Как действует игорная сеть, связанная с бывшим директором C50?
Бывший директор C50 Нгуен Тхань Хоа был обвинен в том, что не смог вовремя остановить деятельность сети онлайн-гемблинга стоимостью в несколько миллиардов долларов, когда она была раскрыта.
|
Фан Сао Нам (слева) и бывший директор C50 Нгуен Тхань Хоа. |
Расследуя преступную группировку по статье «азартные игры, использование Интернета для совершения действий по присвоению имущества, организация азартных игр, незаконная купля-продажа счетов-фактур и отмывание денег», действовавшую в провинции Футо и ряде других провинций и городов, с конца августа 2017 года по настоящее время полиция провинции Футо привлекла к ответственности и арестовала около 70 человек. Среди них: г-н Нгуен Тхань Хоа (бывший директор Департамента полиции по борьбе с высокотехнологичными преступлениями Министерства общественной безопасности); Фан Сао Нам (39 лет, бывший председатель совета директоров, директор акционерной компании VTC Online Media Joint Stock Company – VTC online); Нгуен Ван Зыонг (43 года, председатель совета директоров High-Tech Security Development Investment Company Limited – CNC).
Власти установили, что компания, которой руководили Нам и Дуонг, занималась коммерческой деятельностью и импортом технологического оборудования.Однако через некоторое время переключился на организацию онлайн-гемблинга.
Господина Нама и Дуонга обвинили в организации и ведении деятельности по организации онлайн-гемблинга в форме карточных игр.Игроки покупают скретч-карты и виртуальные карты, выпущенные CNC, чтобы загрузить их в игру и купить виртуальные деньги для игры через сервисы приёма карт от платёжных шлюзов многих компаний. Доход от этой формы оплаты контролируется компанией CNC.
Второй способ — использовать банковские деньги для внесения на счет банкомата через шлюз онлайн-платежей для покупки виртуальных денег и игровых карт.
По оценкам властей, у организации было более 20 миллионов аккаунтов и 8 миллионов постоянных игроков.В ходе расследования дела следственные органы изъяли более 1000 миллиардов донгов. Официальных данных пока нет, но сумма иностранной валюты, выведенной за границу в результате азартных игр, оценивается примерно в 3,6 миллиона долларов США.
Бывший директор C50 Нгуен Тхань ХоаОбвиняемый в том, что, будучи руководителем отдела по борьбе с высокотехнологичными преступлениями, он, обнаружив преступления Нама и Дуонга, не остановил их вовремя, а вместо этого «защитил». Г-н Хоа был привлечен к ответственности за организацию азартных игр в соответствии с положениями, предусмотренными вПункт 2 статьи 249 Уголовного кодекса 1999 года.
Г-н Хоа занимает должность директора Департамента C50 с 2009 года, до этого многие годы он возглавлял Департамент полиции по расследованию экономических преступлений.конец годаВ 2017 году он был отстранен от должности и лишен звания.Народная полиция 11 марта.
Статья 249: Преступление по организации азартных игр 1. Любое лицо, организующее азартные игры или азартные игры в крупном размере или привлеченное к административной ответственности за деяния, указанные в настоящей статье и статье 248 настоящего Кодекса, или осужденное за одно из этих преступлений и не погасившее судимость, но продолжающее совершать правонарушения, подлежит штрафу в размере от десяти миллионов до трехсот миллионов донгов или тюремному заключению на срок от одного года до пяти лет. 2. Совершение преступления в одном из следующих случаев - наказывается лишением свободы от трех до десяти лет: а) Профессиональный характер; б) незаконная прибыль составляет крупный, очень крупный или особо крупный размер; в) Опасный рецидивизм. 3. Правонарушитель также может быть оштрафован на сумму от пяти миллионов до ста миллионов донгов и может быть конфискована часть или все его имущество. |
