Вложив капитал для покупки акций, более 500 человек стали жертвами мошенничества на 38 миллиардов донгов.
Нгуен Тхай Дьен и Дао Нгуен Нги призвали более 500 человек принять участие в покупке акций, тем самым обманным путем присвоив более 38 миллиардов донгов.
17 ноября Департамент экономической полиции города Дананг возбудил уголовное дело и временно задержал Нгуен Тхай Дьена (1984 года рождения, проживающего в районе Хайтяу) и Дао Нгуен Нги (1982 года рождения, проживающего в районе Льентьеу) за преступление «Мошенническое присвоение имущества".
По данным полиции, Дьен и Нги не являются акционерами и не владеют акциями акционерного общества «Центральный склад». Однако оба подозреваемых воспользовались юридическим статусом этого предприятия, чтобы привлечь инвесторов к участию в увеличении уставного капитала для выхода компании на биржу.
Полиция города Дананг привлекла к ответственности и временно задержала Нгуен Тай Дьена. Фото: ЦАКК
Двое субъектов пообещали, что акции, принадлежащие инвесторам, со временем вырастут в цене и могут быть переданы, а когда компания выйдет на фондовую биржу, они смогут получить в разы больше прибыли.
Дьен и Нги также создали веб-сайт «Fumart.vn» и приложение «Fumart» для распространения ложной информации, а также использовали трюки со скидками, чтобы побудить инвесторов привлекать других людей к покупке акций и переводить им деньги.
Полученные от инвесторов деньги Дьен и Нги использовали для выплаты комиссионных самим инвесторам; часть средств шла на организацию мероприятий, продвижение коммуникаций и некоммерческую предпринимательскую деятельность, чтобы завоевать доверие жертв и продолжить вносить средства для покупки акций.
Субъект Дао Нгуен Нги. Фото: ЦАКК
Полиция установила, что Дьен и Нги призвали более 500 человек принять участие в скупке акций, присвоив более 38 миллиардов донгов. Кроме того, Дьен и Нги вступили в сговор, используя обесценившиеся акции Нги в качестве залога, и присвоили 1 миллиард донгов у женщины из района Нгу Хань Сон.
Согласно первоначальным данным расследования, акционерное общество «Центральный склад» было создано с уставным капиталом в размере 8 миллиардов донгов. 6 ноября 2020 года эта компания продолжила процедуру изменения регистрационного удостоверения и увеличила уставный капитал до 200 миллиардов донгов. Однако учредители не внесли фактический капитал, и у компании также не было активов.
Дело находится на стадии дальнейшего расследования.
