Сегодня г-н Чинь Суан Тхань предстал перед судом по второму делу.

Судебный процесс начался всего через день после того, как г-н Тхань был приговорен к 14 годам тюремного заключения за умышленное нарушение государственных правил управления экономикой, повлекшее тяжкие последствия (статья 165 Уголовного кодекса 1999 года), и пожизненному заключению за хищение (статья 353 Уголовного кодекса 2015 года) по делу с участием 22 обвиняемых, которое произошло во Вьетнамской национальной нефтегазовой группе (PVN) и Вьетнамской нефтегазовой строительной корпорации (PVC).

Ожидается, что судебный процесс продлится до 6 февраля. Судья Данг Тхи Тхань Хуен будет председательствовать на процессе, а защиту обвиняемых будут осуществлять 16 адвокатов. Обвиняемый Чинь Суан Тхань пригласил для своей защиты шестерых адвокатов. Среди семи сообщников г-на Тханя, проходящих по делу, – младший брат г-на Динь Ла Тханга, Динь Мань Тханг (бывший председатель совета директоров Song Da Petroleum Investment and Trading Joint Stock Company).

В деле PetroVietnam Power Real Estate Joint Stock Company (PVP Land) восемь человек обвиняются в использовании многочисленных мошеннических схем с целью присвоения 49 миллиардов донгов. Один только г-н Тхань получил 14 миллиардов донгов.

* Дело о хищении произошло в PVPLand

По данным источника, Верховная народная прокуратура установила, что в конце 2009 – начале 2010 года PVN проводила политику передачи всех компаний, связанных с инвестициями в недвижимость и бизнесом, под управление PVC. В то же время Ле Хоа Бинь (председатель совета директоров строительно-сервисного акционерного общества 1/5) хотел приобрести проект Nam Dan Plaza, в котором PVP Land принадлежало 50,5% капитала.

При посредничестве Хюинь Нгуен Куок Зуя 27 марта 2010 года г-н Бинь и пять акционеров Trans-Pacific Company подписали депозитный договор на покупку 24 миллионов акций по цене более 20 000 донгов за акцию. Общая стоимость договора составила почти 500 миллиардов донгов.

Тай Киеу Хыонг (заместитель генерального директора компании VietSan Company, акционера компании Xuyen Thai Binh Duong) попросил г-на Динь Мань Тханга связаться с г-ном Тханем и предложить компании PVP Land выйти из проекта Намдан. Г-н Тхань согласился и поручил Дао Зуй Фонгу (председателю совета директоров PVP Land) организовать продажу.

11 апреля 2010 года г-н Фонг подписал документ, направленный в PVC для одобрения плана продажи акций проекта «Намдан» по цене 34 млн донгов за м², и получил одобрение г-на Тхань. Пять дней спустя Бинь передал акции акционерам Trans-Pacific Company по цене 52 млн донгов за м² (разница составила 18 млн донгов за м²).²).

После того, как г-н Бинь заплатил 50% от стоимости контракта на передачу акций, Тхай Киеу Хыонг запросил у г-на Тханя 14 миллиардов донгов в качестве «отката».

После этого Тай Киеу Хуонг позвонил Динь Мань Тхангу и попросил его перевести 14 миллиардов донгов господину Тринь Суан Тхань. Тай Киеу Хыонг принес деньги в дом жены г-на Тана.

На следующий день г-н Тханг позвонил г-ну Тханю и сообщил о получении денег. Г-н Тхань велел ему передать их своему водителю. Тогда Тханг поручил водителю доставить 14 миллиардов донгов, положил деньги в чемодан на колёсах и передал его водителю г-на Тханя.

Верховная народная прокуратура заявила, что в ходе расследования показания обвиняемых и связанных с ними лиц о получении и переводе 14 миллиардов донгов совпадали. Когда инцидент был раскрыт, г-н Тхань вернул деньги.

В следственном управлении г-н Тхань признал, что у него был чемодан с деньгами, переданный г-ном Тханом, но не признал, что это были деньги за «разницу в цене».

Между тем, по оценке властей, обвиняемые Ле Хоа Бинь, Дао Зуй Фонг, Нгуен Тхи Ким Тхоа, Тхай Киеу Хыонг и Динь Мань Тханг дали честные признания, что помогло следствию прояснить дело. Обвиняемый Дао Зуй Фонг добровольно вернул 10 миллиардов донгов, а семья Хюинь Нгуен Куок Зуя выплатила 1,2 миллиарда донгов.