Как был арестован директор Huawei в Канаде?

Когда рейс Cathay Pacific вылетел из Гонконга в Ванкувер в полдень 1 декабря, финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу планировал провести в городе 12 часов в качестве пересадки, прежде чем продолжить путь в Мексику.

Ванкувер, крупнейший город Британской Колумбии, Канада, занимает особое место для Мэн Ваньчжоу и многих других «супербогатых» китайцев, поскольку именно здесь они могут покупать дома, отправлять своих детей учиться за границу и время от времени приезжать сюда для отдыха и расслабления, по словамБлумберг.

46-летняя Мэн, финансовый директор Huawei, китайского технологического гиганта с филиалами в более чем 170 странах, всё ещё ежегодно выкраивает несколько недель из своего плотного графика, чтобы посетить Ванкувер. Она часто посещает этот канадский прибрежный город летом, когда её дети, обучающиеся за границей, также приезжают насладиться чистой водой и залитыми солнцем горами.

Она приехала в августе, прогулялась и сфотографировалась с семьёй в местном парке. Но четыре месяца спустя этот ванкуверский отдых превратился в тюрьму для влиятельного финансового директора Huawei.

Когда она сошла с трапа самолёта, к ней подошла канадская полиция и сообщила, что она арестована по запросу властей США в связи с подозрением в нарушении торговых санкций США против Ирана. Она находится под стражей в ожидании экстрадиции в США.

Судебные протоколы слушаний 7 декабря показали, что ордер на арест г-жи Мэн был выдан Восточным окружным судом Нью-Йорка, США, 22 августа, после того как появились признаки того, что г-жа Мэн участвовала в сговоре с целью мошенничества в отношении финансовых учреждений с целью проведения транзакций, нарушающих эмбарго Вашингтона в отношении Тегерана, согласно даннымНью-Йорк Таймс.

Канадский судья поспешил подписать ордер на арест Мэн 30 ноября, после того как канадским властям стало известно, что на следующий день она будет пересаживаться в Ванкувере по пути из Гонконга в Мексику. Канадская прокуратура утверждает, что в период с 2009 по 2014 год компания Huawei, которой владеет Мэн, использовала гонконгскую компанию Skycom Tech для проведения транзакций и ведения бизнеса с телекоммуникационными компаниями в Иране, что является прямым нарушением санкций США.

ПослеРейтерПосле того, как в 2013 году несколько банков опубликовали статьи, в которых утверждалось, что Skycom нарушил санкции, импортируя в Иран компьютерное оборудование американского производства, г-жа Мэн организовала встречу с главой одного из этих банков.

В ходе слушания 7 декабря Дэвид Мартин, адвокат г-жи Мэн, подтвердил, что это был HSBC, глобальный финансовый институт со штаб-квартирой в Лондоне и множеством филиалов в США. После многочисленных проблем с властями США из-за законов о борьбе с отмыванием денег HSBC проявил осторожность и решил нанять консалтинговую фирму Exiger для направления экспертов для контроля за соблюдением законодательства США.

В ходе презентации перед представителями HSBC г-жа Мэн заявила, что вся деятельность Huawei в Иране осуществляется в соответствии с эмбарго США. Она пояснила, что отношения Huawei со Skycom являются частью обычной деловой практики, и что Huawei продала все свои акции Skycom.

Однако именно руководство Эксигера в HSBC обнаружило подозрительные транзакции с участием Huawei в Иране и сообщило о них в Министерство юстиции США, сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Министерство юстиции проводит аналогичное расследование в отношении Huawei, аналогичное тому, которое оно проводило в отношении другой крупной китайской технологической компании, ZTE.

В период с 2014 по 2016 год и в начале 2017 года г-жа Мэн часто ездила в США, где её 16-летний сын учился в старшей школе в Бостоне, штат Массачусетс. Но к апрелю 2017 года, когда Huawei узнала, что находится под следствием США, г-жа Мэн прекратила въезд в страну.

