Создание ловушки с чрезвычайно высокими процентными ставками, присвоившей более 600 миллионов донгов

15 ноября Провинциальный народный суд начал рассмотрение уголовного дела в первой инстанции в отношении Лыонг Тхи Хуен (1981 года рождения), проживающей в городе Хоабинь, уезда Туонгзыонг, провинции Нгеан, по обвинению в преступлении «Мошенническое присвоение имущества».

В настоящее время Хуен является сотрудником радио- и телестанции округа Туонгзыонг.

Обвиняемый Луонг Тхи Хуен в суде. Фото: Нху Бинь

Согласно обвинительному заключению, поскольку она была должна многим людям деньги и не возвращала их, Лыонг Тхи Хуен имела намерение присвоить чужое имущество.

7 сентября 2017 года Хуен сообщила г-ну Нгуен Диню Д., что собирается занять деньги для полиции и суда округа Туонгзыонг на нужды профилактики и борьбы с преступностью под процентную ставку 5000 донгов за миллион донгов в день. Доверившись Хуен, г-н Д. одолжил ей 151 миллион донгов, предоставив в качестве залога сертификат на право пользования землей.

Затем Хуен снизил процентную ставку до 2000 донгов за миллион в день, чтобы занять у г-на Д. ещё 39 миллионов донгов. Хуен заложил сертификат на право пользования землей г-на Д. на 270 миллионов донгов. Хуен присвоил все эти деньги, не выплатив ранее взятые обязательства.

Также, используя процентную ставку 5000 донгов/миллион/день, обманным путем занимая деньги от имени многих чиновников, руководителей районных агентств и занимая деньги от имени агентств, Хуен присвоил 380 миллионов донгов у г-жи Фан Тхи В. и 50 миллионов донгов у Ву Тхи Х.

Чтобы завоевать доверие потерпевших, Хуен часто выплачивал проценты за месяц вперёд. Когда подходил срок платежа, Хуен лгал кредиторам, что заёмщики ещё не заплатили, и выплачивал проценты ещё за месяц.

Когда наступил срок оплаты, а Хуен не заплатила и с ней не удалось связаться, жертвы поняли, что их обманули, и подали заявление. Власти пришли к выводу, что, занимая деньги под высокие проценты, Хуен присвоила в общей сложности 606 миллионов донгов у трёх жертв. Поскольку Хуен была беременна, ей было запрещено покидать место жительства на время расследования.

На суде Хуен призналась во всех своих преступлениях. Рассматривая дело в целом, учитывая смягчающие обстоятельства, такие как чистосердечное признание, многочисленные достижения в работе, частичная компенсация ущерба пострадавшим…

Народный суд приговорил обвиняемую Луонг Тхи Хуен к 4 годам тюремного заключения и обязал ее вернуть потерпевшим все присвоенные ею деньги.