Раскрытие информации о двух иностранцах, которые помогли госпоже Труонг Ми Лан ограбить банк SCB

Г-жа Труонг Ми Лан известна как председатель Van Thinh Phat Group..Многие дочерние и аффилированные компании были переданы в управление ее семье и доверенным лицам.

В конце 2011 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела три частных банка, купив и став владельцем контрольного пакета акций этих банков. 1 января 2012 года три банка объединились под названием Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB). Г-жа Лан владела и контролировала до 91,563% уставного капитала, зарегистрированного на 27 юридических и физических лиц.

Получив в собственность/контроль над вышеуказанными акциями SCB, г-жа Лан назначила своих доверенных лиц на ключевые должности в SCB, такие как: Совет директоров, Совет генеральных директоров..., чтобы использовать этих людей для управления всеми видами деятельности SCB; используя этот банк в основном для обслуживания личных целей председателя Ван Тхинь Фата.

Результаты расследования показывают, что по состоянию на 17 октября 2022 года насчитывалось 1284 кредита/875 клиентов (440 физических лиц, 435 организаций) группы г-жи Труонг Ми Лан - Ван Тхинь Фат с непогашенной задолженностью в размере более 677 286 млрд донгов, задолженность группы 5, которая не подлежит взысканию.

Чтобы снять указанную сумму денег, г-жа Чыонг Ми Лан поручила группе лиц в банке SCB создать поддельные документы в качестве кредита для снятия денег в SCB.

Создайте поддельные кредитные документы, снимите деньги с СКБ-банка

Следственным органом установлено, что среди лиц, активно помогавших г-же Лан снять деньги со счета SCB, были двое иностранцев — Ли Джордж Лам и Генри Сан Ка Цзян.

Г-н Ли Джордж Лэм работал в Saigon Commercial Joint Stock Bank с июня 2012 года по 19 января 2015 года, занимая различные должности, такие как: член Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров SCB.

Согласно документам расследования, с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года г-н Ли, будучи первым заместителем председателя и членом совета директоров SCB, подписал 8 протоколов заседаний/бюллетеней для голосования совета директоров, в которых дал согласие 66 клиентам, физическим и юридическим лицам, входящим в экосистему Van Thinh Phat Group, на выдачу 68 кредитов в банке SCB.

По состоянию на 17 октября 2022 года непогашенный остаток по этим кредитам составляет более 28 002 млрд донгов в виде основного долга, из которых задолженность по процентам составляет более 25 813 млрд донгов. Общая сумма задолженности составляет более 53 816 млрд донгов.

Между тем общая текущая стоимость залоговых активов по кредитам, по которым г-н Ли подписал юридические процедуры, составляет более 34 083 млрд донгов.

Результаты проверки подписи под именем Ли Джордж Лэм на документах об одобрении кредита по вышеуказанным займам, проведенной Институтом криминалистики в городе Хошимин Министерства общественной безопасности, подтвердили, что она была подписана г-ном Ли Джорджем Лэмом.

Следственное полицейское управление полагает, что по результатам расследования имеются достаточные основания для определения того, что г-н Ли является лицом, имеющим положение и полномочия, которое злоупотребило своим положением и полномочиями, чтобы оказать содействие г-же Чыонг Ми Лан в совершении преступлений и присвоении денег из SCB.

Данное действие осуществляется посредством участия в подписании и одобрении кредитов физических и юридических лиц, входящих в группу Van Thinh Phat. Подписание и одобрение кредитов не является обычной кредитной деятельностью в соответствии с положениями закона.

Фактически кредитные документы были созданы для легализации процедуры изъятия денег из банка SCB, что служило личным целям председателя Van Thinh Phat Group.

Расследование пришло к выводу, что действия г-на Ли Джорджа Лэма нарушили закон «О нарушении правил банковской деятельности и иной связанной с банковской деятельностью», что привело к убыткам на сумму более 19 733 млрд донгов.

Совершив преступление в соучастии с госпожой Чыонг Ми Лан, господин Ли покинул страну, и его местонахождение неизвестно. Следственное управление опубликоваложелаемое решениедля г-на Ли Джорджа Лэма.

Другим иностранцем, упомянутым в заключении расследования, является г-н Генри Сунь Ка Цзян. Он работал в банке SCB с апреля 2015 года до даты возбуждения уголовного дела (17 октября 2022 года) и занимал следующие должности: член совета директоров, заместитель председателя совета директоров SCB.

Документы расследования показывают, что с июля 2015 года по август 2022 года г-н Генри, будучи членом Совета директоров SCB, подписал 487 протоколов заседаний/бюллетеней для голосования Совета директоров, в которых дал согласие на кредитование 365 клиентов, физических и юридических лиц, входящих в экосистему Van Thinh Phat Group, по 602 кредитам в банке SCB с непогашенной задолженностью по состоянию на 17 октября 2022 года более 430 105 млрд донгов в виде основного долга и более 147 523 млрд донгов в виде задолженности по процентам/комиссиям.

Общая сумма задолженности оценивается более чем в 577 629 млрд донгов. При этом общая сумма залогового обеспечения по вышеуказанным кредитам составляет более 115 539 млрд донгов.

Результаты проверки подписи Генри Сунь Ка Зяна на кредитных документах по вышеуказанным займам, проведенной Институтом криминалистики Министерства общественной безопасности в городе Хошимин, подтвердили, что она была подписана г-ном Генри Сунь Ка Зяном.

Таким образом, результаты расследования показывают, что г-н Генри злоупотребил своим положением и полномочиями, оказывая активное содействие г-же Чыонг Ми Лан в совершении преступлений и присвоении денежных средств SCB.

По данным Следственного управления полиции, участие г-на Генри в подписании и одобрении кредитов для физических и юридических лиц Van Thinh Phat Group, как указано выше, не является обычной кредитной деятельностью в соответствии с положениями закона. Фактически, кредитные документы были составлены для легализации процедуры вывода средств из банка SCB в личных целях г-жи Чыонг Ми Лан.

Действия г-на Генри Сунь Ка Цзяна представляют собой преступление по статье «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», в результате которого банку SCB был причинён ущерб в размере более 462 089 млрд донгов. В настоящее время г-н Генри Сунь Ка Цзян также «скрылся», покинул страну, и следственная полиция не может установить его местонахождение, поэтому он объявлен в розыск.

Следственным органом принято решение о выделении уголовного дела по статье «Нарушение правил банковской деятельности и иной деятельности, связанной с банковской деятельностью», связанного с поведением обвиняемых Ли Джорджа Лама и Генри Сунь Ка Цзяна.

Следственный орган также принял решение о временном приостановлении расследования и дознания в отношении этих двух лиц.