Создав сценарий погашения банковского долга, пара присвоила более 27 миллиардов донгов.
Днем 2 июля полиция возбудила уголовное дело, выдала ордер на арест и провела обыск в доме и на рабочем месте Во Кхак Хюя (1973 года рождения) и Лам Тиеу Туй (1976 года рождения, жена Хюя), владельцев компании Thanh Loi Mechanical Trading and Service Co., Ltd., по подозрению в «мошенническом присвоении имущества», в результате которого была изъята общая сумма денег, превышающая 27 миллиардов донгов.
По данным расследования, Хуй и Туй являются постоянными клиентами компании NQ Company, принадлежащей г-ну QCH. Пользуясь доверием, с сентября 2023 года они начали занимать деньги у г-на H. Первоначальная сумма займа составляла 4 млрд донгов, а последующие займы постепенно увеличивались.
К концу 2024 года, в связи с убытками в бизнесе и финансовой несостоятельностью, г-жа Туй солгала г-ну Х. о своих близких отношениях с сотрудником банка, имеющего филиал в Ка Мау, где многим клиентам требовались займы для погашения долгов. При этом она предлагала привлекательные процентные ставки, чтобы убедить г-на Х. продолжить кредитование. Доверяя своей репутации и истории предыдущих транзакций, с 17 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года г-н Х. перевёл в общей сложности более 15 миллиардов донгов компании Huy and Thuy. Однако Huy and Thuy использовали все эти деньги для погашения долгов и личных расходов.
Не остановившись на этом, Хуй и Туй расширили свою аферу, затронув ещё одну жертву, г-жу Л.Н.Л., создав схему кредитования «с банковским погашением» под высокие процентные ставки. С 15 по 27 января 2025 года г-жа Л. перевела в общей сложности почти 12 миллиардов донгов в Хуй и Туй.
В результате расследования установлено, что общая сумма денег, присвоенных Хуем и Туем у двух жертв, составила более 27 миллиардов донгов. Эта сумма была использована для погашения долгов, на личные расходы и не подлежала возврату жертвам.
Следственный орган установил, что обвиняемый Лам Тиеу Туй был тем, кто напрямую предоставил ложную информацию и рассчитал проценты, чтобы завоевать доверие потерпевших; Во Кхак Хуй был тем, кто обсуждал и согласился осуществить операции по переводу денег и выплате процентов, способствуя завершению мошеннического акта присвоения активов потерпевших.
Следственное управление полиции провинции Камау и Народная прокуратура провинции Камау провели обыск в доме и на рабочем месте двух подозреваемых и изъяли многочисленные документы, необходимые для расследования дела. В настоящее время полиция провинции Камау расширяет расследование, одновременно предупреждая население о способах использования срока погашения банковского кредита в целях мошенничества и присвоения имущества...
.jpg "Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tạo phiếu thanh toán chuyển tiền giả")
.jpg "Chơi chứng khoán thua lỗ, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty")
