Взломав SIM-карту телефона, чтобы получить доступ к банковскому счету, преступная группировка похитила сотни миллиардов

Вечером 23 ноября лидерОтдел кибербезопасностии предотвращение и контроль преступлений в сфере высоких технологий (PA05), полиция провинции Куангбинь заявила, что только что была ликвидирована новая преступная группа, занимающаяся мошенничеством.

Фигуранты мошеннической схемы Нгуен Фат Тай и Мач Тхи Нга очень молоды.

Ранее г-жа Хоанг ТЛН, проживающая в коммуне Льентхуи, округ Леттхуи, провинция Куангбинь, сообщила в полицию провинции Куангбинь о том, что ее банковский счет и номер телефона, использованные для регистрации в сервисе Smart Banking, были похищены кем-то другим, кто перевел 60 миллионов донгов со счета на другой банковский счет.

Сразу после получения информации от жертвы Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий (PA05) полиции провинции Куангбинь принял срочные меры.

После проверки, после присвоения денег г-жи N, мошенник перевел деньги через множество банковских счетов с разными поддельными владельцами счетов, совершил транзакции для оплаты счетов за электричество и воду, затем перевел их на множество других счетов, чтобы скрыть поток денег, прежде чем перевести их на конечный счет для использования. Определив, что это новый метод мошенничества и присвоения имущества, который необходимо сосредоточить на борьбе, выявлении и предотвращении, директор полицейского управления провинции Куангбинь поручил отделу PA05 сосредоточиться на реализации профессиональных мер по выявлению преступников и создать специальный проект для борьбы. В начале октября 2022 года отдел PA05 взял на себя ведущую роль в координации с Департаментом уголовной полиции и рядом профессиональных подразделений полиции провинции Куангбинь для реализации плана по раскрытию дела.

Силы полиции, разделившись на несколько групп, двинулись в города Хошимин, Тьензянг, Тайнинь, Бенче, Тханьхоа... для ареста, обыска и вызова подозреваемых для проведения расследования. На основании собранных доказательств и документов Следственное управление полиции провинции Куангбинь вынесло решение о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности Нгуена Фат Тая (1999 года рождения, проживающего в городе Митхо провинции Тьензянг) за «использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств с целью присвоения имущества».

Расширяя дело на основе собранных документов и доказательств, Следственное полицейское управление провинции Куангбинь вынесло решение о привлечении к уголовной ответственности Мач Тхи Нга (1993 года рождения, проживающей в провинции Тханьхоа) за «Использование компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей и электронных средств в целях присвоения имущества» и Мач Тхи Ми (1996 года рождения, проживающей в провинции Тханьхоа) за «Незаконный доступ к чужим компьютерным сетям, телекоммуникационным сетям или электронным средствам».

Первоначально было установлено, что субъекты в полной мере воспользовались пробелами в защите информации и цифрового контента у отдельных лиц, компаний и организаций для совершения преступлений.

С августа 2021 года по настоящее время эта преступная группа собрала более 17 миллионов персональных данных других людей по всей стране, в зависимости от региона, области, должности, рода занятий и т.д., для продажи третьим лицам с целью получения незаконной прибыли. В частности, преступники незаконно собрали информацию о тысячах клиентов с банковскими кредитными историями, используя эту информацию для мошенничества и присвоения имущества. Они звонили людям, предлагая им обновить SIM-карты с 4G до 5G, затем получали доступ к SIM-карте телефона, восстанавливали пароль доступа к интернет-банкингу, привязанному к SIM-карте, и присваивали банковский счет. Группа Нга и Ми вступила в сговор с Тай – лицом, специализирующимся на «отмывании денег» путем оплаты счетов за электричество и воду по всей стране. По оценкам, количество поддельных банковских счетов, используемых для получения похищенных денег и «отмывания денег», составляет около 40, а общий объем транзакций превышает 100 миллиардов донгов.

Дело находится на стадии дальнейшего расследования.