Более 9500 миллиардов донгов было влито в игорную сеть, связанную с бывшим директором C50

Утром 17 марта Министерство общественной безопасности объявило о предварительных результатах расследования по делу об «Использовании Интернета для совершения актов присвоения имущества, организации азартных игр, проведения азартных игр, незаконной купли-продажи счетов-фактур и отмывания денег, имевших место в Футо и ряде провинций и городов».

По состоянию на 14 марта, cАгентство по расследованию нарушений безопасности начало расследование.83 обвиняемых, в том числе: 41 человек за организацию азартных игр, 38 человек за азартные игры, 4 обвиняемых за незаконную покупку и продажу счетов-фактур, 2 обвиняемых за отмывание денег и один обвиняемый за использование сети Интернет для совершения хищения имущества.

Организаторами теракта были признаны Нгуен Ван Зыонг (председатель совета директоров High-Tech Security Development Investment Company - CNC) и Фан Сао Нам (39 лет, бывший председатель совета директоров, директор акционерного общества VTC Online Media - VTC online).

Следственный орган временно задержал 31 обвиняемого, запретил покидать место жительства 42 лицам, в отношении 2 обвиняемых избрана мера пресечения в виде залога, 8 человек объявлены в розыск.

9,580 млрд донгов потрачено на азартные игры через онлайн-платежный шлюз

Результаты предварительного расследования показывают, что денежные средства, участвующие в азартных играх, поступают по двум основным каналам: через платёжные шлюзы (как легальные, так и нелегальные) и через агентскую систему. Общая сумма пополнений счёта через платёжные шлюзы составляет 9 583 млрд донгов (342 млрд донгов в месяц). Из них 97% приходится на средства с телекоммуникационных и игровых карт; 168 млрд донгов, или 1,75%, — на средства, поступившие из банков.

Деньги, используемые для азартных игр через агентов, переводятся напрямую наличными или банковским переводом; первоначально предполагалось, что их сумма составит около 5 630 млрд донгов.

Сумма в 9,583 млрд донгов, собранная через платежные шлюзы, будет разделена между телекоммуникационными предприятиями, поставщиками посреднических услуг по платежам, эмитентами игровых карт, организующими группами (Duong, Nam, Trung, включая операционные расходы и небольшую часть, приходящуюся на юридические лица CNC, VTC online, Nam Viet), и выплачена игрокам.

По оценкам властей, телекоммуникационные предприятия получают около 1400 млрд донгов (что эквивалентно 16% от общей стоимости телекоммуникационных карт); предприятия-посредники по платежам получают около 258,4 млрд донгов (только GTS получает около 217,8 млрд донгов); группа Нгуена Ван Зыонга получает около 1600 млрд донгов; группы Фан Сао Нама и Хоанг Тхань Чунга получают около 1850 млрд донгов; 2645 млрд донгов выплачивается в качестве вознаграждений игрокам.

Завладев деньгами, группировка, занимающаяся азартными играми, прибегала к различным уловкам для их легализации, например, инвестируя в проекты, внося капитал в предприятия, покупая недвижимость, открывая сберегательные вклады, конвертируя их в золото, иностранную валюту, переводя за границу (Фан Сао Нам внес 3,5 млн долларов США в Банк Сингапура)...

Следственное управление проверяет сумму, причитающуюся каждой стороне, чтобы получить её в соответствии с положениями закона. Власти арестовали, заморозили и опечатали активы общей стоимостью более 1 238 млрд донгов (включая 1 046,2 млрд донгов наличными, 20 квартир стоимостью 192,6 млрд донгов) и 12 автомобилей (стоимость которых пока не определена)...

Как заработать на карточных играх

По данным Министерства общественной безопасности, карточная игра Rikvip начала действовать 18 апреля 2015 года, включающая 42 игры, имитирующие различные формы азартных игр, действующая нелегально через сайты rikvip.com, rikvip.vn; с августа 2016 года она сменила название на Tip.club и доступна в виде приложений для телефонов и компьютеров.

Чтобы принять участие, игроки создают учетную запись и вносят деньги для покупки виртуальных очков в игре, называемых RIK, посредством пополнения телекоммуникационной карты, пополнения игровой карты, пополнения с банковского счета или покупки напрямую через агентскую систему.

После выигрыша или проигрыша игроки могут конвертировать RIK в деньги, продавая их агентам или ценные предметы, такие как коды телекоммуникационных карт, коды игровых карт, пополнения телефонных счетов, через посреднические платежные шлюзы.

Для того чтобы игроки могли вносить деньги для участия в азартных играх, эта группа организовала сеть через юридические лица, которые они создали для сотрудничества с посредническими платежными шлюзами, чтобы игроки могли использовать телекоммуникационные скретч-карты и игровые карты для внесения денег в карточные игры (обычно называемые «скретч-картами»)...

Дуонг и Нам также создали многоуровневую агентскую систему, включающую 25 агентов 1-го уровня и 5852 агента 2-го уровня по всей стране, чтобы игроки могли вносить и снимать деньги для игры; транзакции совершались наличными или через банки.

Благодаря общенациональной сети агентская система внесла большой вклад в привлечение игроков и стала крупным каналом транзакций (агенты уровня 1 имеют самый большой общий объем транзакций — более 1700 млрд донгов).

Благодаря платежной системе, которая позволяет игрокам легко вносить и выводить деньги для игры, в сочетании с масштабной онлайн-рекламой, Rikvip/Tip.club быстро привлек большое количество игроков, став крупнейшей по масштабу и доходам скрытой азартной игрой во Вьетнаме.

Согласно результатам расследования, с 18 апреля 2015 года по 29 августа 2017 года в системе Rikvip/Tip.club насчитывалось около 43 миллионов реальных игровых аккаунтов (если в среднем у игрока 3 аккаунта, то общее количество эквивалентно более 14 миллионам игроков).

В мае 2017 года полиция провинции Фу Тхо провела расследование и обнаружила сеть онлайн-гемблинга на основе жалобы женщины, которая стала жертвой мошенничества и украла с ее телефонных карт 55 миллионов донгов.

Два месяца спустя Управление безопасности расследований полиции провинции Фу Тхо возбудило дело по факту «использования интернета для присвоения имущества, организации азартных игр, незаконной покупки и продажи счетов-фактур и отмывания денег». Десятки человек были последовательно привлечены к ответственности и арестованы, включая Фан Сао Нама и Нгуена Ван Зыонга, а также г-на Нгуена Тхань Хоа, бывшего директора Департамента по борьбе с высокотехнологичными преступлениями (C50) Министерства общественной безопасности.