Двое бывших чиновников ACB отрицают обвинения в незаконном бизнесе

«У ACB есть лицензия на торговлю золотом, и, торгуя золотом, банк создаёт определённый статус. ACB использует этот статус для торговли. По сути, они схожи», — заявил бывший генеральный директор ACB Ли Сюань Хай на апелляционном слушании, начавшемся сегодня утром в Верховном народном суде.

Согласно решению суда первой инстанции, акционерное общество «Thien Nam Production Development and Import-Export Joint Stock Company» Нгуен Дык Киена было зарегистрировано для торговли продукцией лёгкой промышленности, коммерческой деятельности, недвижимости и т.д., но не было зарегистрировано для купли-продажи золота. В конце ноября 2009 года Thien Nam подписала с Vietbank соглашение о передаче, наследовании и продолжении реализации договора о финансовом инвестиционном трасте между Vietbank и ACB. Соответственно, Thien Nam получила статус компании, осуществляющей торговлю золотом за пределами Вьетнама с объёмом 150 000 унций, что эквивалентно почти 3 000 млрд донгов.

10 декабря 2009 года компания Thien Nam Company, генеральным директором которой был г-н Ле Куанг Чунг (ныне покойный), подписала контракт № 017 с ACB, установив объём сделки в 150 000 унций и лимит убытков в 10 миллионов долларов США. Поскольку Государственный банк потребовал закрытия зарубежных счетов, связанных с торговлей золотом, в конце июля 2010 года Thien Nam разместила 49 трастовых ордеров на закрытие всех зарубежных счетов, связанных с торговлей золотом.

Согласно обвинению, с 30 ноября 2009 года по 30 июля 2010 года компания Thien Nam осуществила покупку и продажу золота на зарубежных счетах на сумму более 462 000 унций на сумму почти 10 000 млрд донгов. После урегулирования компания понесла убытки на сумму более 413 млрд донгов, и ACB пришлось авансом перечислить средства зарубежным партнерам, списав их со счета Thien Nam. Кроме того, Thien Nam также осуществляла операции с ACB по внутреннему золоту на сумму более 1 000 млрд донгов.

Суд постановил, что действия Тьен Нама представляют собой преступление, связанное с незаконным предпринимательством.

Обвиняемый Ли Сюань Хай сегодня утром предстал перед судом

Г-н Хай отметил, что контракт 017 содержит два положения. Во-первых, если Thien Nam захочет купить золото, ACB купит его за границей и продаст. И наоборот, если Thien Nam захочет продать, этот банк купит его и перепродаст через зарубежный счёт. «Контракт между ACB и Thien Nam касается статуса торговли золотом. Статус торговли золотом и цена на золото по сути схожи и одинаковы», — сказал бывший генеральный директор ACB.

По словам ответчика Хая, согласно контракту 017, если клиент хочет купить золото за рубежом, ACB заранее размещает заказ на покупку и уведомляет об этом Thien Nam. Когда золото возвращается в страну, ACB конвертирует его в донг и добавляет определённую цену (комиссию). «У нас есть договорённость с клиентом: если мы выкупаем его обратно, мы получаем определённую разницу в долларах. Когда ACB покупает золото за рубежом, это полная покупка и частичная продажа, что возвращает этот статус во Вьетнам для продажи. Пожалуйста, поймите, если мы этого не сделаем, ACB понесёт риски», — заявил ответчик, который ранее занимал пост генерального директора ACB.

После допроса г-на Хая, продолжавшегося около часа, в зал суда был доставлен подсудимый Нгуен Дык Киен. После нескольких минут краткого изложения апелляции по всем четырём пунктам обвинения подсудимый заявил, что у Тьен Нама была лицензия на торговлю товарами. «Согласно коммерческому праву, вся недвижимость является товаром. Золото также является товаром», — заявил подсудимый.

По словам ответчика, в 2009–2010 годах деятельность компании Thien Nam соответствовала Указу о валютном регулировании, Указу 174 и Циркуляру 1168. «Постановление 03 Государственного банка регулирует только торговлю золотом на иностранных счетах», — заявил ответчик.

«Когда Тьен Нам получил контракт от Vietbank, все счета были отрицательными, оплаты не было, золото не перечислялось. Статус всего переданного золота был отрицательным. Ведение бизнеса с отрицательным статусом нельзя назвать незаконным, но незаконным должен быть положительный статус», — заявил ответчик Киен.

Что касается процесса размещения заказов, согласно показаниям, ответчик просматривал и исследовал рынок для всех форм заказов, отправленных г-ном Трунгом, перед совершением сделки с ACB. Ответчик осуществлял транзакции по золотому статусу через систему записи телефонных разговоров ACB. Телефонные транзакции после сверки заказов отражались в подтверждающих формах, подписанных г-ном Трунгом (представляющим Thien Nam) в ACB. Согласно договору, без голоса ответчика Киена ни один заказ не мог быть размещен.

Присутствовавший в суде представитель Государственного банка, г-н Данг Ван Тхао, заявил, что Решение № 03 специально регулирует торговлю золотом через счета. Thien Nam и ACB Bank обязаны его соблюдать. Согласно статье 2 Решения, статус торговли золотом возникает с момента возникновения статуса купли-продажи. Согласно международной практике, для торговли золотом за рубежом необходимо открыть счет.

По данным VnExpress