Игорное сообщество стоимостью в триллион долларов, заработано столько денег, что их невозможно вспомнить

В начале октября, когда была раскрыта сеть онлайн-гемблинга с транзакциями на сумму до 1500 миллиардов донгов, общественное мнение было удивлено огромными доходами и роскошным образом жизни фигурантов, особенно «босса» Нгуен Минь Тханя (родился в 1989 году, проживает в районе Дич Вонг Хау, округ Кау Гиай, Ханой).

Отступление и полночь, рассвет

Полиция округа Нам Ту Лием (Ханой) арестовала 18 человек, связанных с игорным сообществом, по трем группам преступлений: азартные игры, организация азартных игр и незаконное использование информации компьютерных сетей и телекоммуникационных сетей.

Предметы и автомобили в онлайн-азартных играх.

Подполковник Данг Мань Куонг, капитан группы уголовной полиции округа Нам Ту Лием, сообщил, что в середине июля 2021 года группа обнаружила сеть.азартные игры онлайнособенно крупно в форме игр по покупке, продаже очков и обмену наград, поэтому было сообщено о создании секретного проекта 028M для борьбы и прояснения.

В рамках проекта были мобилизованы 100% офицеров и солдат отдела уголовной полиции округа Нам Ту Лием для координации действий с другими силами и приглашения сторонних экспертов. В раскрытии дела приняли участие в общей сложности 70 человек.

После более чем месяца расследования, когда было собрано достаточно оснований и доказательств преступных действий фигурантов, оперативная группа приняла решение «закинуть сети».

В 5:00 утра 18 августа 2021 года полиция провела административную проверку в отношении Нгуена Ван Тханя (родился в 1999 году, из Йенбая, в настоящее время проживает в Тэйхо, Ханой) и Хоанг Ван Чонга (родился в 2004 году, из Чиемхоа, Туенкуанг, в настоящее время проживает в Тэйхо), которые ехали на мотоцикле с 800 миллионами донгов.

Тхань и Чонг не смогли доказать происхождение денег, поэтому их оштрафовали и доставили в полицейский участок.

Тот факт, что субъекты снимали деньги в полночь или на рассвете, также был изощренным маскировочным приемом этой сети.

Согласно результатам расследования, примерно в конце 2019 года «босс» Тхань — студент, бросивший учебу, — заметил, что многим людям нравится играть в карточные игры онлайн, поэтому ему пришла в голову идея организовать азартные игры в виде карточных игр за вознаграждение с целью получения прибыли.

Тхань купил исходный код игры в интернете, затем нанял двух человек для разработки и редактирования программного обеспечения карточной игры, назвав её «SOCVIP», а затем нанял людей для размещения рекламы в социальных сетях. В начале 2020 года карточная игра «SOCVIP» официально вышла, затем сменила название на «SUMVIP», и Тхань открыл новую карточную игру под названием «VUACLUB».

Изъятая сумма.

Игрокам, играющим в «сик бо, спин зе кувшин, тряска кубиков, южный тянь лен, покер…» в этих двух карточных играх необходимо создать учётную запись и внести деньги, чтобы купить виртуальные деньги для игры. В случае выигрыша игрок свяжется с дилером, указанным в игре, чтобы получить деньги.

Для сбора средств были созданы 160 агентов 1-го и 2-го уровня, отвечающих за покупку, продажу и обмен вознаграждений для игроков. Предварительная статистика показывает, что 2-я карточная игра привлекла более 6 миллионов аккаунтов для участия в азартных играх, а общая сумма транзакций оценивается примерно в 1500 миллиардов донгов.

Доход делится следующим образом: 45% — «боссу» Тханю, 15% — остальным группам и 10% — маркетинговой группе (рекламе).

Игроки вносят деньги с помощью телекоммуникационных карт; платежи с электронных кошельков (Momo) будут выводиться Тхань сложным способом. Соответственно, пополнив счета телекоммуникационных карт, Тхань поручил исполнителю перевести деньги на SIM-карты телефонов, а затем продать их клиентам, получив наличные.

Пополнив счёт через электронный кошелёк, Тхань конвертировал деньги в коды снятия с лимитом 10 миллионов донгов каждый. Затем Тхань поручил испытуемым снимать деньги в банкоматах поздно ночью и рано утром.

Тхань в основном хранил деньги из электронного кошелька Momo и использовал их для выплаты выигрышей игрокам. Следственное управление установило, что Тхань приобрёл более 4700 аккаунтов электронного кошелька Momo для получения денег и выплаты выигрышей игрокам.

Суперкары попались на удочку азартных игр.

Я не помню, сколько денег я заработал.

В данном случае полиция изъяла 13 автомобилей класса люкс, более 9,3 млрд донгов, 20 000 долларов США, 3 комплекта облигаций компании на сумму около 5 млрд донгов... Сумма наличных денег была настолько велика, что властям пришлось использовать множество картонных коробок и бумажных пакетов для их хранения.

Однако это была лишь часть арестованных активов, поскольку в то же время полицейское агентство заморозило банковские счета на сумму около 10 миллиардов донгов, а также арестовало активы в 6 квартирах фигурантов.

В деле также имеется «огромное» количество вещественных доказательств: 23 компьютера, 26 мониторов различных типов и 4 ноутбука; более 20 000 телефонных SIM-карт; 12 GSM-терминалов...

В ходе полицейского расследования группа лиц, участвовавших в этой «огромной» игорной сети, выбросила рюкзаки с SIM-картами и жесткими дисками компьютеров в реку Дэй возле моста Тханг Лонг, чтобы уничтожить улики.

Сотрудникам дорожной полиции пришлось организовать работу водолазов для извлечения рюкзаков с SIM-картами и жестких дисков компьютеров для нужд расследования.

По словам «босса» линии Нгуен Минь Тханя, изначально группа зарабатывала менее 100 миллионов донгов в месяц, но с июня по август 2021 года выручка резко выросла, достигнув почти десяти миллиардов донгов в месяц.

Сумма собранных денег была настолько велика, что «босс» не мог вспомнить её точную сумму. Участники группы, которым было поручено снимать деньги в банкоматах, самовольно сняли несколько сотен миллионов в свой карман, но «босс» об этом не знал.

Благодаря своему огромному доходу Тхань живет в квартире стоимостью в десятки миллиардов донгов в жилом комплексе Grandeur на улице Джианг Во, владеет множеством супер-роскошных автомобилей стоимостью в десятки миллиардов донгов, таких как Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью в 12 миллиардов донгов, и подарил своей девушке Porsche стоимостью почти 7 миллиардов донгов...

Другие члены группировки, несмотря на свой молодой возраст, уже владеют автомобилями класса люкс, такими как Mercedes, Porsche Panamera... и большинство из них живут в дорогих квартирах в Vinhomes, Golden Palace, Sun Square, Premium...

Следственное полицейское управление округа Нам Ту Лием вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности и временном задержании 10 главарей за организацию азартных игр, включая «босса» Нгуена Минь Тханя.