кодекса.

Эту огромную сеть торговли счетами-фактурами возглавлял обвиняемый Хоанг Данг Нгок Май Транг.

Благодаря профессиональным мерам Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды (PC03) полиции города Хошимин раскрыл крупномасштабную сеть торговли поддельными счетами-фактурами, организованную и управляемую обвиняемым Хоанг Данг Нгок Ми Трангом.

У обвиняемого Транга много сообщников, и он участвует в тысячах предприятий по всей стране.

После периода расследования и сбора доказательств в начале марта 2023 года Департамент PC03 полиции города Хошимин скоординировал действия с другими подразделениями для одновременной проверки и обыска 9 мест в городах Хошимин, Биньзыонг, Донгнай... Полиция арестовала множество лиц, изъяла 70 печатей предприятий, множество жестких дисков компьютеров, телефоны и большое количество счетов-фактур и документов с поддельным содержанием.

В ходе расследования фигуранты признались, что с 2017 года по март 2023 года они нанимали людей, покупали удостоверения личности и документы, подтверждающие личность, в ломбардах или использовали поддельные удостоверения личности и документы, подтверждающие личность, для создания ряда фиктивных предприятий в Хошимине и Донгнае. Группа использовала социальные сети для распространения счетов-фактур с поддельным содержанием, запрашивая комиссию в размере 1,5–2% от общей суммы счета без учета налога.

Чтобы сохранить деятельность сети в тайне, обвиняемый Транг привлек к участию в ней членов семьи или близких родственников и поручил каждому из них определенные задания.

Следственное полицейское управление установило, что с апреля 2017 года по март 2023 года обвиняемый Транг и его сообщники создали 41 фиктивное предприятие, незаконно продав 34 292 счета-фактуры на добавленную стоимость 3 273 предприятиям и подразделениям в 52 провинциях/городах по всей стране на общую сумму без учета налога более 3 950 млрд донгов, НДС более 380 млрд донгов, общая стоимость более 4 336 млрд донгов.

С марта по июнь 2023 года Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 12 обвиняемых. Транг и двое других были привлечены к ответственности за «незаконную печать, выдачу и торговлю счетами-фактурами», а 9 других обвиняемых – за «незаконную торговлю счетами-фактурами». До Тхи Кат Чинь, в том числе бывший налоговый инспектор района Танбинь города Хошимин, была...

В ходе расследования, связанного с приобретением и использованием предприятием поддельных счетов-фактур, в сентябре 2023 года Агентство следственной полиции привлекло к ответственности 10 человек. Восьми из них были предъявлены обвинения по статье «уклонение от уплаты налогов», а двум — по статье «незаконная купля-продажа счетов-фактур».