Предложение приговорить женщину-директора банка к смертной казни за хищение 2600 таэлей золота

Г-жа Оанх привлекла члена семьи на должность руководителя отделения Agribank Ben Thanh, которым она управляла, а затем вступила в сговор с целью изъять 2600 таэлей золота и присвоить его.

11 декабря вступил в стадию прений судебный процесс над Нгуен Тхи Хоанг Оань (57 лет, бывший директор Агрибанка Бен Тхань, округ 1) и 11 её сообщниками. Обвиняемым предъявлены обвинения по ряду статей: хищение имущества, мошенническое присвоение имущества, дача и получение взяток, нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Выражая свое мнение по этому делу, Народная прокуратура заявила, что Оан воспользовалась своим положением и использовала членов своей семьи, чтобы занять руководящие должности в банке, что позволило ей легко связаться с банком и занять золото, а затем присвоить его.

Для сокрытия своих действий обвиняемый использовал множество юридических лиц, зарегистрированных на имена своих родственников, подставлял поддельные имена клиентов для заключения кредитных договоров на изъятие золота по истечении срока, что причинило банку крупные убытки. Обвиняемый также склонял подчиненных к нарушению закона и совершению противоправных действий, посягая на государственные активы.

Кроме того, Оан также воспользовалась своим положением директора, чтобы одобрить контракты, не соответствующие условиям кредитования клиентов, что привело к потере банком крупной суммы денег.

Далее Народная прокуратура предложила применить смертную казнь к бывшему директору-женщине за такие преступления, как хищение имущества, получение взятки и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.

Г-же Оань рекомендовано вынести максимальное наказание за три преступления. Фото: Хай Дуен.

Для шести обвиняемых, являвшихся подчинёнными Оаня и совершивших преступление в качестве сообщников, Народная прокуратура предложила наказание в виде лишения свободы на срок от 11 до 30 лет. «Обвиняемым было поручено управление банковскими активами, но из-за своей коррумпированности они подделали документы и помогли Оаню присвоить банковские активы, поэтому они должны быть сурово наказаны», — заявила Народная прокуратура.

Далее обвиняемый Ле Ван Тинь (55 лет, директор компании Kim Gia Thuan Company Limited) был опознан как организатор мошенничества с присвоением более 5600 таэлей золота из Agribank. По версии обвинения, чтобы присвоить такое количество золота, Тинь согласился на условие, согласно которому Оань получит большую прибыль по контракту.

Кроме того, Тинь также создал множество подставных компаний на имя своих родственников, чтобы продолжать занимать деньги в банках для погашения долгов по предыдущим контрактам.

Народная прокуратура определила, что преследование Тиня и его сообщников было обоснованным, и предложила Народному суду приговорить их к пожизненному заключению за преступление мошеннического присвоения имущества и к 14–16 годам лишения свободы за преступление взяточничества.

В связи с этим делом жену и детей Тиня предлагается приговорить к 4-5 годам лишения свободы за преступление, связанное с мошенническим присвоением имущества.

Согласно обвинению, в 2008–2009 годах, находясь у власти, Оань использовала имена восьми лиц для создания поддельных документов, чтобы занять 2660 таэлей золотом (47 миллиардов донгов) для покупки дома на улице Нгуен Куанг Кхай (район 1), а затем оформила на себя имя своей дочери. Она сдала дом в аренду банку Agribank за 5800 долларов США в месяц для открытия Дальневосточного расчетного офиса и получила от банка в общей сложности более 5,6 миллиарда донгов.

Оань поручила своему зятю Труонг Тхе Тханю (главе кредитного отдела) использовать юридическое лицо компании Хюинь Нгок Тхача (зятя Оань) и нескольких других компаний для продолжения займа золота в Agribank. Директор Оань использовала это золото для погашения задолженности по предыдущему кредиту. На момент возбуждения дела её долг всё ещё составлял 44 миллиарда донгов.

Кроме того, г-жа Оань также одобрила кредит в размере 13 миллиардов донгов для своего зятя на инвестиции в недвижимость без какого-либо залога. Когда подошёл срок выплаты кредита, Тхань воспользовался именем родственника, чтобы продолжить занимать деньги для погашения долга. Во время расследования он скончался от тяжёлой болезни, поэтому Верховная народная прокуратура приостановила расследование.

Прокуратура установила, что г-жа Оань одобрила получение компанией Тинь займа в размере 5600 таэлей золота от Agribank, а затем присвоила его. Хотя компания не выполнила условия, Оань всё равно согласилась предоставить деньги в долг.

Используя этот трюк, Оан получил взятку в размере почти 25 миллиардов донгов в качестве разницы при конвертации золота в деньги.

В ходе судебного разбирательства Оань признала все свои преступления. Г-н Тинь заявил, что не знал, что Оань присвоила разницу, взяв золото в кредит у Agribank.

По данным VNE