Сотни людей утверждают, что стали жертвами игорной сети с оборотом в 88 000 миллиардов донгов

Полковник Нгуен Си Куанг (заместитель начальника полиции города Хошимин) сообщил, что следственное управление расследует действия ряда лиц, причастных к крупнейшей в истории игорной сети, которую подразделение только что пресекло. Сотни человек были вызваны для дачи показаний, чтобы установить роли и личности подозреваемых.

Кроме того, в последние дни в полицию Хошимина обратилось множество людей, утверждающих, что стали жертвами этой игорной сети, с заявлениями о том, что их заманили в эту сеть «владельцы игрового зала». Каждый из них представляет собой группу из десятков или сотен владельцев счетов.

Первоначально следственное управление установило, что Хюинь Лонг Нху (28 лет), Хюинь Лонг Бах (30 лет), Нгуен Дак Куи (27 лет) и Фам Тхи Май Нган (36 лет) занимали должности, связанные с управлением букмекерскими конторами Swiftonline, Nagaclubs..., осуществляя финансовые инвестиции. Утверждается, что ими руководил индиец лет 30, ранее проживавший во Вьетнаме, но вернувшийся в страну. До закрытия полицией эта контора имела около 20 000 счетов для ставок.

Г-н Чиен узнал об этой форме в середине года от друзей, которые предложили ему вложить небольшую сумму денег ради развлечения, получая ежедневные проценты.

Для участия игрокам достаточно зарегистрировать виртуальный кошелёк на бирже Remitano (за рубежом), а затем использовать средства на своём банковском счёте для покупки других виртуальных валют для «инвестирования» на сайте. Организаторы обязуются застраховать их капитал (комиссия 1,5%) — то есть, если игрок проиграет 5 раз подряд, он получит возврат средств, поэтому их вклад в игре очень надёжный.

По словам г-на Чиена, в отделениях платформы Swiftonline участвуют десятки тысяч человек. В каждом отделении есть руководитель группы (Лидер), и все участники обычно следуют его указаниям. После определения срока инвестирования участники создают закрытую группу и общаются в чате Zalo, чтобы одновременно вносить деньги для ставок на игру (карточные игры) в соответствии с указаниями Лидера.

Обычно г-н Чиен и другие инвесторы размещают заказы WIN — на участие в азартной игре баккара (разновидность трёхкарточной игры во Вьетнаме). «Операторы всегда подтверждают, что это абсолютно законно, и это форма инвестирования для получения комиссионных от игроков по всему миру», — сказал г-н Чиен, добавив, что, участвуя в этой инвестиционной системе, он видел, как некоторые люди получали высокую прибыль и выводили деньги банковскими переводами, поэтому он в этом совершенно уверен.

В другом филиале Swiftonline г-жа Линь (владелица спа-салона в районе Танбинь) рассказала, что она и её клиенты думали, что участвуют в легальной игре, поэтому делали ставки свободно. Они всегда были в восторге, потому что «даже если проигрывали пять раз, была страховка, и они не теряли деньги».

Владелец площадки призывает участников приглашать больше людей. За каждые три приглашённых человека они будут получать комиссию в размере 50 долларов США и постепенно повышать свой уровень в системе. В зависимости от суммы инвестиций, игроки будут ранжироваться от 1-го до 7-го уровня. Лидеры обещают доход от 5 миллионов до 1,4 миллиарда донгов в месяц за каждый уровень. «Некоторые просто хотят получать комиссионные, поэтому приглашают родственников и друзей или создают новые аккаунты сами, чтобы повышать свой уровень», — сказала г-жа Линь.

По данным следственного агентства, эта замаскированная игорная сеть была наиболее активна в последние несколько месяцев, когда в Хошимине действовал режим социального дистанцирования, и у людей было больше времени для работы в интернете. Чтобы увеличить количество участников, вкладывающих деньги, владельцы Swiftonline и Nagaclubs, помимо использования уловок с гарантией капитала и предоставления денег в виде многоуровневого маркетинга, также создали образованных лидеров, которые заработали немалые деньги на бирже. Эти «приманки» всегда хвастаются шикарной жизнью, например, ездят на роскошных автомобилях, регистрируются в роскошных заведениях и занимаются благотворительностью на миллиарды долларов... Благодаря этим уловкам тысячи людей в провинциях и городах (в основном в Хошимине) участвовали в инвестировании на суммы, достигающие миллионов долларов.

По словам г-на Во Минь Чиена, его группа все еще контактирует с некоторыми лидерами, требуя вернуть деньги, но эти люди отказываются, предлагая им обратиться в следственные органы с заявлением: «Тем, кто участвует в азартных играх, следует быть осторожными, они также будут арестованы».

Власти изъяли ряд электронных доказательств: почти 3 миллиарда донгов, более 19 000 долларов США, 40 000 австралийских долларов, 6 автомобилей Mercedes и Peugeot (около 20 миллиардов донгов), множество сертификатов на право землепользования, квитанции, договоры купли-продажи земельных участков... Общая сумма транзакций, обнаруженная полицией, составила более 3,8 миллиарда долларов США. В эту сумму входят только деньги, в которых участвовали игроки, без учета средств букмекера.

Полиция Хошимина привлекла к ответственности Нху, Бача, Куи, Нгана и 34 других лиц за их действия.Азартные игры и игорные организации.