ФБР разыскивает сингапурского бизнесмена за отмывание денег для Северной Кореи

25 октября американский суд присяжных обвинил 41-летнего Тан Ви Бенга, некогда известного как ведущий предприниматель Сингапура, в отмывании миллионов долларов для Северной Кореи.АФПотчет

По данным прокуратуры, Тан вступил в сговор с другими неназванными партнерами, чтобы в период с 2011 по 2018 год переводить деньги в северокорейские банки через мировую банковскую систему, нарушая международные санкции, введенные против Пхеньяна.

Информация в Интернете описывает Тана как молодого, отмеченного наградами режиссера, которого часто можно увидеть за рулем роскошных суперкаров.

Министерство финансов США также ввело санкции против Тана и двух его компаний, Wee Tiong Pte и WT Marine Pte. Обе компании обвиняются в сотрудничестве с Северной Кореей.

«Тан осуществил незаконные операции на сумму в миллионы долларов для поддержки северокорейских субъектов, что является серьезным нарушением экономических санкций США против Северной Кореи и ее субъектов», — заявил заместитель директора ФБР Уильям Суини.

Согласно обвинительному заключению, помимо перевода денег в северокорейские банки, одна из компаний Тана также занималась грузовыми контрактами на миллионы долларов для Пхеньяна. Суда, принадлежащие судоходной компании Тана WT Marine, также были замешаны в нарушении санкций, связанных с Северной Кореей. ФБР включило Тана в список «самых разыскиваемых», и его нынешнее местонахождение неизвестно.

Согласно статье в сингапурской газете Straits Times за 2015 год, Тан — перспективный предприниматель, наследник торговой компании с годовым оборотом в сотни миллионов долларов. В 2011 году компания Ernst & Young удостоила Тана звания «Предприниматель года».