Сегодняшний вердикт по делу Нхат Кыонга: «Лазейки» в таможенных и валютных операциях

Закрыл тысячи контрабандных заказов по телефону

Сегодня днем ​​(10 мая) Народный суд Ханоя вынесет приговор 14 обвиняемым по этому делу."КонтрабандаВ компании Nhat Cuong произошло «нарушение правил бухгалтерского учета, повлекшее за собой тяжкие последствия». Стоит отметить, что большинство ответчиков, представших перед судом, были всего лишь штатными сотрудниками, выполнявшими указания «босса» сети, Буй Куанг Хуя, который сейчас находится в бегах. Среди обвиняемых один человек скончался в больнице от тяжёлой болезни – г-н Май Тиен Зунг, бывший руководитель телефонного отдела Nhat Cuong. Г-н Зунг был освобождён от уголовного преследования.

Кроме того, прокуратура предложила весьма суровые наказания другим обвиняемым. Среди них самый суровый приговор предложен заместителю генерального директора компании Nhat Cuong Тран Нгок Аню, приговоренному к 15–16 годам лишения свободы за преступление «Контрабанда».

Обвиняемые по делу Нхат Куонг.

Контрабандная сеть, созданная Буй Куанг Хуем, считается сложной и беспрецедентной по масштабам в розничной торговле телефонами и электронными устройствами. Согласно показаниям обвиняемых, через эту сеть было успешно переправлено 255 000 товаров на сумму более 2 927 млрд донгов из Китая, Гонконга, Сингапура... во Вьетнам.

В данном случае лидером является Буй Куанг Хуэй, а большинство обвиняемых — IT-специалисты. Сделки с зарубежными партнёрами не требуют прямой работы, а осуществляются через группы в Wechat, Whatsapp, Zalo... для заключения договоров.

Заместитель генерального директора компании Nhat Cuong Чан Нгок Ань заявил: «Поиском поставщиков и установлением с ними контактов занимался Буй Куанг Хуэй. Для общения с поставщиками Буй Куанг Хуэй создал чаты в приложениях WhatsApp и WeChat». Сам ответчик Ань является заместителем генерального директора, но встречался с поставщиками напрямую лишь дважды (в азиатских странах насчитывается до 15 поставщиков контрабандных товаров, поступающих в компанию Nhat Cuong).

«Среди 12 поставщиков, До Ань Хунг из Гонконга посетил Буй Куанг Хуэй в компании, поэтому ответчик встретился с ним. Кроме того, ответчик знал, что Нго Суан Суу пришла в компанию Nhat Cuong, чтобы получить деньги от продажи товаров», — заявил ответчик Ань судейской коллегии.

Остальные обвиняемые заявили, что все они совершали и закрывали заказы через телефонные чаты. В общей сложности было закрыто 2500 контрабандных заказов, что эквивалентно 255 000 телефонов и электронных компонентов.

Перевод денег через магазин золота, создание поддельных таможенных документов

После оформления ордера обвиняемые приступили к переводу крупных сумм денег через золотые магазины в Ханое. К настоящему моменту властям удалось установить, что Буй Куанг Хуэй и его сообщники использовали два золотых магазина в районе Хоан Кием (Ханой) для перевода тысяч миллиардов донгов в качестве оплаты поставщикам за рубежом.

Соответственно, магазин золота Loc Phat (улица Ха Чунг, район Хоан Кием) перечислил 1,729 млрд донгов; наличными было выплачено 1,121 млрд донгов, оставшаяся сумма была переведена на 21 счет 12 физических лиц. Магазин золота Thuan Phat (улица Ханг Дау) перечислил 795 млрд донгов; наличными было выплачено 487 млрд донгов, оставшаяся сумма была переведена на 14 счетов 8 физических лиц.

Подсудимый Чан Нгок Ань, заместитель генерального директора Нят Куонг (Фото: ВИА)

На суде подсудимый Нгуен Бао Нгок заявил, что ему было поручено перевести деньги за товар после того, как Буй Куанг Хуэй завершил оформление заказа. В частности, подсудимый передал непосредственно Нго Суан Суу, поставщику компании Mien Tay, около 200 миллиардов донгов.

«Кроме того, ответчик также платил иностранным поставщикам через посредников в золотых магазинах на улицах Хангдау и Хачынг. Общая сумма, уплаченная через эти два золотых магазина, была выплачена по указанию Буй Куанг Хуэй», — заявил ответчик Нгок и подтвердил, что сумма, определённая следственным органом, была правильной.

В процессе получения товара Буй Куанг Хуэй сотрудничал с сетью, подделывающей счета-фактуры и документы, и создавал поддельные таможенные документы под руководством двух обвиняемых, Доан Мань Фонга и Нгуена Бао Чунга. В частности, Буй Куанг Хуэй нанял три линии для контрабанды контрабандных товаров через аэропорт Нойбай.

С января 2016 года по ноябрь 2017 года банда Нгуена Бао Чунга, используя поддельные таможенные документы, успешно перевезла более 40 000 товаров (стоимостью почти 550 миллиардов донгов) из Гонконга (Китай) во Вьетнам через аэропорт Нойбай. После операции Чунг получил от Буй Куанг Хюя и его сообщников почти 14 миллиардов донгов в качестве платы за доставку.

С конца 2017 года по сентябрь 2018 года по этой линии от поставщиков из Гонконга (Китай) было отправлено во Вьетнам авиатранспортом около 17 000 наименований товаров (на сумму более 307 млрд донгов).

Когда груз прибыл в аэропорт Нойбай, группа Доан Мань Фонга воспользовалась уловкой, создав «фирму-призрак», чтобы получить юридическое лицо для таможенного оформления различных товаров. После этого группа открыла таможенную декларацию, чтобы получить контрабандный товар из аэропорта и доставить его в центр Ханоя, где он должен был передать Хуэю и его сообщникам. Буй Куанг Хуэй оплатил транспортные расходы на этом этапе, составившие более 7,9 млрд донгов.