Джон Гибб-Карсли, прокурор Министерства юстиции Канады, заявил, что презентация г-жи Мэн представителю банка представляет собой мошенничество в отношении финансового учреждения, преступление, которое в случае признания её виновной может повлечь за собой тюремное заключение сроком до 30 лет. Власти США и Канады утверждают, что, вопреки заявлениям г-жи Мэн, Huawei управляла Skycom как «неофициальной дочерней компанией» и пыталась скрыть эту связь.

Представленные ими доказательства свидетельствовали о том, что сотрудники Skycom по-прежнему использовали адреса электронной почты с доменами Huawei, а на их бейджах и бланках также были логотипы Huawei. Документы Skycom свидетельствовали о том, что компания, купившая Skycom в 2009 году, также находилась под контролем Huawei как минимум до 2014 года. Адвокаты Мэн отрицали это обвинение, заявив, что презентация Мэн была подготовлена ​​юридической командой Huawei, а представленные американской стороной доказательства не были убедительными.

Битва за залог

Хотя канадский суд ещё не вынес решение, борьба за освобождение госпожи Мэн под залог ведётся вокруг её связей с городом Ванкувер. Если судья установит, что у неё есть тесные связи в городе, финансовый директор Huawei может быть освобождён из тюрьмы и помещен под домашний арест.

Гибб-Карсли заявил, что двухнедельные ежегодные каникулы Мэн в Ванкувере не были достаточно значительными, чтобы оправдать освобождение под залог, и что если залог будет одобрен, она, скорее всего, использует свои ресурсы и связи, чтобы вернуться в Китай, у которого нет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами.

Министерство юстиции США также предупредило Канаду, что за последние 11 лет г-же Мэн было выдано не менее семи паспортов, включая четыре китайских паспорта и три паспорта Гонконга, что повышает риск побега в случае ее освобождения под залог.

Без освобождения под залог госпоже Мэн грозит длительный тюремный срок в Ванкувере, поскольку процесс экстрадиции из Канады в США может занять годы. Столкнувшись с этим риском, её адвокаты мобилизуют ряд свидетелей, включая охранные компании, чтобы доказать, что она не сбежит обратно во Вьетнам.

Канадцы давно обвиняют таких людей, как г-жа Мэн, в разжигании жилищного бума в Ванкувере, из-за которого этот город стал самым дорогим в Северной Америке. В 2009 году г-жа Мэн купила в Ванкувере шестикомнатную квартиру, которая сейчас стоит около 4,2 миллиона долларов. В 2006 году она приобрела второй особняк на участке площадью 2000 квадратных футов (190 кв. м) стоимостью более 12,2 миллиона долларов. Г-жа Мэн обязалась предоставить оба дома в качестве залога.

Хотя у Мэн и её мужа, Сяоцзуна Лю, есть два дома в Ванкувере, они по-прежнему живут в Шэньчжэне со своей 10-летней дочерью. Её адвокат заверил суд, что в случае освобождения под залог семья переедет в Ванкувер, а её сын, который учится в США, приедет сюда, чтобы отпраздновать Рождество с ней.

По словам адвоката, связи г-жи Мэн с Ванкувером подлинны, и она не сбежит, потому что «у неё здесь дом». Он предложил суду назначить ей домашний арест, при котором г-жа Мэн должна будет носить устройство слежения GPS и подвергаться выборочным проверкам со стороны полиции.

Этот аргумент адвоката не убедил прокурора Гибба-Карсли. Он заявил, что г-жа Мэн — дочь Жэнь Чжэнфэя, председателя совета директоров Huawei, чьё состояние оценивается в 3,2 миллиарда долларов США, поэтому залог в 1 миллион долларов — это как «песчинка в пустыне», и она легко может согласиться на потерю такой суммы ради свободы.

«Я не говорю, что богатые люди не могут вносить залог, — сказал Гибб-Карсли. — Но я думаю, что с точки зрения размера залога мы живём в другом мире».