Мужчина, выдавая себя за красивую женщину, обманом заставил пожилого мужчину вложить деньги в виртуальную валюту и присвоил более 19 миллиардов.
В особой зоне «Золотой треугольник» Ви Ван Линь использовал фейковый аккаунт Facebook, выдавая себя за симпатичную девушку, чтобы познакомиться с мужчиной из провинции Ламдонг. После периода флирта и влюбленности Линь и его сообщники обманом выманили у жертвы более 19 миллиардов долларов, соблазнив её инвестировать в виртуальную валюту.
21 июля Народный суд провинции Нгеан начал судебное разбирательство по делу пяти обвиняемых по обвинению вМошенническое присвоение имуществаСреди обвиняемых: Ви Ван Линь (2003 г.р.), проживающий в коммуне Кон Куонг; Кха Ван Ук (2002 г.р.), проживающий в коммуне Мау Тхах; Лок Ван Тао (2001 г.р.) и Луонг Ван Хиен (2002 г.р.), оба проживающие в коммуне Нга Ми; Ви Тхи Ле (2002 г.р.), проживающий в коммуне Бинь Чуан, Нгеан.
Согласно обвинительному заключению, в период с сентября 2023 года по 12 июня 2024 года вышеуказанные лица находились в экономической зоне «Золотой треугольник» в провинции Бокео (Лаосская Народно-Демократическая Республика), участвуя в мошеннической преступной группировке, организованной и возглавляемой подданными Китая.
При входе в «компанию» китайцы разделили участников на группы для работы. Участникам предоставили компьютеры, телефоны и обучили их использовать «сценарий мошенничества», состоящий из следующих шагов.
Сначала они создадут фейковые аккаунты Facebook и Zalo многих людей, которые будут делиться фотографиями одиноких, богатых и живущих благополучной жизнью, участвуя в инвестировании через приложение «Biconomynft» (это приложение для обмена виртуальной криптовалютой, созданное китайцами и контролируемое в соответствии с их желаниями).
После этого испытуемые выберут подходящую «добычу», которой будут отправлять запросы на добавление в друзья, текстовые сообщения для знакомств, создания любовных отношений и онлайн-знакомств. После некоторого периода общения испытуемые найдут способы позвонить жертвам и убедить их инвестировать в виртуальную валюту.
Сначала субъекты переведут жертве определённую сумму денег, соответствующую прибыли, полученной при росте курса криптовалюты, чтобы вызвать доверие жертвы и постепенно увеличить инвестиции. На основе результатов инвестиций «жертвы» группа организаторов будет проводить оценку, чтобы решить, «откормить» её или «убить».
Когда жертвы вкладывают определенную сумму денег, мошенник «замораживает» счет, не позволяя снимать деньги и называя множество причин, таких как добавление комиссий за открытие счета, комиссий за снятие средств, подоходного налога... чтобы обманом заставить жертв продолжать переводить деньги.
Используя вышеперечисленные уловки, злоумышленники совершили мошенничество и присвоили более 19,3 млрд донгов у г-на Н.В.Х. (68 лет, проживает в провинции Ламдонг).
Именно Ви Ван Линь напрямую обманывала жертву. Линь создала аккаунт в Facebook под названием «Pham Quynh Chau», выкладывала фотографии красивых женщин и статьи о богатой жизни. Приблизившись к жертве, Линь начала посылать ей кокетливые сообщения, вызывая у господина Х. доверие, а затем и чувства.
Затем Линь убедил г-на Х. установить приложение BitcoinomyNFT и помочь ему инвестировать в него, обещая много прибыли. Доверившись ему, г-н Х. последовал его инструкциям и перевёл более 18,1 млрд донгов для инвестирования.
Кроме того, Линь самостоятельно осуществил 13 отдельных мошеннических операций против г-на Х. на сумму 147 миллионов донгов. Общая сумма, незаконно полученная этим субъектом, составила более 1,2 миллиарда донгов.
Кха Ван Ук участвовал в мошенничестве с г-ном Х. на сумму более 5,1 млрд донгов. Вернувшись во Вьетнам, Ук продолжил самостоятельно 14 раз мошенничать с г-ном Х. на сумму более 1,1 млрд донгов. Таким образом, общая сумма, за которую Ук должен понести уголовную ответственность, составляет более 6,1 млрд донгов.
В этом случае Лок Ван Тао, Ви Тхи Ле и Лыонг Ван Хиен должны понести уголовную ответственность на общую сумму более 18,1 млрд донгов.
На суде подсудимые признали вину в преступлениях, инкриминируемых обвинительным заключением. Подсудимые заявили, что перечисляли похищенные деньги родственникам, а все потраченные средства тратили на погашение долгов.
Рассмотрев роль каждого из обвиняемых по делу, коллегия приговорила Ви Ван Линя к пожизненному заключению, Кха Ван Ука – к 19 годам лишения свободы, а Лок Ван Тао – к 12 годам. Кроме того, двое обвиняемых, Ви Тхи Ле и Лыонг Ван Хиен, были приговорены к девяти годам лишения свободы каждый за мошенничество и присвоение чужого имущества.
