Предложение привлечь к ответственности группу банковских служащих за подделку документов

Днем 22 января полиция округа Донгда (Ханой) объявила о завершении расследования дела о подделке печатей и документов государственных органов с участием банковских служащих.

Полицейское агентство предложило привлечь к ответственности двух обвиняемых Нгуен Хыу Хоанга и Динь Тиен Кыонга за преступление «Подделка печатей и документов организаций».

Кроме того, к уголовной ответственности за преступление «Использование поддельных документов агентств и организаций предложено привлечь девять обвиняемых, а именно: Чан Куок Зыонг, Динь Тьен Куонг, Фам Тхи Тхань Хоа, Та Ван Кует, Ле Тхань Хуен, Фам Тхи Ким Оан, Нгуен Тхи Зунг, Ле Дык Конг и Фам Бао Куок.

Среди них Динь Тиен Кыонг был осуждён по двум статьям. Группировку по подделке печатей и документов возглавлял банковский служащий Нгуен Хыу Хоанг (1993 года рождения, проживающий в районе Тэйхо города Ханой).

Согласно заключению расследования, в апреле 2023 года в полицию округа Донгда поступило сообщение о том, что в штаб-квартиру Народного комитета округа Нгату Ту Со пришел банковский служащий с просьбой проверить заявление на подтверждение бизнеса на имя Чан Куок Дуонга, а также почерк, подпись с именем руководителя и круглую печать Народного комитета округа...

В ходе проверки Народный комитет округа Нга Ту Со обнаружил, что подписи, почерк руководителей и печать были поддельными. Сразу после получения информации полиция начала расследование, проверку и вызвала ряд причастных лиц для дачи показаний.

В полицейском участке Тран Куок Дуонг (родился в 1989 году в Нам Ту Лиеме, Ханой), человек, чье имя было указано в поддельных документах, признался, что ему нужен был заемный капитал для бизнеса, поэтому он воспользовался Zalo, чтобы отправить сообщение Динь Тиен Куонгу (сотруднику банка) с просьбой проконсультироваться по вопросу заемного капитала.

Однако, поскольку он ещё не зарегистрировал свой бизнес, Дуонг обратился к Куонгу за помощью. Куонг познакомил Дуонга с человеком по имени Нгуен Хыу Хоанг, который заказал поддельные документы на 2 миллиона донгов.

Всего через несколько часов Дуонг получил комплект документов, заверенных Народным комитетом округа Нгату Со. После этого Куонг продолжал помогать Дуонгу использовать вышеупомянутые поддельные документы для оформления кредита.

Работая с Нгуен Хыу Хоангом, полиция установила, что этот человек использовал печатное и издательское оборудование дома, чтобы «создать» форму подтверждения, затем скачал изображение красной печати Народного комитета округа Нгаты Со, скопировал и вклеил его в форму заявления. Закончив, Хоанг распечатал форму подтверждения и нанял «перевозчика» для доставки её в Дуонг.

В ходе обыска власти изъяли 1 компьютер, 1 термопресс, 1 принтер, 100 печатей различных государственных органов, в том числе 67 круглых печатей Народных комитетов районов, районов, полиции, банков, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, нотариальных контор... и 5 документов из банков, предположительно поддельных.

Кроме того, Хоанг признался в создании группы Zalo, многие участники которой были банковскими сотрудниками. Целью этой группы было связываться и получать поддельные документы, чтобы эти сотрудники банка могли помогать клиентам с оформлением кредитов. Стоимость поддельных документов Хоанга варьировалась от нескольких сотен тысяч до 2–3 миллионов донгов; поддельные банковские выписки стоили 3 миллиона донгов.

Хоанг признался, что заметил, что многие клиенты испытывали трудности с заполнением заявок на кредит, поскольку не могли получить необходимые документы от властей. Более того, некоторые сотрудники банка, стремясь к достижению своих целей, пытались найти способы помочь клиентам заполнить заявки на кредит. Поэтому Хоанг создал сеть, специализирующуюся на предоставлении поддельных документов и их продаже этим лицам.

Используя вышеперечисленные методы и уловки, подсудимый Нгуен Хыу Хоанг непосредственно подделал 67 круглых печатей других учреждений, организаций и лиц, получив прибыль в размере более 253 миллионов.

С тех пор полиция арестовала Нгуен Хыу Хоанга, Чан Куок Зыонга и Динь Тиен Кыонга. В ходе расследования полиция объединила свои материалы для ареста ещё семи человек, связанных с деянием «Использование поддельных печатей или документов государственных органов и организаций».

Все 7 привлеченных к ответственности лиц являются сотрудниками VPbank, Saccombank... и сотрудничавшими с кредитными организациями.