Предложение привлечь к ответственности группу банковских служащих за подделку документов

Тянь Дунг DNUM_CDZABZCACE 06:27

Полиция предложила возбудить уголовное дело в отношении ряда банковских служащих, замешанных в преступной группировке по подделке печатей и документов государственных органов.

Днем 22 января полиция округа Донгда (Ханой) объявила о завершении расследования дела о подделке печатей и документов государственных органов с участием банковских служащих.

375764384-327404149681778-7096760511261228297-n-5181-1285-7011-8509-1369-6708.jpg
Следственное управление провело экспериментальное расследование процесса изготовления поддельных документов банковским служащим Чан Хыу Хоангом. Фото: CACC.

Полицейское агентство предложило привлечь к ответственности двух обвиняемых Нгуен Хыу Хоанга и Динь Тиен Кыонга за преступление «Подделка печатей и документов организаций».

Кроме того, к уголовной ответственности за преступление «Использование поддельных документов органов и организаций» предложено привлечь 9 обвиняемых: Чан Куок Зыонг, Динь Тьен Куонг, Фам Тхи Тхань Хоа, Та Ван Кует, Ле Тхань Хуен, Фам Тхи Ким Оан, Нгуен Тхи Зунг, Ле Дык Конг и Фам Бао Куок.

Среди них Динь Тиен Кыонг был осуждён по двум статьям. Группировку по подделке печатей и документов возглавлял Нгуен Хыу Хоанг (1993 года рождения, проживающий в районе Тэйхо города Ханой), банковский служащий.

Согласно заключению расследования, в апреле 2023 года в полицию округа Донгда поступило сообщение о том, что в штаб-квартиру Народного комитета округа Нгату Ту Со пришел банковский служащий с просьбой проверить заявление на подтверждение бизнеса на имя Чан Куок Дуонга, а также почерк, подпись с именем руководителя и круглую печать Народного комитета округа...

В ходе проверки Народный комитет округа Нга Ту Со обнаружил, что подписи, почерк руководителей и печать были поддельными. Сразу после получения информации полиция начала расследование, проверку и вызвала для дачи показаний ряд причастных лиц.

377124767-10000522630020410-6677038361256653732-n-1708-4349-8785-4191-1370-7824.jpg
Чан Куок Дуонг и Динь Тьен Куонг. Фото: ЦАКК.

В полицейском участке Тран Куок Дуонг (родился в 1989 году в Нам Ту Лиеме, Ханой), человек, чье имя было указано в поддельных документах, признался, что ему нужен был заемный капитал для бизнеса, поэтому он воспользовался Zalo, чтобы отправить сообщение Динь Тиен Куонгу (сотруднику банка) с просьбой дать совет по кредиту.

Однако, поскольку он ещё не зарегистрировал свой бизнес, Дуонг обратился к Куонгу за помощью. Куонг познакомил Дуонга с контактным лицом, Нгуеном Хыу Хоангом, который заказал поддельные документы на 2 миллиона донгов.

Всего через несколько часов Дуонг получил комплект документов, заверенных Народным комитетом округа Нгату Со. После этого Куонг продолжал помогать Дуонгу использовать поддельные документы для оформления кредита.

Работая с Нгуен Хыу Хоангом, полиция установила, что этот человек использовал печатное и издательское оборудование дома, чтобы «создать» форму подтверждения, затем скачал изображение красной печати Народного комитета округа Нгаты Со, скопировал и вклеил его в форму заявления. Закончив, Хоанг распечатал форму подтверждения и нанял «перевозчика» для доставки её в Дуонг.

z4882839130048-785f603970ac160439813cdcab90f7c9-2161-5355-3881-339-1371-5623.jpg
Оставшаяся группа испытуемых.

В ходе обыска власти изъяли 1 компьютер, 1 термопресс, 1 принтер, 100 печатей различных государственных учреждений, в том числе 67 круглых печатей Народных комитетов районов, районов, полиции, банков, Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, нотариальных контор... и 5 предположительно поддельных документов банка.

Кроме того, Хоанг признался в создании группы Zalo, многие участники которой являются банковскими сотрудниками. Цель этой группы — связываться и получать поддельные документы, чтобы эти сотрудники банка могли помогать клиентам с оформлением кредитов. Хоанг «ценит» поддельные документы от нескольких сотен тысяч до 2–3 миллионов донгов; поддельные банковские выписки стоят 3 миллиона донгов.

Хоанг признался, что заметил, что многие клиенты испытывали трудности с заполнением заявок на кредит, поскольку не могли получить необходимые документы от властей. Более того, некоторые сотрудники банка, стремясь к достижению своих целей, пытались найти способы помочь клиентам заполнить заявки на кредит. Поэтому Хоанг создал сеть, специализирующуюся на предоставлении поддельных документов и их продаже этим лицам.

385397285-340715501674357-890796711106308018-n-6757-5253-1158-6917-1372-2712.jpg
Ле Тхань Хуен и Фам Куок Бао. Фото: ЦАКК.

Используя вышеперечисленные методы и приемы, подсудимый Нгуен Хыу Хоанг непосредственно подделал 67 круглых печатей других учреждений, организаций и лиц, получив прибыль в размере более 253 миллионов.

С тех пор полиция арестовала Нгуен Хыу Хоанга, Чан Куок Зыонга и Динь Тиен Кыонга. В ходе дальнейшего расследования полиция объединила материалы дела для ареста ещё семи человек, связанных с деянием «Использование поддельных печатей или документов государственных органов и организаций».

Все 7 привлеченных к ответственности лиц являются сотрудниками VPbank, Saccombank... и сотрудничавшими с кредитными организациями.

По данным vietnamnet.vn
Копировать ссылку

Избранная газета Nghe An

Последний

х
Предложение привлечь к ответственности группу банковских служащих за подделку документов
ПИТАТЬСЯ ОТОДИНCMS- ПРОДУКТНЕКО