Создав сценарий погашения банковского долга, пара присвоила более 27 миллиардов донгов.
Днем 2 июля полиция возбудила уголовное дело, выдала ордер на арест и провела обыск в доме и на рабочем месте Во Кхак Хюя (1973 года рождения) и Лам Тиеу Туй (1976 года рождения, жена Хюя), владельцев компании Thanh Loi Mechanical Trading and Service Co., Ltd., по подозрению в «мошенническом присвоении имущества», в результате которого была изъята общая сумма денег, превышающая 27 миллиардов донгов.
По данным расследования, Хуй и Туй являются постоянными клиентами компании NQ Company, принадлежащей г-ну QCH. Пользуясь доверием, с сентября 2023 года они начали занимать деньги у г-на H. Первоначальная сумма займа составляла 4 млрд донгов, а последующие займы постепенно увеличивались.
К концу 2024 года, в связи с убытками в бизнесе и финансовой несостоятельностью, г-жа Туй солгала г-ну Х. о своих близких отношениях с сотрудником банка, имеющего филиал в Ка Мау, где многим клиентам требовались займы для погашения долгов. При этом она предложила г-ну Х. привлекательную процентную ставку, чтобы убедить г-на Х. продолжить кредитование. Доверяя своей репутации и истории предыдущих транзакций, с 17 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года г-н Х. перевёл в общей сложности более 15 миллиардов донгов компании Huy and Thuy. Однако Huy and Thuy использовали все эти деньги для погашения долгов и личных расходов.


Не остановившись на этом, Хуй и Туй расширили свою аферу, затронув ещё одну жертву, г-жу Л.Н.Л., создав схему кредитования «до погашения в банке» под высокие проценты. С 15 по 27 января 2025 года г-жа Л. перевела в Хуй и Туй в общей сложности почти 12 миллиардов донгов.
В результате расследования установлено, что общая сумма денег, присвоенных Хуй и Туй у двух жертв, составила более 27 миллиардов донгов. Эта сумма была использована на погашение долгов, покрытие личных расходов и не подлежала возврату жертвам.
Следственный орган установил, что обвиняемый Лам Тиеу Туй был тем, кто напрямую предоставил ложную информацию и рассчитал проценты, чтобы завоевать доверие потерпевших; Во Кхак Хуй был тем, кто обсуждал и согласился осуществить операции по переводу денег и выплате процентов, способствуя завершению мошеннического акта присвоения активов потерпевших.
Следственное управление полиции провинции Камау и Народная прокуратура провинции Камау провели обыск в доме и на рабочем месте двух подозреваемых и изъяли многочисленные документы, необходимые для расследования дела. В настоящее время полиция провинции Камау расширяет расследование, одновременно предупреждая население о способах использования срока погашения банковского кредита в целях мошенничества и присвоения имущества...