Почти 10 000 человек попались в ловушку банды, создавшей фан-страницу с целью выманить 10 миллиардов донгов.

12 января полиция провинции Хынгйен возбудила дело и привлекла к ответственности 5 подозреваемых за «мошенническое присвоение имущества» на сумму более 10 миллиардов донгов.

Ранее, 6 января, Департамент уголовной полиции совместно с Департаментом кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий, Департаментом внешней безопасности при полиции провинции Хынгйен и полицией города Халонг провинции Куангнинь арестовали и срочно обыскали группу лиц в жилом доме GreenBay Garden, группа 31, район Хынгтханг, город Халонг, провинция Куангнинь, по подозрению в использовании Интернета в целях мошенничества и присвоения имущества.

В число арестованных вошли: Нгуен Ван Тхе (1992 года рождения, главарь); Ха Зуй Тхонг (2003 года рождения), Тран Нгок Лам (1999 года рождения), Данг Фыонг Нам (2000 года рождения), Хоанг Тхи Минь (2001 года рождения), все они проживают в деревне Тамда, коммуне Тамда, уезде Фуку, провинции Хынгйен.

Во время ареста полиция провинции Хынгйен изъяла 5 компьютеров, около 10 смартфонов с большим количеством ненужных SIM-карт, а также заморозила более 20 банковских счетов с крупными остатками.

Субъекты: Нгуен Ван Те, Ха Дуй Тонг, Чан Нгок Лам, Данг Фуонг Нам, все проживают в деревне Там Да, коммуне Там Да, округ Фу Ку, провинция Хынг Йен.

В полицейском участке The признался, что с 2020 года, пользуясь желанием людей совершать покупки онлайн в социальных сетях, он создал фан-страницы в Facebook под такими названиями, как «Умная бытовая техника», «Импортные товары EU Helen из Франции и Германии», «Магазин класса люкс Min Shop»… рекламируя импортные товары и продавая их по низким ценам под предлогом таможенной очистки. Когда с ним связывались, чтобы купить товар, его просили перевести залог или предоплату на банковские счета, зарегистрированные под другими именами пользователей, поскольку The совершил покупку онлайн. После того, как покупатель перевёл залог, подозреваемый заблокировал сообщение на странице и одновременно присвоил его, не доставив товар покупателю.

Чтобы обмануть власти, фигуранты прибегали к изощрённым уловкам, например, используя банковские счета для проведения мошеннических транзакций в качестве «мусорных» аккаунтов, приобретённых онлайн и зарегистрированных под разными именами пользователей. Собранные деньги не сразу переводятся на личный счёт Тхе, а перечисляются на сайт betlixi88.bet для покупки виртуальных игровых очков, после чего Тхе продаёт игровые деньги агенту и получает вьетнамские донги на свой банковский счёт.

Организатором преступления был признан Нгуен Ван Тхе.

Первоначальное расследование показало, что число жертв во многих населенных пунктах достигло почти 10 000 человек, а сумма похищенных денег составила около 10 миллиардов донгов.

В настоящее время полиция провинции Хынгйен продолжает расследование и прояснение обстоятельств дела, чтобы действовать в соответствии с законодательством. Кроме того, полиция провинции Хынгйен просит всех, кто взаимодействовал с указанной группой лиц через вышеуказанные фан-страницы, незамедлительно связаться с ближайшим полицейским участком или по телефонам: 0988.561.979; 0973.700.359 для оказания содействия в расследовании.

1. Номер счета 07047486101, открытый в TPBank на имя DO THANH DAO

2. Счет № 19036338282015 открыт в Техкомбанке на имя ТРАН ВАН МАНХ

3. Номер счета 19036112058015, открытый в Techcombank на имя NGUYEN TAN CHIEU

4. Номер счета 109873314970, открытый в банке Vietinbank на имя LE PHUC HANH.

5. Счет № 1020340798 открыт во Vietcombank на имя PHAM THI KIM PHUNG

6. Счет № 1020162591 открыт во Вьеткомбанке на имя TRAN NGUYEN BICH MY

7. Номер счета 2010111100899, открытый в MBBank на имя DAO MINH TRI

8. Номер счета 0583686399999, открытый в MBBank на имя DAO MINH TRI

9. Номер счета 31010002344615, открытый в банке BIDV на имя NGUYEN THI THUY AN

10. Номер счета 678915121996, открытый в MBBank на имя TRUONG THI CAM THUY

11. Номер счета 10187192909, открытый в банке Vietinbank на имя НГУЕН ТАН ЛОИ

12. Номер счета 100870686472 открыт в банке Vietinbank на имя DANG DONG QUAN.