Десятки полицейских насчитали 500 миллиардов донгов в Фан Сао Наме
Две полицейские группы работали всю ночь, ели и пили на месте, чтобы подсчитать сотни миллиардов донгов, принадлежащих главарю сети онлайн-гемблинга.
По данным провинциальной прокуратуры Фу Тхо, на первом этапе дела об азартных играх в Интернете на сумму триллион донгов следственное управление установило, что Нгуен Ван Зыонг (председатель совета директоров инвестиционной компании по развитию высокотехнологичной безопасности - CNC) и Фан Сао Нам (39 лет, бывший председатель совета директоров, директор акционерной компании VTC Online) были организаторами, управлявшими 25 агентами по всей стране с общей суммой транзакций почти 10 000 миллиардов донгов.
На сегодняшний день следственное агентство конфисковало около 1300 миллиардов донгов, включая деньги и активы, такие как 20 квартир, 13 автомобилей...
«Фан Сао Нам честно признал свою вину. Нам заявил, что у него было около 200 миллиардов донгов наличными в двух сейфах в Куангнине и более 300 миллиардов донгов (золото, доллары США, наличные) в Хошимине», — сообщил ответственный источник.
|
Фан Сао Нам во время работы в VTC Online. Фото:ВТК. |
Источник сообщил, что, приближаясь к деньгам в Куангнине, «многие офицеры и солдаты ели хлеб, стояли на страже и наблюдали за подсчетом».
В городе Хошимин шесть следователей полиции и десятки бойцов спецподразделений полиции по борьбе с беспорядками дежурили, чтобы пересчитать сотни миллиардов долларов, которые Фан Сао Нам намеревался конвертировать в недвижимость. После пересчёта денег с помощью машины следователям пришлось пересчитывать их вручную. Работа продолжалась с полудня предыдущего дня до 4:30 утра следующего дня, после чего деньги были доставлены в Ханой в ту же ночь. В аэропорту Нойбай (Ханой) власти использовали четыре автомобиля для перевозки денег к месту хранения улик.
Обвиняемый Нгуен Ван Зыонг признался в получении 800 миллиардов донгов, но на данный момент следственному агентству удалось изъять из сберегательной книжки в сейфе лишь более 100 миллиардов донгов.Дуонг добровольно не платил никаких сумм.
|
Как быть с выручкой?
Сумма в 500 миллиардов, собранная с Фан Сао Нама, временно хранится в Государственном казначействе провинции Фу Тхо и будет использована в соответствии с объявленным вердиктом.
Что касается суммы в 3,5 млн долларов США (эквивалентно 70 млрд донгов), которую Фан Сао Нам поместил в Сингапуре, ответственный источник в Фу Тхо заявил, что «она обязательно будет возвращена».
Условием возврата денег из Сингапура является подписание владельцем счёта подтверждения о снятии средств. «Сингапур очень плодотворно сотрудничает с нами в вопросах предотвращения преступлений, поэтому возврат средств — лишь вопрос времени», — сообщил источник.
Обзор только что обнаруженной игорной сети с оборотом почти в 10 000 миллиардов долларов.
В мае 2017 года полиция провинции Фу Тхо провела расследование и обнаружила сеть онлайн-гемблинга на основе жалобы женщины, которая стала жертвой мошенничества и украла с ее телефонных карт 55 миллионов донгов. Два месяца спустя Управление безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо возбудило дело по факту «использования интернета для присвоения имущества, организации азартных игр, незаконной покупки и продажи счетов-фактур и отмывания денег». Полиция последовательно привлекла к ответственности и арестовала 88 человек, среди которых Фан Сао Нам и Нгуен Ван Зыонг были опознаны как зачинщики. Г-н Нгуен Тхань Хоа, бывший директор Департамента полиции по расследованию преступлений в сфере высоких технологий (C50), и г-н Фан Ван Винь, бывший генеральный директор Департамента полиции, были обвинены в содействии деятельности группировки. Следователи обвинили Нама и Дуонга в незаконном получении прибыли в размере 2,8 млрд донгов от этой линии. |
.jpg "Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch hàng tỷ đồng")
