Директор и бухгалтер продали счета на миллиарды донгов

Утром 20 января Следственное полицейское управление полиции города Хюэ (Тхуа Тьен-Хюэ) объявило, что оно только что вынесло решение о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Хо Конг Чиня (1974 года рождения, проживающего в районе Фу Хау), директора компании HCC Trading and Service One Member Co., Ltd. (сокращенно HCC Company), и Буй Тхи Тху Туй (1990 года рождения, проживающего в районе Тхуан Лок города Хюэ), бухгалтера компании, по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Следственный орган зачитал ордер на временное задержание Буй Тхи Тху Тхуй.

Ранее группа экономической полиции города Хюэ обнаружила, что компания HCC, расположенная по адресу 61A Thach Han (район Thuan Hoa, город Хюэ), имела признаки уклонения от уплаты налогов и подозревалась в незаконном использовании счетов-фактур.

Полиция города Хюэ запустила специальный проект по расследованию и выяснению обстоятельств дела. После сбора документов и доказательств 17 января группа экономической полиции города Хюэ получила ордер на экстренный обыск в компании HCC и доме г-на Чиня. В результате были изъяты многочисленные документы, связанные с уклонением от уплаты налогов и незаконной торговлей счетами и платежными поручениями для оплаты в государственный бюджет.

Полиция работает с субъектами.

В частности, с апреля 2021 года по декабрь 2022 года компания HCC Company продала 2257 счетов-фактур на добавленную стоимость почти 300 агентствам и предприятиям на сумму более 8,7 млрд донгов. Однако при декларировании в налоговой системе количество счетов-фактур, проданных предприятием, составило всего 4 млрд донгов, что на 4,7 млрд донгов меньше. Таким образом, компания HCC Company уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 441 млн донгов.

Помимо уклонения от уплаты налогов, полицейское управление города Хюэ собрало документы и доказательства, подтверждающие, что Хо Конг Чинь и Буй Тхи Тху Тхуй были причастны к незаконной торговле счетами-фактурами и документами.

Что касается данного случая, то в настоящее время Следственное полицейское управление города Хюэ продолжает расследование и выяснение нарушений ряда страховых компаний, расположенных в городе Хюэ, у которых были выявлены признаки использования незаконных счетов-фактур и документов.