Делегация Национальной ассамблеи Нге Ан собирает мнения по проектам Закона о страховании вкладов и Закона о борьбе с отмыванием денег

(Baonghean.vn) -17 февраля под председательством товарища Фам Ван Тана, заместителя главы делегации Национального собрания провинции Нгеан, делегация Национального собрания провинции Нгеан провела конференцию по сбору комментариев к проектам Закона о страховании вкладов (ССВ) и Закона о борьбе с отмыванием денег. В конференции приняла участие товарищ Динь Тхи Ле Тхань, член провинциального комитета партии, постоянный заместитель председателя Народного совета провинции.

В 1999 году был принят и вступил в силу Закон «О страховании вкладов», призванный защитить права вкладчиков, способствовать обеспечению безопасного и устойчивого развития финансово-банковской системы. Однако, после более чем 10 лет функционирования, система страхования вкладов нуждается в инновациях, соответствующих международной практике, и в то же время должна учитывать высокие риски финансово-банковской системы.

Участники совещания согласились с необходимостью принятия Закона о страховании вкладов и сосредоточились на выражении своих мнений по следующим вопросам: операционная модель и надзорная функция организации по страхованию вкладов; субъекты, затрагиваемые в нем; права и обязанности застрахованных лиц, организаций-участников системы страхования вкладов, организаций по страхованию вкладов; виды застрахованных вкладов; страховые взносы; лимиты страховых выплат; проверки и жалобы в отношении страхования вкладов; государственное управление страхованием вкладов и модель организации по страхованию вкладов.

Товарищ Фам Ван Тан подвёл итог: «Мнения большинства делегатов в точности соответствовали содержанию предложения Постоянного комитета Национального собрания. Провинциальный офис депутатов Национального собрания обобщит эти мнения и подготовит отчёт для отправки Постоянному комитету Национального собрания».

ОЗаконопроект о борьбе с отмыванием денег, состоящий из 5 глав и 50 статей, был включён в программу законопроектной деятельности 12-го созыва Национальной ассамблеи и обсуждался на недавней второй сессии. На рабочей сессии было высказано 8 мнений, большинство делегатов согласились с названием, сферой регулирования и структурой закона. Однако делегаты предложили не включать в название закона раздел «финансирование терроризма», а также разработать конкретные нормативные акты; уточнить методы и меры борьбы с отмыванием денег, а также деяниями по отмыванию денег в целях финансирования терроризма; предложить включить ломбарды в группу нефинансовых секторов бизнеса, поскольку это одно из мест, где преступники отмывают деньги (закладывают преступные активы за деньги); установить правила, регулирующие виды операций с крупными активами и то, должны ли они регулироваться в законе или в рамках закона; определить роль информационных агентств и органов государственного управления финансами и банковской деятельностью в предоставлении информации компетентным органам для проверки и расследования случаев отмывания денег; более чётко определить политически влиятельных лиц и отмывание денег…

Что касается модели агентства по борьбе с отмыванием денег, то существует два мнения: с одной стороны, государственный орган по управлению борьбой с отмыванием денег должен быть размещен в Государственном банке или Министерстве общественной безопасности; с другой стороны, государственные органы управления, такие как Комиссия по ценным бумагам и банки, несут основную ответственность за профилактику, в то время как правоохранительные органы играют важную роль в борьбе с отмыванием денег, поэтому их необходимо институционализировать соответствующим образом и в соответствии с положениями международного права...

Завершая рабочую сессию, товарищ Фам Ван Тан от имени делегации Национальной ассамблеи провинции принял комментарии и предложения для редактирования, обобщения и подготовки к представлению на предстоящей сессии Национальной ассамблеи.

Тхань Зуй-Нгуен Хай