Используя трюк «покупки и возврата денег», женщина присвоила более 1 миллиарда донгов.
(Baonghean.vn) – Полиция округа Танки вынесла решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуен Тхи Лань (1976 года рождения), проживающей в провинции Тхайбинь. В то же время полиция продолжает устанавливать личности и арестовывать соучастников мошенничества с клиентами, произошедшего в городе Танки.
Ранее, 13 сентября 2023 года, группа лиц, представившихся сотрудниками компании Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, расположенной в районе Хадонг города Ханой, арендовала отель Dai Phu Gia Hotel, расположенный в блоке 4, в городе Тан Ки, в районе Тан Ки, для проведения семинара в знак благодарности клиентам. После аренды помещения эта группа лиц распространяла приглашения на семинар, в основном в районе Тан Ки и соседних районах.
14 и 15 сентября 2023 года в отеле Dai Phu Gia вышеуказанная группа организовала семинар под названием «Семинар по признательности клиентам», в котором приняли участие более 200 человек, в основном пожилого возраста.
В ходе семинара участники раздавали ваучеры на небольшую сумму, изначально номиналом от 100 000 до 200 000 донгов, на которые люди могли покупать продукты и предметы, а затем участники возвращали им первоначально обещанные деньги.
Однако, завоевав доверие населения, вышеупомянутая группа субъектов предложила продать множество других товаров, таких как бытовая техника, функциональные продукты питания и т.д. (реальная стоимость которых не превышает 1 миллиона донгов) по ценам, многократно превышающим их стоимость (стоимость некоторых товаров достигает 10 миллионов донгов), и пообещала вернуть деньги, как и прежде. Однако, воспользовавшись невнимательностью населения, субъекты скрылись, получив деньги.
Получив жалобу от жителей, полиция округа Танки провела расследование и проверку, чтобы прояснить суть инцидента. После изучения ситуации следственное управление полиции округа Танки выдало ордер на экстренное задержание Нгуен Тхи Лань за обман покупателей. Лань была зачинщицей, напрямую закупая товары у Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited, а затем поручая сотрудникам арендовать помещение для проведения семинаров, выражения благодарности покупателям и продажи товаров с целью получения незаконной прибыли, как указано выше.
В целях проведения расследования следственное полицейское управление округа Тан Ки вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении Нгуен Тхи Лань к ответственности за преступление «Обман клиентов» в соответствии с пунктом 2 статьи 198 Уголовного кодекса, а также о применении в отношении Нгуен Тхи Лань мер пресечения и временного заключения под стражу в целях проведения расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства.
Первоначально полиция установила, что сумма денег, которую мошенники обманули клиентов и незаконно получили, составила более 1 млрд донгов.
Следственное управление полиции округа Танки также вызвало на встречу компанию Viet Anh Investment and Trade Development Company Limited. Представитель компании подтвердил, что Нгуен Тхи Лань заказала продукцию компании, а затем продала её кому, где и каким способом, компания не знает.
В настоящее время следственное управление полиции округа Тан Ки продолжает проверку и расследование обстоятельств дела в соответствии с положениями закона.
